עורכי דין נחקרו ביחידה הכלכלית בלהב 433, בחשד שעבדו בשירות ארגון הפשיעה לכאורה של יניב בן דוד. מדובר בעורכי דין שעוסקים בנדל"ן וברישום קבלנים. מחר (שני, 12.2) תגיש פרקליטות מיסוי וכלכלה כתבי אישום נגד 10 חשודים, חברי ארגון הפשיעה לכאורה בישראל, ובהמשך השבוע תגיש המחלקה הבינלאומית בפרקליטות בקשת הסגרה רשמית לממשלת ספרד, להסגרתם של שלושת ראשי הארגון לכאורה העצורים במדריד – האחים יניב, תום והראל בן דוד.
כתבי האישום יוגשו נגד גילה בן דוד – בת הזוג של יניב, מרדכי אטיאס, חיים סעדה, רפאל קסטוריאנו, אבירן ערבה, ישראל בורוכוב, אריאל גדמילוב ושני בעלי הצ'יינג'ים עקיבא מגרלשוילי וציון דואק. מגרלשוילי יואשם בעבירות הלבנת הון של 130 מיליון שקל במסגרת ארגון פשיעה.
בלהב 433 אומרים כי מדובר ב"ארגון פשיעה כלכלי" – קביעה תקדימית של ארגון פשיעה, לפי כל התבחינים של היררכיה, ארגון ותשתית, שכל העבירות המבוצעות במסגרתו הן מתחום הלבנת ההון ועבירות המס לכאורה. ביחידה הכלכלית אומרים כי התקדים מתבקש לאור ההיקפים העצומים של העבירות והתחכום.
הארגון עסק על פי החשד במשך שנתיים בהפצת חשבוניות פיקטיביות בדרך של השתלטות על חברות ופתיחת חברות קש שכל תפקידן הוא מתן כיסוי חשבונאי כוזב להעסקת עובדים בענף הבנייה. כתב האישום שיוגש לבית משפט המחוזי בתל אביב יכלול גם חברות, יחד עם זאת אין חברות בנייה מוכרות בין הגורמים החשודים במעורבות בשלב זה.
הארגון הפיץ על פי החשד חשבוניות פיקטיביות בהיקף של 1.1 מיליארד שקל במטרה לעקוץ את קופת המדינה ולקבל במרמה לכאורה החזרי מע"מ על ידי קיזוז פנימי של ההכנסות וההוצאות בין חברות הקש ואיפוס הסכומים החייבים במס. היקף עבירות המע"מ נטו – שנעקץ על פי החשד באמצעות החזרי מע"מ הוא למעלה מ-250 מיליון שקל. היקף ההכנסות החייבות במס הכנסה שארגון הפשיעה הפיק, הוא לפי החשד יותר מ-80 מיליון שקל. במשטרה מגדירים את פעילות הארגון כ"פיגוע כלכלי נגד המדינה". במהלך החקירה בוצעה אכיפה כלכלית, במהלכה נתפס רכוש השייך לחשודים לצורך חילוט בסכום של מעל 30 מיליון שקל.
מנהלת מחלקת עסקים בסניף בנק מזרחי-טפחות בבאר שבע שנעצרה במהלך החקירה בחשד לקבלת שוחד תוך סיוע למימון ארגון פשיעה אינה נכללת ברשימת הנאשמים. במשטרה אומרים כי החקירה בעניינה נמשכת בחשד לקבלת שוחד מגורמים נוספים.
