איש הנדל"ן גיא מונסונגו הורשע בהסדר טיעון במרמה והלבנת הון בהיקף של 10 מיליון שקל, הונאת נושים, רישום כוזב במסמכי תאגיד, זיוף, התחזות, עבירות מס ועוד.
על פי ההסדר שסוכם בגישור בפני השופט גלעד נויטל, קיימות שתי חלופות. הראשונה, שהצדדים יעתרו במשותף ל-77 חודשי מאסר בפועל, פיצוי המתלוננים בכ-8 מיליון שקל וקנס. החלופה השנייה שאותה ביקש מונסונגו היא של טיעון פתוח (ובקשתו להפחתת העונש) במקרה שיצליח להעמיד את הפיצוי הדרוש לפני מועד הטיעונים לעונש באוקטובר. סוכם כי כל הכספים שנתפסו בחשבונות, בסך כשני מיליון שקל, יחולטו.
לפי כתב האישום בו הודה, מונסונגו מכר זכויות פרויקטים ביודעו כי לא ייצאו לפועל, משום שאין לו זכות חוזית בהם או מעולם לא הגיש בקשות להיתרי בנייה. מטרת מונסונגו הייתה לקבל במרמה "דמי רצינות" גבוהים ככל האפשר, בין עשרות אלפי שקלים ל-200 אלף שקל מכל לקוח. מונסונגו השתמש בכסף לצרכיו האישיים.
הנאשם שיווק "פרויקטים" של תכניות תמ"א או פינוי-בינוי. על פי האישום המתוקן, מונסונגו יצר מצגים כוזבים הכוללים מצגות והדמיות תכנוניות שהוריד מהאינטרנט. במסגרת תכנית המרמה, מונסונגו הכין הסכמי רכישה, שנקראו "טופסי הרשמה". בהסכמים, הציג מצג שווא לפיו יש לו זכות חוזית בנכסים, גם במקרים שרק החל במשא ומתן; מצג שווא לפיו קיים חשבון נאמנות לפרויקט; מצג כוזב לפיו יתקבל היתר בנייה תוך 12 חודשים והאכלוס יתאפשר תוך 36 חודשים, וזאת כאשר לא הוגשה בקשה להיתר. מונסונגו יצר מצג כוזב של אמינות באמצעות ציון עורכי דין מוכרים המלווים כביכוך את העסקה, בעוד שרק החל ביצירת קשר עם עורכי דין, אשר המשא ומתן איתם הסתיים בלא כלום.
על פי כתב האישום בו הודה, מונסונגו מכר זכויות בפרויקטים ברצף בזה אחר זה ובמקביל, על מנת לגבות "דמי רצינות" בהיקף נרחב בזמן קצר, ולהגדיל את קופת המרמה ככל שניתן, מבלי שעשה ולו מהלך אחד לשם הוצאת הפרויקטים אל הפועל. הנאשם פעל לשיווק אגרסיבי של הפרויקטים, הקים מערך מכירות משומן וגדול, פרסם ושכר משרדי פאר. כאשר ביקשו חלק מהלקוחות לבטל את עסקת הקנייה, הפעיל הנאשם, בעצמו או באמצעות הסוכנים, לחץ על הלקוחות שלא לבטל, באמצעות שכנוע, הבטחות רבות שאין מאחוריהן דבר, ובחלק מהמקרים איים בפתיחת הליכים משפטיים נגד הלקוחות.
במאי 2016 הוכרז מונסונגו כפושט רגל, ולאחר מכן פתח באמצעות אנשי קש מספר חברות, כדי להסוות את היותו הבעלים ושליטתו בכספים ולשם הונאת נושיו. הוא דאג בין היתר לרישום אחיו, צעיר חרדי בן 21 וצעיר נוסף בן 24 וכן אדם שהתחזה בשם אחר, כבעלים ודירקטורים בחברות. הרכוש האסור שהתקבל במרמה מהלקוחות נמשך על ידו מ"חשבונות נאמנות" פיקטיביים. כספים אחרים בשיקים – שיקים של לקוחות שנועדו כמקדמה לרכישת דירה – הופקדו ונמשכו על שמות אנשי קש אצל נותני שירות מטבע (צ'יינג'ים).
מפרקליטות מחוז תל אביב (פלילי) נמסר כי השיקולים להסדר הינם הודאתו המהירה של מונסונגו, פחות משנה לאחר הגשת כתב האישום ולקיחת האחריות מצידו, היעדר עבר פלילי, דרישת פיצוי גבוהה למתלוננים, חילוט מוסכם של הכספים שנתפסו וחיסכון משמעותי בזמן שיפוטי. הטיעונים לעונש נדחו לאוקטובר 2018. בתקופה זו, מונסונגו יעשה מאמץ לגייס כספים להחזר לנפגעי העבירה. כאמור, על פי ה"חלופה הסגורה" במסגרת ההסדר, יהיה עליו לשלם פיצוי של 8 מיליון שקל. סנגורו של מונסונגו, עו"ד גיל פרידמן, אמר כי "מדובר בהסדר ראוי שנתן משקל לכל הצדדים".
