 |
| שקד, פלמור ו-וגמן-רטנר עם נשיא ומזכיר הארגון (צילומים: גבי הלר) |
משלחת בכירי ארגון ה-FATF ביקרה השבוע בישראל כחלק מהליך ההצטרפות של ישראל לארגון, הקובע את הכללים הבינלאומיים בתחום המאבק בהלבנת הון ומימון טרור. הצטרפותה של מדינת ישראל לארגון הוגדרה על ידי הממשלה כיעד לאומי' שכן חברות בארגון תאפשר לישראל לקחת חלק פעיל בעיצוב המדיניות העולמית בתחום המאבק בהלבנת הון ומימון טרור, עובדה שתסייע לכלכלה ולסקטור העסקי ותמצב את ישראל כמקום אטרקטיבי להשקעות. כמו כן, ההצטרפות עשויה לשפר את שיתוף הפעולה בין ישראל לבין מדינות אחרות במישור הפיננסי, המודיעיני ובמישור העזרה המשפטית.
ארגון ה-Financial Action Task Force כשמו המלא הוא גוף בין ממשלתי מוביל שהוקם בשנת 1989 על ידי מדינות ה-G7. מדובר בכוח משימה בינלאומי שמטרתו לפתח ולקדם מדיניות למאבק בהלבנת הון ומימון טרור, הן ברמה הלאומית והן ברמה הגלובלית. כללי הארגון דורשים, בין השאר, כי המדינות תקבענה את הלבנת ההון כעבירה פלילית, מפרטים את תחומי החקיקה הנדרשים על מנת לקדם תפיסה וחילוט של הנכסים אשר מקורם בעבירות מקור, קוראים להטיל חובות אקטיביות על מוסדות פיננסיים ועוד. בשנת 2014 החליט הארגון, בצעד נדיר יחסית, לפתוח את שורותיו למדינות נוספות והזמין מספר מצומצם של מדינות, וביניהן ישראל, לפתוח בהליך הצטרפות לארגון.
 |
| חברי משלחת הארגון |
במשלחת שביקרה השבוע בישראל היו נשיא הארגון, ג'יי-יון שין מדרום קוריאה; מזכיר הארגון דיוויד לואיס, וראשי המשלחות ל-FATF של אנגליה, ספרד, איטליה והונג קונג. המשלחת בחנה את המדיניות בישראל, רמת ההיכרות של מקבלי ההחלטות הבכירים עם הנושאים בתחום המאבק בהלבנת הון, במימון טרור ובמימון הפצת נשק להשמדה המונית, קיומם של שיתופי הפעולה המקומיים והבינלאומיים, נכונות המדינה להמשיך ולהטמיע תיקוני חקיקה נדרשים, ניהולה של תכנית הערכת סיכונים לאומית ועוד. בסיכום הביקור יגבשו חברי המשלחת את המלצותיהם, אותן יציגו בפני מליאת ה-FATF כשלב הכרחי בהליך הצטרפותה של ישראל לארגון, לצד עמידה בהצלחה בביקורת הבינלאומית.
שרת המשפטים שקד אמרה לאחר פגישתה עם חברי המשלחת: "מדינת ישראל מחויבת לקחת חלק במאבק הגלובלי בהלבנת הון ובמימון טרור, כעולה מן השיפור המשמעותי שחל בתחום בישראל בשנים האחרונות. רק לאחרונה הגשנו את חוק המאבק בטרור, המסייע במאבק במימון טרור והפצנו תזכיר לתיקון חוק איסור הלבנת הון שמטרתו לשפר את המשטר בישראל, בהתאם להערות הביקורת הבינלאומית.שמחתי לשמוע מחברי המשלחת כי הם רואים בישראל מקור ידע ומומחיות בולטים בעולם. אני בטוחה כי שילובינו בקבוצה המצומצמת של מדינות הארגון תאפשר לנו לקחת חלק מהותי בעיצוב המדיניות העולמית ובקביעת הכללים החלים על כל מדינות העולם.
 |
| היועמ"ש אירח את בכירי כוח המשימה |
היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, אשר אירח את בכירי כוח המשימה בלשכתו בירושלים, הדגיש בפניהם את עצמאותה של התביעה הכללית בישראל ועמד על הישגיה בשנים האחרונות ותרומתם לביצור שלטון החוק באמצעות מלחמה במחוללי פשיעה ועבירות כלכליות.
וינשטיין ואנשי צוותו סקרו בפני המשלחת את תכניות הפעולה השונות והמגוונות ללחימה בפשיעה, וביניהן פרוייקט "מניפה" המשלב את כלל זרועות האכיפה והמינהל לכדי כוח רב עוצמה שמיועד לטפל במקורות המימון של מחוללי הפשיעה.
פרקליט המדינה שי ניצן סקר בפני חברי משלחת ה-FATF את הישגי האכיפה הכלכלית המשולבת ובפרט את נתוני התפיסה והחילוט של כספי פשיעה והשימוש הנעשה בחוק איסור הלבנת הון למאבק בפשיעה המאורגנת.
האורחים התעניינו במצב המשפטי בישראל לגבי חובות איסור הלבנת הון שהוחלו על עורכי דין ורואי חשבון, והכללתן של עבירות המס החמורות כעבירות מקור לפי חוק איסור הלבנת הון – עניין הנמצא בתהליך חקיקה.
ראש הרשות לאיסור הלבנת הון, ד"ר ווגמן-רטנר, המובילה את הביקור, ציינה: "הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור רואה חשיבות עליונה בהצטרפות לארגון ה-FATF. המהלך יאפשר למדינת ישראל להיות מעורבת לראשונה בעיצוב המדיניות הבינלאומית ולמקסם את המומחיות שלנו בתחום. כל הגופים הרלוונטיים – גופי האכיפה, הרגולטורים והסקטור הפרטיממשיכים לשתף פעולה על מנת לשפר את אפקטיביות המשטר בישראל ולעמוד בהצלחה בביקורת הבינלאומית שתתקיים בישראל בקרוב, ונמשיך בפעילותינו מול הגורמים הבינלאומיים על מנת לקדם את הליך ההצטרפות לארגון היוקרתי, החשוב והמשפיע בתחום".
 |
ג'י-יון שין אמר, כי "הארגון בחר בישראל כמועמדת להצטרפות לאור התרומה הגדולה שבידיה להעניק לארגון, ובייחוד בהתחשב במיקומה האסטרטגי מהבחינה הגיאופוליטית והתרבותית. ישראל הפגינה נכונות מתמשכת לשפר את משטר איסור הלבנת ההון ומימון הטרור, כפי שבא לידי ביטוי בממצאי הביקורות האחרונות".
לבקשת הארגון, תואמו למשלחת בביקורה כאן פגישות עבודה עם הגורמים המקצועיים הבכירים בתחום המאבק בהלבנת הון ומימון טרור, ביניהם שרת המשפטים איילת שקד, שר האוצר משה כחלון, היועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשטיין, נגידת בנק ישראל קרנית פלוג, ראש רשות המסים משה אשר, ראש הרשות לניירות ערך פרופ' שמואל האוזר, פרקליט המדינה שי ניצן, המפקחת על הבנקים חדוה בר, המפקחת על שוק ההון דורית סלינגר, מנכ"לית משרד המשפטים אמי פלמור, מנכ"ל משרד האוצר שי באב"ד, מנכ"ל המשרד לביטחון פנים רותם פלג, ראש אגף החקירות במשטרה ניצב מני יצחקי, ראש הרשות לאיסור הלבנת הון (בפועל) ד"ר שלומית ווגמן-רטנר וראשי גופי ביטחון.
