פרקליטות מחוז ת"א (פלילי) הגישה לפני זמן קצר כתב אישום לביהמ"ש המחוזי בעיר נגד אבי כחלון (31), נועם כחלון (28), סמי בוגנים קעדאן (29), זאור ממדוב (33), יוסף טללה (23), איריס כחלון (50) ושמואל כחלון (58). כתב האישום כולל את העבירות הבאות, כל נאשם על פי חלקו בכתב האישום: עמידה בראש ארגון פשיעה, מנהל ארגון פשיעה, קשירת קשר לביצוע פשע במסגרת ארגון פשיעה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות במסגרת ארגון פשיעה, איסור הלבנת הון (ריבוי מקרים) במסגרת ארגון פשיעה, איסור עשיית פעולה ברכוש אסור, רצח דוד צ'צ'אשווילי ז"ל, סחיטה בכוח במסגרת ארגון פשיעה ועבירות רבות נוספות.
על פי כתב האישום, שהוגש על ידי עוה"ד לילך כץ ואריאלה בן-אהרון, החל משנת 2012 ועד למעצרם היו הנאשמים מאוגדים בארגון פשיעה לביצוע עבירות מסוג פשע בערי המרכז. פעילותו המרכזית של ארגון הפשיעה הייתה הקמת ארגון המלווה כספים בריבית קצוצה שלא כדין ואשר גובה את ריבית הנשך בביצוע עבירות אלימות של סחיטה באיומים ובכח. בנוסף, פעל ארגון הפשיעה להסוות ולהסתיר את הרכוש שהתקבל מהעבירות אותן ביצע בביצוע עבירות הלבנת הון ועבירות מס (העלמת הכנסות), והכל על מנת להסתיר את כלל הרווחים מהפעילות הפלילית מרשויות המס, הרשות לאיסור הלבנת הון ומהמוסדות הבנקאיים.
אבי ונועם כחלון, הינם אחים אשר עמדו בראש ארגון הפשיעה, ניהלו אותו תוך יצירת מוניטין מאיים, הנחו את הכפופים להם, בין היתר, גם לנקוט באיומים ובאלימות חמורה כנגד בעלי החוב, כיוונו פעולותיהם והנחו את הנדרש לעשות ברכוש האסור שהתקבל ואף נקטו בעצמם באיומים ובאלימות כנגד בעלי חוב.
סמי בוגנים קעדאן היה מנהל ארגון הפשיעה משנת 2012. סמי ניהל, ארגן וכיוון את פעילות ארגון הפשיעה, היה אחראי על "סידור העבודה" של חברי ארגון הפשיעה, ריכז את כספי הארגון, היה אחראי על חישוב וניהול רישומי הגבייה ואף נקט בדרכים אלימות לגביית החובות הכספיים.
זאור ממדוב ויוסף טללה, אשר מואשמים ברצח, שימשו כאנשי הביצוע העיקריים של ארגון הפשיעה (ממדוב החל משנת 2012 וטללה החל מסוף שנת 2014). במסגרת "עבודתם" בארגון הפשיעה, שימשו השניים כגובים וביצעו עבירות פליליות שונות, הנוגעות לפעילות השוטפת של ארגון הפשיעה בתחום הלוואות קצוצות, גביית הריבית שלא כדין ובדרכים אלימות ומאיימות. בנוסף, ב- 18.8.16, קשרו השניים קשר לגרום למותו של דוד צ'יצ'שוילי ז"ל, אשר היה מעורב בקטטה קודמת עם חייל נוסף בארגון הפשיעה. במסגרת הקשר, הגיעו השניים למרכז בת ים, כשהם רוכבים על אופנוע ומצוידים באקדח, כשטללה רכב באופנוע וממדוב ישב מאחוריו כשברשותו האקדח, במטרה לגרום למותו של המנוח. בהגיעם למקום, ירה ממדוב במנוח, על דעתו של טללה, ירייה אחת, אשר הובילה למותו, ונמלטו מהמקום.
במסגרת פעילות ארגון הפשיעה, הקימו אבי ונועם משרד נותני שירות פיקטיבי, באמצעות איריס כחלון, אימם, אשת קש, אשר קיבלה את הרישיון למתן שירותי המטבע בהסתמך על הצהרות כוזבות, וביניהן, הסתרת פרטי זיהויים של בניה (בעלי עבר פלילי אשר מונע מהם קבלת רישיון מטבע), אשר שמשו בפועל כמנהלי העסק וכנהנים מעיסוקו. בנוסף, במסגרת פעילות ארגון הפשיעה, קיבלו משיבים אבי, נועם ואיריס במרמה בנסיבות מחמירות את הסכמת הבנקים לפתיחת חשבונות בנק לשימושו של הצ'יינג', אותו הקימו במרמה, וזאת במטרה להוסיף ולהסתיר את מקור הרכוש האסור. במסגרת זו, הצהירה איריס כי שמואל כחלון, בן זוגה ואביהם של אבי ונועם, הנו מורשה בו, והחל משנת 2014, ביצע שמואל עבור ארגון הפשיעה שורה ארוכה של פעולות בחשבון הצ'ינג', ביודעו כי הכספים המופקדים בחשבונות הנו רכוש אסור המהווה פרי עבירה.
פרטים מלאים מכתב האישום והראיות בתיק בהמשך.
