ב-8 במאי שוטרי היחידה לאכיפה כלכלית דרום בלהב 433 פשטו על המתחם של בני משפחת אלעמראת בפזורת עזאזמה בנגב, וביצעו מבצע חיפושים רחב.
לפי המשטרה, משפחת אלעמראת מנהלת בנק מחתרתי פיננסי שמתווך לפי החשד עסקאות סמים בהיקפי ענק בין יבואני סמים וסוחרי סמים רבים.
לפי החשד, הצ'יינג' הלא חוקי של המשפחה משרת את גורמי הפשיעה בנגב ומגלגל מאות מיליוני שקלים.
בפרק הראשון של החקירה נעצרו בחודש מאי סלים אלעמראת וכמה מבניו, בחשד לעבירות הלבנת הון וניהול ה"בנק" של העבריינים.
המשטרה טוענת כי במסגרת הבנק הועברו מאות מיליוני שקלים – שמקורם בסחר בסמים – תוך שימוש בבלדרי כספים וביצוע העברות בשיטת "חוואלה" ליעדים שונים ביהודה ושומרון ולמדינות ערב. הפעילות נעשתה במזומן ובמטבעות שונים.
הבוקר (31 יולי) כפרק ב' לחקירה, נעצרו חשודים נוספים שלפי המשטרה היו לקוחות הבנק המחתרתי, והסתירו באמצעותו כספים רבים שמקורם לפי החשד בפעילות פלילית.
בפשיטה שנערכה על מתחמי מגורים בפזורת אלעזאזמה, הנמצאת בשטחי נאות חובב בנגב, נתפס רכוש רב כולל רכבי יוקרה, כסף רב במזומן, מכונות לספירת כסף ופרטי אמל"ח – מחסניות לאקדח וכדורים.
העבירות העיקריות הנחקרות בפרשה הן עבירות כלכליות של השמטת הכנסות לא מדווחות והלבנת הון.
המעצרים בוצעו על ידי להב 433 בשיתוף שוטרי תחנת שגב שלום, תחנת עיירות, ימ"ר נגב ומג"ב דרום. במסגרת החקירה, לחשודים הוקפאו חשבונות בנק ונכסי נדל"ן, נוסף לרכוש הפיזי שנתפס.
פרטים נוספים, ככל שיהיו, בהמשך.
