היחידה המשפטית ברשות המסים – מע"מ הגישה כתב אישום נגד תושב ירושלים, תושב בית לחם ושתי חברות בבעלותם באשמת אי-תשלום מע"מ, הונאת רשויות המס והלבנת הון בהיקפים גדולים מאוד (28 בנובמבר). הם מואשמים כי עקצו את קופת המדינה ביותר מחמישה מיליון וחצי שקל.
על פי כתב האישום, בין אוגוסט 2011 לנובמבר 2013, חמזה עלייאן מירושלים היה בעל המניות והדירקטור בחברת עליאן ועיאד (ח.מ) הנדסה ובניין. החל בנובמבר 2013, בעל המניות והדירקטור היה מחמוד עיאד מבית לחם. בין אפריל 2010 לנובמבר 2013 עלייאן היה בעל המניות והדירקטור גם בחברת הנדסה למסחר לבניין ופיתוח.
באישום נטען כי במשך כל התקופה, הנאשמים, באמצעות החברות שבהן עמדו בראשם, פעלו להתחמק מתשלומי מע"מ והלבינו הון. כך למשל, נטען כי הפיקו 99 חשבוניות כוזבות בסך יותר מ-27 מיליון שקל, כשהמע"מ הנובע מכך הוא כארבעה מיליון שקל. בנוסף, הנאשמים ניכו 221 חשבוניות מס כוזבות על שם ספקים שונים בסך יותר משישה מיליון וחצי שקל, וסכום המע"מ שנבע מהן הגיע לכמיליון שקל. זאת ועוד, עלייאן והחברה שבראשה עמד, עליאן ועיאד הנדסה ובניין, מואשמים כי משכו יחד עם אחרים 102 המחאות בסך יותר מחמישה מיליון שקל.
בסך הכל, שני הנאשמים והחברות שבראשן עמדו מואשמים בהפצת חשבוניות כוזבות בסך יותר מ-38 מיליון שקל, כשסכום המע"מ שנבע מהן הוא חמישה מיליון וחצי שקל. בנוסף, עלייאן ושתי החברות מואשמים בהלבנת הון בסך יותר מתשעה מיליון שקל.
יחידת התביעות ברשות המסים – מע"מ הגישה בצירוף לכתב האישום גם בקשת חילוט רכוש עבור עלייאן. במסגרת זו, יותר משלושה מיליון שקל שנתפסו ומוחזקים בקרן החילוט, המחאות בסך יותר ממיליון וחצי שקל וכספים נוספים.
ראוי לציין כי רשות המסים שוברת שיא חדש בשיהוי הליכים. מפרטי כתב האישום שהוגש עולה כי מעצרם של הנאשמים במסגרת החקירה בתיק היה לפני כתשע שנים, בנובמבר 2013.
מעו"ד שלומי קלימיאן ועו"ד יוסי חמצני נמסר בתגובה: "מרשינו מכחישים מכל וכל את האישומים המיוחסים להם. צר לנו, כי הוחלט על הגשת כתב אישום בשיהוי קיצוני וחריג. אנו סמוכים ובטוחים, כי בתום ההליך המשפטי, ימצא כי אין בסיס משפטי ועובדתי לאישומים".
מרשות המסים נמסר בתגובה: "מדובר בתיק מורכב המכיל חומר חקירה רב. אחד הנאשמים הוא תושב השטחים וחלק גדול מהפעילות הכספית הבלתי-חוקית התבצעה מחוץ לגבולות ישראל. לאור האמור, החקירה בתיק הייתה ממושכת וארכה כמעט שלוש שנים. בנוסף, במקביל לבחינת חומר החקירה בתיק התנהלו דיונים בבית משפט בנוגע לתפוסים. כלומר, הרכוש שאותו התביעה תבקש לחלט בסוף ההליך במידה והנאשמים יורשעו".
בתוך כך, בתיק חקירה אחר וחדש של חשבוניות פיקטיביות, נעצר היום תושב לוד בחשד להפצת חשבוניות פיקטיביות ב-20 מיליון שקל (28 בנובמבר). החשוד, בסאם אבו-סרחאן, נעצר בתום מרדף על ידי חוקרי מחלקת חקירות מכס ומע"מ תל אביב בשיתוף שוטרי תחנת לוד. מעצרו הוארך עד יום רביעי ולאחר מכן ישוחרר בתנאים מגבילים.
