הקרוסלה של קנרש

רשות המסים והמשטרה חשפו רשת חשבוניות פיקטיביות נוספת בשיטת "הקרוסלה" בענף הדלק, שבראשה עמד לפי הנטען – שוב – יניב קנרש, הנאשם המרכזי מפרשת "אנרגיה מתחדשת", בה דובר על הוצאת וקיזוז חשבוניות פיקטיביות במיליארדי שקלים. קנרש נמצא מאז ינואר 2014 במעצר בית עם איזוק אלקטרוני עד לסיום ההליכים במשפטו, מה שלא מנע ממנו, לטענת חוקרי יאל"כ-להב 433 וחוקרי מכס ומע"מ, להמשיך לגלגל את שיטת החשבוניות הפיקטיביות בין סוחרי דלק, הפעם לכאורה גם תוך מהילת דלקים, וגריפת רווחים של מיליוני שקלים שנגרעו מקופת המדינה.

חוקרי הצח״מ המשותף לרשות המסים ולהב 433 עצרו אתמול (15.12) 15 חשודים בעבירות מרמה, קיזוז והפקת חשבוניות פיקטיביות ועבירות מס והלבנת הון בהיקף מוערך של עשרות מיליוני שקלים. לפי החשד, ניהל קנרש (43) בצוותא עם אחרים, מרחוק, עסק שגילגל ומכר דלקים מהולים תוך ניכוי תשומות שלא כדין והונאת רשויות המס, התחזות, והפרת תנאי מעצר הבית שלו שאסרו עליו לשוחח בטלפון.

בפרשה הגדולה הקודמת, בה נחקרו עסקאות דלק ב-3.5 מיליארד שקל לכאורה, ושבה יוחסה לקנרש ואחרים ברשת הלבנת הון של 200 מיליון שקל, היה עצור קנרש במשך 22 חודשים עד ששוחרר למעצר הבית. לאחרונה התקיים נסיון גישור שנכשל, בו התביעה הציעה כי תבקש עונש של עד שבע שנות מאסר לקנרש.

בפרשה הנוכחית, להבדיל מהקודמת, קנרש אינו רשום כבעלים או מנהל של חברות. עד מעצרו בפרשות הקודמות, היה קנרש רוכש דלק מבתי הזיקוק ומוכר 100 מיליון ליטר דלק בחודש לסוחרים קטנים ממנו בצפון הארץ, כאשר במקביל הוא שיכלל – לטענת רשויות המס – את שיטת הקרוסלה של גלגול חשבוניות פיקטיביות תוך שימוש במערך חברות קש, שכל אחת מהן פעלה רק כמה חודשים ומכרה חשבוניות בין סוחרי דלק ולקוחות מעוניינים. כולם, כך נטען, גזרו לכאורה קופון מקיזוזי מע"מ, עד שהחברה האחרונה בשרשרת היתה "נשרפת", נחשפת או נעלמת.

כעת, לטענת סנגורו של קנרש, עו"ד מיכה גבאי, הוא אינו קשור לשום חברה או פעילות בלתי חוקית. קנרש נחשב עדיין כמומחה בשוק הסחר בדלק, וכמי שיודע לזהות את ההזדמנויות מתי לקנות ומתי למכור בשוק המחירים התנודתי, ולדברי עו"ד גבאי אתמול בבית המשפט "אנשים עולים אליו לרגל ומתייעצים איתו בתחום מומחיותו, אך זה עדיין לא הופך אותו למעורב בחברה זו או אחרת".

שופט בית משפט השלום בראשון לציון, עמית מיכלס, האריך את מעצרו של קנרש ב-12 ימים, עד ה-27 בדצמבר. עו"ד גבאי מסר, כי "מדובר בחקירה מורכבת ומסועפת שהתנהלה במשך שנה באופן סמוי. בית המשפט נתן לצערי רוח גבית ליחידה החוקרת בדמות הארכת מעצר לתקופה ארוכה. אני משוכנע שבסופה של חקירה ינוקה מרשי מכל חשד ויסתבר שהכל עורבא פרח".

 לבית המשפט הובאו עוד שמונה עצורים. שלושה מהם היו בעלי חברה אחת בתקופות שונות – חברה למסחר בדלק ושמנים לכאורה, שהחליפה ידיים באופן תדיר כמעט כל שנה לפי הדגם שעליו הצביעו החוקרים. למרבית החשודים – שחלקם לפחות לפי החשד "קופים"  – אין עבר פלילי. אחד מהם טען כי הוא מכר את העסק בשנת 2014 והמחזור השנתי שלו היה זעיר. מעצרו הוארך עד ה-23 בדצמבר.

אחרת, שכירה בחברה המייבאת חומרים דנטליים, רכשה את חברת הדלק ביוני 2014 ומכרה אותה במרץ השנה. היא טוענת שהחברה היתה רשומה על שמה אך כלל לא ניהלה אותה ולא קיבלה כספים מפעילותה. מעצרה הוארך עד ה-21 בדצמבר. החברה נמכרה לאחר, אדם עיוור כמעט לחלוטין, שלדברי סנגורו, עו"ד גיל עשת, הוא לא יכול לחתום כלל על חשבוניות, ולמרות שקנה את החברה לא היה מעורב בפעילותה העסקית. מעצרו הוארך עד ה-21 בדצמבר.

שני עצורים אחרים הנחשבים בעלי תפקיד מרכזי יותר בפרשה, שהתנהלו מול קנרש, הם חיים רביבו – בעלי חברה פעילה עד לאחרונה, שלחובתו כבר הרשעות קודמות גם בהונאת מע"מ; וישראל חביב, הקשור לכאורה לשתי חברות וגם לו הרשעות בעבירות מרמה. רביבו מיוצג על ידי עו"ד מיכאל דינציס, וחביב על ידי עוה"ד בראון ודהן. מעצרם הוארך עד ה-27 בדצמבר.

יגאל עזרא – עובד שכיר בחברת דלקים הרשומה על שם אשתו – מעורב לפי החשד גם הוא במהילה והוצאת חשבוניות שלכל הפחות אינן משקפות את היקפי המסחר האמיתיים. מעצרו הוארך עד ה-23 בדצמבר והוא מיוצג על ידי עו"ד איתי שוחט.