כתב אישום: איציק צרפתי הפיץ חשבוניות פיקטיביות במאות מיליוני שקלים

ניצול זכויות העובדים ופגיעה בקופה הציבורית (אילוסטרציה)

היחידה המשפטית לתיקים מיוחדים ברשות המסים הגישה אתמול (שלישי, 12.1) לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום חמור נגד יצחק (איציק) צרפתי ושורת חברות שבשליטתו, בחשד שבין השנים 2009-2014 ביצע עבירות מס מרובות, עבירות מרמה והונאה, סחיטה באיומים, הלבנת הון ועבירות לפי חוק הביטוח הלאומי.

כתב האישום הוגש על ידי עורכי הדין אורי שפיגל וזהבית עזרן קינד נטען, לאחר חקירה משותפת לרשות המסים (מחלקת חקירות מכס ומע"מ ת"א והמרכז ופקיד שומה חקירות ת"א), מחלקת חקירות הונאה מרכז במשטרה, והמוסד לביטוח לאומי. לפי כתב האישום, בתקופה הרלבנטית העסיק צרפתי אלפי עובדים זרים ממוצא אריתראי, אותם סיפק ככוח אדם לעשרות לקוחות באזור תל אביב והמרכז, וכן באילת. רשות המסים טוענת, כי צרפתי העסיק את אלפי העובדים הזרים שלא כחוק, תוך ניצול זכויותיהם ופגיעה עצומה בקופה הציבורית.

צרפתי, כך נטען, התקשר עם הלקוחות הרבים במרמה, תוך שהוא מציג להם מצג כוזב לפיו הוא מעסיק את העובדים הזרים כדין, כאשר בפועל לא היה לו רישיון לפעול כקבלן כוח אדם מטעם המדינה. לצורך כך, במסגרת ההתקשרות הוא הציג ללקוחות רישיון לפעול כקבלן כוח אדם, אבל הרישיון הזה היה שייך לחברה אחרת, והוא השתמש בו – כך לפי האישום – ללא רשות ושלא כדין. למעשה, טוענים ברשות המסים, צרפתי אף הוציא על שם החברה האחרת, אליה אין לו קשר, חשבוניות מס מזויפות. כמו כן, הוא הציג ללקוחות עשרות מסמכי תאגיד מזויפים ומסמך של רואה חשבון מזויף, "כדי לקבל את הנחת דעתם ולקיים את ההתקשרות", טענת התביעה.

עוד נטען, כי לצורך ביצוע העבירות הרבות בפרשה, צרפתי הקים מארג של 12 חברות, הנאשמות יחד עימו בתיק, ובאמצעותן הפיץ חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ-180 מיליון שקל, במטרה להפחית שלא כדין את חבותו במס, וכך גרף לכיסו את כספי המע"מ הרבים אותם גזל לכאורה מהקופה הציבורית.  כמו כן נטען, כי הוא לא דיווח על הכנסות בגובה מאות מיליוני שקלים ובכך השתמט גם מתשלום מס הכנסה. זאת ועוד, לפי כתב האישום צרפתי ביצע עבירות הלבנת הון בגובה של כ-40 מיליון שקל, וביצע פעולות רבות במה שמוגדר על ידי התביעה כ"רכוש האסור שהושג בעבירות המקור, תוך שהוא מסתיר את זהותו ושליטתו ברכוש זה". בהקשר זה אפשר לציין, כי מלבד כתב האישום הגישה הפרקליטות בקשה לחילוט רכוש של צרפתי, בגובה של כשמונה מיליון שקלים.

נטען גם כי צרפתי ניכה סכומי מס הכנסה וביטוח לאומי ממשכורתיהם של העובדים הזרים, בגובה של כ-30 מיליון שקל, אבל את הכסף שלשל לכיסו, במקום להעבירו כנדרש למס הכנסה ולביטוח לאומי. למרות שהוא שלט באופן בלעדי בכל החברות, הוא רשם אנשים אחרים כבעלי המניות וכמנהלים, לטענת התביעה כדי להסוות את שליטתו ואת ביצוע העבירות. חלק מהחברות, כך נטען, נרשמו על שמם של צעירים חסרי ניסיון המצויים במצוקה, לעיתים בתמורה לתשלום. חלק אחר נרשם על שמם של אחרים ללא ידיעתם והסכמתם, וחלק נרשם על שם מקורביו של הנאשם, שסייעו לו לכאורה במעשי העבירה.

כתב האישום נגד צרפתי כולל שורה ארוכה של עבירות מרמה, הונאה, סחיטה, שיבוש והדחה בעדות ובחקירה לפי חוק העונשין. בין היתר נטען כי הוא התחזה לאדם אחר וזייף תעודת זהות עם פרטיו של אותו אדם, בה עשה שימוש לצורך ביצוע חלק מהעבירות. לפי כתב האישום, כאשר נפתחה חקירת משטרה בעניין, צרפתי פעל לשבש את החקירה, הדיח עדים למסור גרסאות שקריות בחקירתם, ואף איים וסחט באיומים את האדם אליו התחזה, תוך שהוא דורש ממנו לחזור בו מתלונתו אחרת יגרום לו לנזקים כלכליים כבדים. בנוסף, צרפתי מואשם שהדיח אדם שעבד כיד ימינו למסור עדות שקר במספר הליכים שונים בבתי המשפט. מטרת העדות השקרית היתה להציג מצג כוזב בהליכים אלו, לפיהם צרפתי אינו כשיר מבחינה נפשית וכי הוא פסול דין. המטרה לכאורה: להתחמק מחובותיו ואף מאחריות פלילית.

התביעה טוענת, כי במהלך חקירת המשטרה, צרפתי פעל באופנים שונים לשבש אותה ונהג באלימות מילולית כלפי חוקריו. לכן הוא מואשם בשיבוש מהלכי משפט, הפרעה לעובד ציבור במילוי תפקידו והעלבת עובד ציבור.

לכתבה קודמת בפוסטה – על מעצרו של צרפתי – לחצו כאן.