מיכאל (מייק) בן ארי, שנמלט מישראל במאי 2021 תוך כדי חקירה פלילית שהתנהלה בעניינו בחשד להונאת משקיעים, הוסגר בסוף השבוע האחרון וחזר לישראל (24 דצמבר) ונגדו הוגש כתב אישום. הוא נמלט מישראל תוך שימוש בדרכון מזויף ולמרות קיום עיכוב יציאה מן הארץ נגדו. ביוני האחרון הוא נעצר במעבר הגבול בבוסניה והרצגובינה, ובאמצע יולי הוגשה בקשת הסגרה בעניינו לרשויות בבוסניה והרצגובינה. כאמור, בסוף השבוע האחרון הסתיימו הליכי ההסגרה ובן ארי הגיע לישראל.
כתב האישום החמור נגדו הוגש על ידי פרקליטות מיסוי וכלכלה למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב, זאת בגין הונאת משקיעים, במסגרתה גייס יותר מחצי מיליארד שקל.
בן ארי היה הבעלים והמנהל של חברת EGFE, והחזיק ב-95.24% ממניות החברה, ויתרת מניותיה הוחזקו בידי אחיו.
כתב האישום שהוגש נגדו מייחס לו עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף מסמכים בכוונה לקבל דבר בנסיבות מחמירות ועבירות הלבנת הון (27 בדצמבר).
בהמשך לכך, השופט, מרדכי לוי, האריך את מעצרו של בן ארי, בהסכמת סנגורו, בשלושה שבועות ועד ל-17 בינואר.
לפי כתב האישום, בן ארי גייס סכומי עתק – יותר מ-550 מיליון שקל מכ-960 משקיעים – תוך הבטחות שווא לתשואה חריגה כתוצאה מהשקעות בסיכון נמוך, ומסירת מצגים כוזבים בדבר אופי ההשקעה ונזילותם המיידית של כספי המשקיעים. בפרקליטות מציינים כי במשך השנים הושבו למשקיעים כספים בסכום של כ-265 מיליון שקל. המשטרה ביקשה לחלט יותר מ-10 מיליון שקל שנתפסו בחשבונות בנק הקשורים אליו בישראל, פוליסות בסך יותר ממיליון שקל ויותר ממיליון וחצי שקל במזומן שנתפסו בדירתו. בנוסף, נתפסו כ-200 אלף דולר, כ-120 אלף יורו וכ-7,000 פרנק שווייצי במזומן ומספר נכסים במונטנגרו, ביניהם שלושה נכסי נדל"ן.
אפיק ההשקעה המרכזי שהוצג למשקיעים היה קרן בלו ריבר האמריקנית, אשר הוצגה למשקיעים על ידי בן ארי כקרן המשקיעה באגרות חוב מוניציפליות אמריקניות בעלות דירוג גבוה. חרף העובדה שלמשקיעים הוצג שכספם יושקע בקרן בלו ריבר, לבן ארי לא היה כל קשר עם הקרן, לכל המאוחר החל משנת 2008, ומאז חדל להעביר אליה את כספי הלקוחות.
לאור כך, גיוס המשקיעים נעשה על בסיס מצגים כוזבים שהציג להם הנאשם, ובהם הבטחות שווא לפיהן ההשקעה בקרן מובטחת, כספי המשקיעים מוחזקים בנאמנות על ידי החברה אך מצויים כל העת בבעלות המשקיעים וכי החברה ערבה למלוא סכום ההשקעה.
חלק מהמסמכים שהוצגו למשקיעים – על מנת לשכנע אותם להשקיע את כספם בחברה – היו מזויפים. בפועל, בניגוד למצגים שהוצגו למשקיעים, נהג בן ארי בכספי המשקיעים כבשלו, והשתמש בהם בהתאם לצרכיו ורצונותיו. בן ארי ניהל "הונאת פונזי" – בכך ששילם לחלק מהמשקיעים את הריבית התקופתית או פרע את הקרן בעת שנדרשה באמצעות כספי משקיעים אחרים.
בנוסף, בן ארי העביר את הכספים שגויסו מהמשקיעים לחשבונות בנק בשליטתו – והשקיע אותם בנכסים ומיזמים שחרגו מהמצגים שהוצגו למשקיעים, ואף רשם את חלקם על שמו הפרטי. כמו כן, הוא השתמש בכספי המשקיעים לשורת שימושים אישיים ארוכה, וביניהם נכסי נדל"ן והענקת הלוואות פרטיות למקורביו.
לבן ארי מיוחסת גם עבירה של זיוף דרכון בכוונה לקבל דבר בנסיבות מחמירות. זאת, לאחר שבחודש מאי 2021, לאחר שנחקר באזהרה ועל אף שידע שמתקיימת נגדו חקירה פלילית, יצא בן ארי מישראל באמצעות דרכון מזויף של חברו, נחום אייזנשטאט, תוך שהוא מתחזה לו ומפר את התנאים המגבילים שהוטלו עליו על ידי בית המשפט (וביניהם עיכוב יציאה מהארץ וערבות בנקאית בסך 2 מיליון שקל). בפרקליטות ציינו כי אייזנשטאט הודה והורשע זה מכבר בעניין זה.
בבקשת המעצר עד תום ההליכים, שהוגשה במקביל, צוין כי "מעשיו של המשיב מעידים בבירור על מסוכנותו. המשיב רימה מאות משקיעים באופן בוטה, במהלך תקופה ממושכת. הוא רכש את אמונם ופיתה אותם להשקיע באמצעותו מאות מיליוני שקלים, אף שבשום שלב לא הייתה לו כוונה למלא אחר ייעוד ההשקעה המובטח – והוא עשה בכספם ככל העולה על רוחו. כשרשת החשדות התהדקה סביבו, קם ונמלט מהארץ ומאימת הדין, תוך השארת מאות משקיעים מול שוקת שבורה".
תיק ההסגרה נוהל על ידי המחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה והתיק נחקר על ידי מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך.
הסנגור של בן ארי, עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין, מסר בתגובה: "בניגוד לרושם שנוצר בתקשורת כאילו מדובר במרמת פונזי שלא עומד מאחוריה דבר, גם בהתאם לכתב האישום כספי המשקיעים הועברו להשקעות שונות בארץ ובחו"ל. הסיבה העיקרית ליציאתו של מייק בן ארי מהארץ הייתה רצונו להמשיך לפתח את השקעות הענק שהוא השקיע בשם הלקוחות במכרות במונטנגרו, שככל וימומשו, יניבו סכומים אשר יהיה בהם להשיב לכל הלקוחות את כספם. על אף שההסגרה לישראל פגעה במאמצים של בן ארי לקדם את הפרויקטים במונטנגרו, הוא ימשיך לעשות את המאמץ המקסימלי לקדמם על מנת לאפשר לכלל הלקוחות לקבל את מלוא הכספים המושקעים, כפי שתכנן וכפי שהיה קורה אלמלא בוצעה החקירה אשר פגעה בהשקעות שבמיזמים".
עוד קונילמל שחי בדמיונות שאין סיכוי שיביאו אותו