חוקרי להב 433 עצרו הבוקר (22.6.17) בתום חקירה סמויה וממושכת ארבעה חשודים לחקירה באזהרה ועיכבו 17 מעורבים נוספים, בגין חשד לביצוע עבירות של ארגון וניהול הימורים, עבירות על חוק איסור הלבנת הון ועל פקודת מס הכנסה.
במהלך הפעילות בוצעו חיפושים בבתי החשודים, נתפסו מסמכים ורכוש וכן אותרה דירה בפתח תקווה ששימשה להימורים.
מדובר בחקירה משותפת למשטרת ישראל, רשות המסים והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. על פי החשד, המעורבים המרכזיים ארגנו הימורים באתרי אינטרנט והסתירו רווחיהם באמצעים שונים. העבירות המיוחסות לכלל החשודים בפרשה נאמדות במיליוני שקלים. מהחקירה עולה כי כל אדם שביקש להמר, היה מקבל לרשותו כתובת לאתר הימורים באינטרנט וקוד פרטי המאפשר לו כניסה לאתר. באתר היה ניתן להמר על מגוון אפשרויות (תוצאות משחקים, כמות שערים, וכו'). סכומי הכסף, רווח או הפסד היו מועברים באמצעות שליחים.
 |
 |
| עורכי הדין נאשף, עיראקי וצרפתי-משטרי | עו"ד נעמה אלחדד |
שלושה מהחשודים – המיוצגים על ידי עורכי הדין אחמד עיראקי, ראפת נאשף ועינב צרפתי משטרי – הובאו היום לבית משפט השלום בראשון לציון. השלושה הם: גיא צרפתי (41) מהרצליה, חנן ביטון (36) מאשדוד וגיא אברמצייב (36) מאור יהודה. בפתח הדיון הגיעו סנגוריהם להסכמה עם המשטרה כי מעצרם של החשודים יוארך עד 26 ביוני, ולאחר מכן הם ישוחררו למעצר בית עד 30 ביוני ובתנאים מגבילים נוספים. חשוד נוסף, שמיוצג על ידי עו"ד נעמה אלחדד, שוחרר מהיחידה החוקרת בתום חקירתו.
