 |
| ד"ר שלומית ווגמן רטנר |
ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, ד"ר שלומית ווגמן רטנר, השתתפה בשבוע שעבר בכינוס בינלאומי של ראשי רשויות לאיסור הלבנת הון מרחבי העולם, שנערך במונקו, ועסק בתופעת הטרור העולמי הגובר ובשדרוג שיתוף הפעולה בין רשויות איסור הלבנת הון בעולם לצורך מאבק אפקטיבי במימון הטרור.
המפגש התקיים בחסות ארגון האגמונט, גוף בינלאומי המאגד את יחידות המודיעין הפיננסי של למעלה מ-150 מדינות, והוצגו בו חקירות מימון טרור מרחבי העולם שהניבו תוצאות הודות לשיתופי פעולה מוצלחים בין הגורמים העוסקים במאבק בטרור במדינות שונות. כמו כן נדונו האתגרים עמם מתמודדות המדינות נוכח פעילות ארגוני טרור דוגמת דעא"ש, אל קעידה ותופעת לוחמי הטרור הזרים.
משלחת ישראל, בראשות ווגמן רטנר, הציגה בפני המליאה את ניסיונה המצטבר בתחום המאבק במימון טרור, לרבות נתיבי מימון, טיפולוגיות (דפוסי פעולה אופייניים), תובנות והמלצות לפעולה. בסיכום הדיון, הוחלט כי על כל המדינות המשתתפות לספק לסקטור הפיננסי הפרטי טיפולוגיות ודגלים אדומים המצביעים על מימון טרור, כדי לשפר את יכולת המוסדות הפיננסיים לזהות פעילות חריגה. עוד הוחלט, כי יש לחתור להגברת היקף העברת המידע ההדדית בין רשויות לאיסור הלבנת הון לבין גופי המודיעין המקומיים בנוגע למימון טרור. כמו כן, תישקל הרחבת משטר הדיווחים במעברי הגבול.
בסיכום המפגש חודדה האזהרה כי הטרור מאיים לא רק על הביטחון העולמי, אלא גם על יציבותן של המערכות הפיננסיות העולמיות. ד"ר ווגמן-רטנר מסרה לאחר השתתפותה במפגש כי "מדובר במהלך עולמי חשוב אשר מחזק את שיתופי הפעולה בין רשויות לאיסור הלבנת הון בעולם וממקד את תשומת לב המדינות בצורך לאתר ולנטר פעולות פיננסיות הקשורות לטרור המתבצעות במערכות הפיננסיות המדינתיות. הניסיון העולמי מלמד, כי עד כה לרוב המדינות היתה מודעות נמוכה לנושא מימון הטרור ולכלים הנדרשים לפעולה בתחום, לרבות שיתופי הפעולה עם גופי המודיעין. מודעותן של המדינות לנושא הולכת וגוברת ומספר רב של מדינות מעוניינות ללמוד מניסיונן של מדינות שהן בעלות ניסיון פרקטי בתחום, דוגמת ישראל, דבר המוביל ליצירת שיתופי פעולה ייחודיים חדשים בנושא".
