כתבי אישום נגד אברג'ל ויאיר ביטון

יצחק אברג'ל	יאיר ביטון

פרקליטות מחוז תל אביב (פלילי) הגישה לבית משפט המחוזי כתבי אישום נגד יצחק אברג'יל, יאיר ביטון, ניסים פינס, שמעון בלולו, חניתה פינס, נפתלי פרץ ושלוש חברות רלוונטיות: ש.י.נ. גן רווה בע"מ, ב. יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה 1988 בע"מ, א.א.נ חשמל בע"מ.

לנאשמים מיוחסות כל אחד על פי חלקו העבירות הבאות: קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הלבנת הון, עבירות מנהלים בתאגיד, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מס, קשירת קשר לביצוע פשע ועבירות נוספות.

לפי כתב האישום, במהלך השנים התפתחה מערכת יחסים בין יצחק אברג'יל לבין יאיר ביטון, שבמסגרתה נקשרה מערכת יחסים עסקית בין אנשים מטעמו של אברג'ל לבין החברה הציבורית ב. יאיר לייזום ובניה, שביטון ביטון שימש בה כמנהל פעיל ובעל המניות העיקרי.

בכתב האישום נטען, כי בשנת 2007, במועד שאינו ידוע במדויק, קשרו אברג'יל וביטון יחד עם ניסים פינס ובלולו, להעביר כספים לאברג'יל ולגורמים מטעמו, בדרכי מרמה, באמצעות חברת ב. יאיר. העברת הכספים, נטען, בוצעה באמצעות כריתת חוזים לבניית דירות באילת, והעברת חלק מהכספים שיועדו לבנייה, אל אברג'יל ולמי מטעמו.

לצורך כך, נטען, הקים אברג'יל באמצעות ניסים פינס, שהינו קבלן פושט רגל, ובלולו, שאינו קבלן בניין מורשה, את חברת גן רווה, אשר הציגה עצמה במרמה כחברת בנייה בעלת סיווג קבלני המאפשר לה לבנות מבנים בהיקף כולל של עד שבעה מיליון שקל. בהמשך דאג ביטון, כי החברה שלו (ב.יאיר) באמצעות חברת בת, תחתום מול גן רווה על שני חוזים לבניית 86 יחידות דיור באילת בשני פרויקטים שונים, בתמורה לתשלום כולל של 41.650 מיליון שקל. לפי הפרקליטות, ביטון עשה כן ביודעו כי גן רווה אינה חברה קבלנית כלל, ובוודאי שהיא אינה מוכשרת לבנות פרויקטים בסדר גודל כזה.

גן רווה התחילה לבנות את הדירות ברמת בניה נמוכה, תוך גרימת ליקויי בניה שונים ויצירת מנגנון של שימוש בחשבוניות פיקטיביות לשם התחמקות מתשלום מס. למרות שגן רווה לא עמדה בחוזים, לא השלימה את בניית הדירות ולא שילמה לחלק מהספקים, דאג ביטון כי חברת ב. יאיר שבשליטתו תעביר לגן רווה סכום כולל של 51.968 מיליון שקל.

לפי הפרקליטות, במסגרת מימוש הקשר, פינס ובלולו משכו חלק ניכר מהכספים שהועברו לגן רווה לצורך בניית הפרויקטים, והעבירו אותם לאברג'ל ולמקורביו. בהקשר זה נטען, כי בהוראת אברג'ל הכספים שימשו למטרות הבאות:

העברת כספים רבים לחשבון ה"קנטינה" של אברג'ל, ישראל אוזיפה ומקורבים אחרים, אשר שהו אותה עת בבתי כלא בארה"ב;

העברת כספים לצורך הוצאותיו הפרטיות של ארבג'ל ברחבי העולם;

תשלום עבור שכר הטרחה לעורכי דינו של אברג'ל ושל מעורבים אחרים בארגון הפשיעה;

תשלום הוצאות המגורים והמחייה של משפחת אברג'ל בישראל, לרבות כלי רכב שהיו בשימושה המלא והבלעדי של אשתו, ואשר נרשמו כרכבים של חברת גן רווה, סך הכל כחצי מיליון שקל אשר נרשמו בטור ההוצאות בספרי החשבונות של גן רווה;

החברה, נטען, גם מימנה שכירת כלי רכב למקורבים נוספים של אברג'ל בסך כולל של 250 אלף שקל.

בנוסף, נטען, במהלך שנת 2009 משכו אברג'ל, פינס ובלולו כשישה מיליון שקל מכספי גן רווה, לצורך השקעה בקזינו ברומניה אשר היה בבעלות אברג'ל ובלולו.

על כל הכספים הללו, בהיקף של למעלה מ-13 מיליון שקל, אברג'ל, פינס ובלולו לא דיווחו למס הכנסה.

יאיר ביטון נגד ב.יאיר

במטרה להסוות את הקשר, כמו גם את העובדה שגן רווה לא היתה החברה המתאימה לביצוע הפרויקטים, ביטון הורה לחברות שבשליטתו לכסות את חובות גן רווה לספקים ולרוכשי הדירות, מעבר למתחייב בחוזים עם גן רווה. ביטון, נטען, פעל בניגוד לאינטרסים הכלכליים של החברה הציבורית ב. יאיר אשר בשליטתו, ותוך שהוא מסתיר מהדירקטוריון ומהנהלת החברה את הקשרים בינו לבין אברג'ל ופינס.

בנוסף, בשל רמת הבנייה הנמוכה והעיכובים הניכרים שנגרמו בבניית הפרויקטים, נאלצה ב. יאיר לתקן את הליקויים בבנייה, לפצות דיירים ולשאת בכל ההפסדים שנגרמו נוכח התנהלות ניסים פינס ובלולו – הפסדים המוערכים ב-20 מיליון שקל מעל שווי החוזים המקוריים. בנוסף נטען, כי ביטון הוביל לחתימה על הסכם היעדר תביעות מול גן רווה.

כידוע, יועצו המשפטי, וחברו הקרוב של ביטון היה למעלה מ-10 שנים עו"ד רונאל פישר, שהיה מעורב בכל ענייני החברה, בתחום העסקי והציבורי, ובשלב מסוים אף הכניס להנהלתה את עו"ד רות דוד, פרקליטת מחוז תל אביב, שהיתה בקשר הדוק עם פישר וביטון גם בזמן שהיתה פרקליטת מחוז תל אביב. בהקשר זה סיפרה עדת המדינה נגד פישר, כי רות דוד קיבלה מביטון תיק יקר ערך של לואי ויטון בזמן שעדיין היתה בתפקידה בפרקליטות, ובשיחות השיבוש עם פישר ועדת המדינה היא הבהירה להם כי אם תישאל על כך היא תאמר שקיבלה את התיק במסיבת הפרישה שלה מהפרקליטות.

התיק נגד אברג'ל ויאיר ביטון נחקר על ידי להב 433 יאחב"ל, וכוח המשימה למלביני הון ביחידה, בשיתוף עם יחידת יהלום ברשות המיסים ובליווי פרקליטות מחוז ת"א (פלילי). צוות החקירה הזה לא התייחס לקשרים הפיננסים של הנאשמים עם רונאל פישר ורות דוד, קשרים אשר נחקרו על יד מח"ש והובילו לכתב אישום נפרד נגד ביטון, פישר, רות דוד וערן מלכה. 

במקביל להגשת כתבי האישום, הגישה הפרקליטות בקשה לחילוט רכוש תפוס של הנאשמים בסך כולל של עשרות מיליוני שקלים.