תאגיד היהלומים של לב לבייב – DIAMOND LLD – ומנכ"ל החברה ראובן שמאלוב, יורשעו במסגרת הסדר טיעון בהברחת יהלומי גלם מחו"ל לישראל בהיקף של 70 מיליון דולר.
כתב האישום הוגש היום (30 אוקטובר) במסגרת הסדר טיעון לבית המשפט המחוזי בתל אביב (המחלקה הכלכלית).
שמאלוב (61) כיהן בשנים 1998-2016 כחשב התאגיד של לבייב, והחל משנת 2016 מכהן כמנכ"ל החברה. לפי ההסדר שנחתם בתיק המכונה "יהלום שחור", החברה תודה ותורשע בעבירות הברחה והלבנת הון וייגזרו עליה קנס וחילוט בסך 25 מיליון שקל. שמאלוב יודה ויורשע בעבירות הברחה והלבנת הון, וייגזרו עליו 18 חודשי מאסר וקנס וחילוט בסך 280 אלף שקל.
לפי כתב האישום של פרקליטות מיסוי וכלכלה, שמאלוב פעל להבריח יהלומי גלם מחו"ל עבור החברה של לבייב באמצעות בלדרים שונים ובכללם עד מדינה, מי ששימש כמפעיל הבלדרים בשנים 2008-2012.
שמאלוב והחברה ניהלו את תהליך ההברחות, שכלל את בחירת היהלומים שיוברחו, קבלת היהלומים שהוברחו בישראל, העברת היהלומים המוברחים למיון והערכה והנחיית עובד החברה לתעד את הסחורה המוברחת בקוד מיוחד.
את יהלומי הגלם קיבלו הבלדרים בחו"ל והבריחו אותם לישראל, תוך שהסתירו אותם על גופם. בהגיעם לישראל עברו במסלול הירוק במכס ולא הצהירו כי הם נושאים על גופם יהלומים. לאחר מכן מסרו הבלדרים את יהלומי הגלם המוברחים לעד המדינה או מי מטעמו או במשרדי חברת LLD. ליהלומים המוברחים לא היתה "תעודת קימברלי" – תעודה בינלאומית המאשרת את מקורם על פי אמנות בינלאומיות עליהן חתומה ישראל. תעודת קימברלי נועדה לאשר כי מקור היהלום אינו באזורי עימות באפריקה, על מנת למנוע סחר ב"יהלומי דמים".
לפי הוראות משרד הכלכלה, אסור לייבא יהלומי גלם לישראל ללא תעודת קימברלי, ומשלוח יהלומים ללא התעודה עשוי להיות מחולט. כאמור, החברה והמנכ"ל הודו במסגרת הסדר הטיעון בהברחות בהיקף של כ-250 מיליון שקל, ועבירות הלבנת הון במטרה להסתיר את מקור היהלומים ואת זהותה של החברה כבעלים בהם בהמשך המסחר ובעת מכירתם של היהלומים לאחר עיבוד.
לאחרונה כזכור הגיע בעל השליטה לב לבייב לארץ לאחר היעדרות של מספר שנים ונחקר בתיאום ביאחב"ל להב 433 על חלקו בפרשה. לפי מקורות, יהיה קשה מבחינה ראייתית להעמידו לדין והתיק בעניינו עשוי להיסגר, כפי שנסגרו התיקים נגד בעלת השליטה לשעבר ב"שיכון ובינוי" שרי אריסון – למרות השימוע לבכירי החברה על מתן שוחד לפקידי ציבור במדינות אפריקה – והתיק נגד בעל השליטה באלבר אלי אלעזרא, בעוד ראשי החברה הואשמו בהונאת המכס.
בפרשת LLD נחקרו גם בני משפחת לבייב נוספים ששימשו מנהלים פעילים בחברה, ביניהם זבולון לבייב, בנו של בעל השליטה, והתיק בעניינם מצוי בפרקליטות.
תראו למי סוגרים תיקים.
מדינה מושחתת מהיסוד.
אין זכות קיום למדינה .שרבים מנבחריה גנבים בני גנבים.
גם את הצבא הכניסו למעגל השקרנים.
משטרה: בכל תיק מגיעים עים הנאשמים לעסקת טיעון מצחיקה. בגלל פשלות שעשו החוקרים. באף מדינה אחרת לא היו מקבלים חמורים לעבודה.
אייל גולן: במקום לחקור אותו. החוקרים ביקשו ממנו הזמנות להופעה שלו.
אני סולד מבן גביר וחבריו . דבר אחד אני מסכים איתם.
צריך לרסן את הפרקליטות{שקרנים ונוכלים} , ואת השופטים הרחמנים.
מרחמים על העשירים והמקושרים. ומתאכזרים למסכנים.