סוחר מכוניות גדול שסגר מגרש שהיו בו למעלה מ-100 רכבים, עקץ עשרות מיליונים מבנקים ולקוחות, ואז נעלם; עבריין בכיר שנתן לו גב ועבד כבנק אפור שסחט עשרות לווים, ובעל צ'יינג' גדול שבו נוכו כספי העוקץ וההלוואות לכאורה. אלה שלושת החשודים המרכזיים בפרשת סחיטות באיומים והלבנת הון, הנחקרת במפלג הונאה ופשיעה כלכלית בימ"ר חוף, בשיתוף יחידת יהלום ברשות המסים.
לאחר חקירה סמויה שנמשכה כשנה, נעצרו אתמול (17.10) שישה תושבי עכו, כפר יאסיף והסביבה, החשודים בעבירות פליליות וכלכליות. עם מעצרם הוחרמו לצורך חילוטם רכבי יוקרה, נדל"ן, חשבונות בנק ובית עסק בשווי של מיליונים.
הסיפור מתחיל כאמור לפני שנה, עם סגירתו הפתאומית של מגרש רכבים גדול באזור התעשייה נעמן, בכניסה לעכו, שהתרוקן לילה אחד מעשרות רכבים, והיעלמותו המסתורית של בעליו, ראפת עכאוי, סוחר מוכר שפעיל מעל 20 שנה. באזור פשטו שמועות שהדבר קשור לארגוני פשע, ולמשטרה הוגשו עשרות תלונות. כמה מהרכבים היו בבעלות לקוחות שעשו עם המגרש עסקאות חליפין שלא הושלמו, אחרים היו משועבדים לבנקים. בבנק הפועלים בעכו מספרים שמאז הפרשה לא ניתן יותר אשראי לסוחרי רכב. עכאווי, כסוחר ותיק מוכר, משך אשראי רב מהבנק עד שנעלם.
עבד אל וואהב עבדאללה מכפר יאסיף, המכונה "עבודי", עבריין ותיק עם קילומטראז' בעבירות מרמה, בין היתר, ניהל לפי המשטרה בנק הלוואות מגלגול כספי הרכבים, וחשוד בסחיטות אלימות של לווים ולקוחות המגרש. לפי החשד, צ'קים של הלווים, רווחי מכירות הרכבים וכספי עוקץ נוכו והולבנו בצ'יינג' גדול בעכו בעל מחזור של 150 מיליון שקלים, שבבעלות עו"ד ג'ורג' אליאס.
בעל המגרש, עכאוי, שהינו בין העצורים, טוען כי נקלע לקשיים כלכליים. לפי המשטרה, הוא חשוד בעבירות הונאה לאחר שזייף רישיונות של הרכבים והציג ללקוחות רכבים נקיים כביכול משעבוד והלוואות. הרכבים נקנו, כספי המכירה גולגלו לצ'יינג' בעוד הרכבים נתונים תחת שעבוד של הבנק וגורמים אחרים, והבעלות עליהם לא הועברה.
לבית משפט השלום בעכו הובאו שישה חשודים. לעכאוי, המיוצג על ידי עו"ד שאדי דבאח, מיוחסות עבירות קבלת דבר במרמה, זיוף וקשירת קשר לפשע. השופטת אביגיל זכריה אמרה כי "החשוד קושר את עצמו בהודעתו לעבירות ומודה בחלק מהמעשים המיוחסים לו". מעצרו הוארך עד יום ראשון ה-21 בחודש.
עבדאללה (46) מכפר יאסיף הוא החשוד בעבירות החמורות יותר בפרשה. החוקרים עאטף ברכאת מימ"ר מחוז חוף, ונחמיה יוסף מיחידת יהלום, תיארו אותו בבקשת המעצר כ"בנק אפור מלווה בריבית, עושק את הלווים וגובה ריביות מופקעות תוך הפחדתם ואיום עליהם. בנוסף, מלבין הון בסכומים גדולים בשיטתיות תוך השמטת הכנסות". עבדאללה מצהיר על הכנסות של שלושה מיליון שקל בשנה, מה שלדברי המשטרה מצביע על היקף פעילות אמיתי גבוה בהרבה. סנגורו, עו"ד חנא בולוס, אמר שהמשטרה מחזיקה יותר משנה בצ'קים שלטענתה היו אצל עבדאללה ובאמצעותם סחט ואיים על אנשים.
 |
 |
לעבדאללה מיוחסות כאמור גם עבירות איסור הלבנת הון ומניעת דיווח, עשיית פעולה ברכוש אסור, מרמה בנסיבות מחמירות, עושק על ידי הפקעת מחיר, הסגת גבול פלילית, הוצאת וניכוי חשבוניות מס פיקטיביות. לחשוד הרשעות קודמות בעבירות זיוף, הדחה באיומים ובכוח ועוד, בגינם ריצה מאסרים ממושכים. מעצרו הוארך עד יום שלישי ה-23 בחודש.
הצ'יינג' בבעלות עו"ד אליאס (35), שהינו אחד הגדולים בעכו, שימש לפי החשד כבנק ומנכה הצ'קים של עבדאללה. המשטרה טוענת שמידעים מודיעיניים לגביו קיימים כמה שנים. אליאס, באמצעות סנגורו עו"ד באסל פלאח, אמר בבית המשפט שדיווח באופן תקין וקבוע לרשות איסור הלבנת הון, ומס הכנסה ביצע אצלו ביקורת בעסק לפני מספר חודשים. עו"ד פלאח: "מדובר באיש עסקים מכובד, לא היה מקום לעצור אותו ואני מאמין שהוא ישתחרר בימים הקרובים". לאליאס אין עבר פלילי, ומעצרו הוארך עד יום ראשון הקורב.
חשוד נוסף הוא האדי רבאח (23) מג'דיידה-מכר, שבתקופה האחרונה היה עצור עד תום ההליכים בתיק של עבירות נשק. עו"ד סאהר פאר מהסניגוריה הציבורית אמר שחקירתו הראשונה נמשכה דקות ספורות, ומחה על כך שהחשוד וסנגורו לא יודעים דבר על החשדות. השופטת זכריה לא מצאה בכך טעם לפגם, ואמרה כי בפרשות גדולות בהן נעצרים חשודים רבים, "הדברים מתרחשים מפעם לפעם (הארכת מעצר לפני שמוטח חשד מפורט בעצורים, ז.ק)". מעצרו של רבאח הוארך גם הוא יום ראשון.
שני עצורים נוספים עד ליום ראשון הם פאדי טוקאן (42) מחיפה, שהיה עובד של עכאוי, וג'אבר חלבי (34 )מג'דיידה-מכר, החשוד בעבירות התחזות, סחיטה וסיוע להלבנת הון.
עדכון 23.10
לפי החשד, עבודי (עבדאללה) פרט בצ'יינג' של אליאס צ'קים ב-50 מיליון שקל בשנה האחרונה. הוא חשוד בעבירות הלבנת הון ובשבעה תיקי סחיטה. בית משפט השלום בעכו האריך את מעצרו בשנית עד 26.10.
בעל המגרש עכאוי שוחרר. כן שוחרר היום בעל הצ'יינג' אליאס למעצר בית, בעקבות ערר שהגיש סנגורו עו"ד פלאח לבית המשפט המחוזי.
