 |
| חזי איסחקוב. מעצרו הניע את החקירה |
בעוד פרשת ארגון הפשיעה לכאורה של יניב בן דוד, המפיץ לפי החשד חשבוניות פיקטיביות במיליארד שקל, נחשפת בקול תרועה – מתנהלת מתחת לראדאר חקירת ענק נוספת נגד מפיצי חשבוניות פיקטיביות במאות מיליוני שקלים לחברות בנייה ודלק.
ברשות המסים סירבו השבוע למסור פרטים על החקירה והחשודים בהפצה, אך בשבועות האחרונים נעצרו כעשרה חשודים בקיזוז החשבוניות, ומקצתם גם כשותפים להפצה.
ביום חמישי נעצר רון אטיאס מירושלים, הרשום כשכיר אך לפי החשד הוא בעלים של חברה למסחר בדלק בשם אנ.אל.אל ייזום והשקעות. "בחקירות מע"מ חיפה מתנהלת מזה כחודש חקירה כנגד כנופיה מאורגנת היטב בגין הפצת חשבוניות פיקטיביות בצורה מתוחכמת במאות מיליוני שקלים למספר חברות רב", נכתב בבקשה. "במסגרת חקירה זו עלה שמן של 90 חברות שונות כמי שקיבלו חשבוניות מס פיקטיביות מבלי שנעשתה תמורתן עבודה או שירות כלשהו".
על פי הממצאים, נטען, החשוד קיבל וקיזז חשבוניות פיקטיביות של שלושה ספקים שזוהו כבר כחשודים, בסכום של כ-15 מיליון שקל, בתוך שלושה חודשים בלבד. "מעבר לשלוש חברות אלו, בספרי החברה ישנן עוד חשבוניות מס רבות של מספר ספקים בסכום של 80 מיליון שקל, הנחשדות כפיקטיביות", נטען. חוקרי מע"מ ביקשו להאריך את מעצרו של אטיאס בשבעה ימים. בסופו של דבר המעצר הוארך עד היום, עם שחרור בהסכמה למעצר בית.
קודם לכן, ביום שלישי נעצר ניר עבו מירושלים, הרשום כבעלים של אותה חברה אך במע"מ חושדים כי הוא איש קש. "החשוד היה עובד שכיר עד לפני שנה וחצי והפך לבעלים של החברה ומיד החל לעשות עסקאות של מיליוני שקלים בענף הדלק", נטען. עבו שוחרר למעצר בית. הסנגורים המייצגים את עבו ואטיאס, עורכי הדין סימון חדאד, ירום הלוי וניר ישראל, אמרו כי חשבוניות שסומנו כבעייתיות ניתנו בעסקה שבוצעה עם חברת מחצבות.
 |
 |
 |
| עו"ד סימון חדאד | עו"ד ירום הלוי | עו"ד ניר ישראל |
בשבוע שעבר נעצר על ידי אותה יחידה חזי איסחקוב מחולון. איסחקוב הוא קבלן שיפוצים ורשום כבעלים בשתי חברות, כאשר לטענת מע"מ זהותה של אחת החברות "נגנבה". לפני חודש וחצי במהלך אשר יצר את פריצת הדרך בחקירה, עוכב איסחקוב יחד עם שלושה אנשים נוספים, שאחד מהם לדברי מע"מ הוא עבריין נמלט שהיה מבוקש לחקירה שנה וחצי.
ברכב שבו נסעו איסחקוב והאחרים, נתפס מחשב ובו הנהלת חשבונות של עשר חברות שונות, שבהן השתמשו חברי הכנופיה, לטענת מע"מ ללא רשות הבעלים. בחומר המחשב נמצאו חשבוניות מס בכ-300 מיליון שקל שיצאו ל-90 חברות. לדברי החוקרים, איסחקוב שוחרר באותו שלב, אך חברו שזהותו לא ידועה נעצר. רק בהמשך נעצר גם איסחקוב, כחשוד בקשר להפצת החשבוניות הפיקטיביות שהתיעוד שלהן נמצא במחשב. במשך חודש ניסו חוקרי מע"מ לאתרו, ובשבוע שעבר כשהגיעו לבית חברתו בעיר נשר עצרו אותו לאחר שלדבריהם הוא ניסה לברוח מהבית דרך החלון.
איסחקוב חשוד כי הפיץ חשבוניות פיקטיביות לחברות שונות בסך 25 מיליון שקל משתי החברות שבבעלותו, וכן שהפיץ עוד מאות חשבוניות מס בחברות נוספות שאינן בבעלותו. "מספר המעורבים אדיר", הסבירו החוקרים וביקשו מבית משפט השלום בחיפה להורות על הארכת מעצרו בעשרה ימים.
 |
| מאות מיליונים בטיפול הסנגוריה הציבורית |
עו"ד בוריס שרמן ועו"ד ולרי פלוטקין מהסנגוריה הציבורית הסבירו כי במשך זמן הוא לא התייצב לחקירה "מאחר שהוא מאויים על רקע חוב כספי בעולם התחתון, שם לא גובים חובות באמצעות הוצאה לפועל".
איסחקוב טוען כי הוא מנהל עסקים חוקיים, ואת השליטה בחברה שנטען כי הוא זייף את הבעלות בה, רכש דרך עורך דין מבלי לפגוש את הבעלים הקודם, וגם זו פרקטיקה מקובלת לכאורה בשוק. רכישת חברה לא פעילה היא זולה ומהירה יותר מהקמת חברה חדשה בהליכים הנדרשים ברשם החברות. איסחקוב שוחרר לאחר שלושה ימים למעצר בית.
במסגרת אותה חקירה, נעצר בשבועות האחרונים גיל בוזי מנס ציונה, אחיו של מ"מ ראש עיריית אור יהודה לשעבר עופר בוזי, והבעלים של חברה בשם ב.ו.י.ו. גיל בוזי חשוד שהפיץ וקיזז בתוך שלושה חודשים חשבוניות פיקטיביות של ארבע חברות, כאשר שווי המס לפי החשד 11 מיליון שקל. לדברי מע"מ, "החשוד היה עובד שכיר עד לפני ארבעה חודשים ומיד כשהפך לבעלי החברה החל לעשות עסקאות במיליוני שקלים בענף הבנייה מבלי שיש לו כלל נסיון בתחום". עו"ד אבי גרוס ייצג את בוזי, שמעצרו הוארך בארבעה ימים.
חשוד נוסף שעל שמו שתי חברות החשודות כפיקטיביות, הוא דניאל קיאזימוב מנתניה. לפי החשד הוא הוציא חשבוניות פיקטיביות ב-41 מיליון שקל.
סוגר את הרשימה גסאן אבו חנין מעילבון, בעלים של חברת נקיון ואחזקות שנעצר השבוע ולפי החשד החברה שלו ניכתה והפיצה בשנה האחרונה חשבוניות מס ב-35 מיליון שקל, אשר שווי המס הגלום בהן 5 מיליון שקל.
