 |
| עצור כבר 20 ימים. אבו סובחי בבית המשפט |
בית משפט השלום בראשון לציון האריך בפעם השישית את מעצרו של מחמד אזברגה המוכר יותר כאבו סובחי, הבעלים של קבוצת בני לוד בכדורגל. אבו סובחי חשוד בעבירות הלבנת הון בהיקף של מאות מיליוני שקלים, דרך חברות כוח אדם ובנייה בהן שלט בפועל, לטענת המשטרה, וכן דרך קבוצת הכדורגל.
פרקליטות מיסוי וכלכלה חותרת להגשת כתב אישום נגד אבו סובחי, העצור מזה 20 ימים, ולהגשת בקשת מעצר בהמשך עד תום ההליכים. לפי החשד, סך עבירות הלבנת ההון בפרשה – בה מעורב אבו סובחי יחד עם הקבלן ירון סולמי – לפי הוא 600 מיליון שקל, כסך החשבוניות הפיקטיביות שלכאורה הפיצו וקיזזו השניים בעסקים שבשליטתם.
לטענת המשטרה ורשות המסים, אבו סובחי השתלט על מספר חברות קש והוציא באמצעות אנשיו חשבוניות פיקטיביות לסולמי בסכומי עתק, זאת לכאורה לצורך כיסוי חשבונאי עבור מאות פועלי בנייה שהועסקו על ידי סולמי בשחור. פורמלית, אבו סובחי נרשם כעובד שכיר באחת החברות הקבלניות של סולמי, אך תמונת המצב העולה לכאורה מחומר החקירה היא שאבו סובחי וסולמי היו שותפים להונאת רשויות המס והלבנת הון בחברות כוח אדם ובנייה, במשך תקופה של מספר שנים.
סולמי טען בחקירתו כי אבו סובחי היה הגורם החזק כלכלית מבין שניהם, והילווה לו במהלך השנים קרוב ל-20 מיליון שקל בכניסה לפרויקטים שונים. סולמי נשאר בעל חוב של אבו סובחי, ומכאן לטענתו הוא החל להיסחט על ידו, וסובחי ניסה לקחת ממנו את החברה.
 |
| חש מאוים. ירון סולמי |
לפי החשד של צוות החקירה המשותף ליאל"כ להב 433 וחוקרי מע"מ, שני החשודים גזרו קופון ונהנו מרווח של עשרות מיליוני שקלים מתשלומי מס שחסכו באמצעות הטמעת חשבוניות פיקטיביות בעסקיהם המשותפים.
לפי החשד, חשבון קבוצת בני לוד היווה רק את אחת מהפלטפורמות באמצעותן הלבין אבו סובחי את כספי העבירה. בבדיקת ספרי החשבונות של הקבוצה גילו החוקרים ספונסרים רבים. כזכור, בעבר סולמי הציג עצמו בין היתר כ"נותן חסות" לקבוצה. בחקירה, עלה כי לקבוצה נותני חסויות נוספים, ואף רבים מהמצופה למועדון בדרג שכזה. המכנה המשותף לנותני החסויות הדליק כבר "נורות אדומות" בקרב צוות החקירה: כולם קבלנים מתחום הבנייה וכוח אדם – ענף "נפיץ" שחשוד מראש, ודרך קבע, ב"קומבינות" מס עקב ריבוי פרשיות של חשבוניות פיקטיביות.
לכאורה, ההסכמים עם הספונסרים מדווחים לבקרה התקציבית של ההתאחדות לכדורגל. יחד עם זאת, חוקרי הצח"מ החלו לבדוק חשד לקשרים פליליים נוספים, על פי הדפוס הבא: לפי החשד, אבו סובחי מעוניין להלבין כספים "שחורים", אשר לא ניתן להזרימם ישירות לקבוצה, שכן אי אפשר לדווח על מקורם. כפתרון לכאורה, אבו סובחי מוציא חשבוניות פיקטיביות בגין אספקת עובדים לכאורה לקבלנים – והאחרונים, כמו סולמי לכאורה, מזרימים לו כספים בחזרה, באמצעות "הסכמי חסות" עם הקבוצה. כעת מנסים החוקרים לבסס ראייתית את תנועת הכספים הסיבובית.
 |
| נורות אדומות. להב 433 |
חשבון העמותה המנהלת את מועדון הכדורגל בני לוד, ובו יותר ממיליון שקל, הוקפא עם מעצרו של אבו סובחי, וכתוצאה מכך משכורות דצמבר לא שולמו לשחקנים. 40 אחוז מתקציב הקבוצה מגיע מהספונסרים, ו-60 אחוז משולם על ידי ההתאחדות והטוטו. למרות שזהו כסף כשר, למשטרה סמכות לתפוס גם אותו, שכן חוק איסור הלבנת הון מאפשר חילוט בשווי העבירה, ללא קשר למקור הכסף שנתפס בפועל – חוקי או לא.
מאבו סובחי אישית נתפסה מכונית ב.מ.וו, הוטל עיקול על נכס מקרקעין ונתפסו גם 800 אלף שקל בחשבונות פרטיים. נציג להב 433 טען בבית המשפט היום כי הוא פעל באופן עברייני שיטתי במשך זמן רב, ובצורה מתוחכמת, השתלט על חברות והפעיל אנשים רבים לצורך הפצת חשבוניות פיקטיביות וקבלת תמורתן, בסך עשרות מיליוני שקלים, במזומן.
 |
 |
| עו"ד אורי בר עוז | עו"ד אורן בר עוז |
השופט עמית מיכלס האריך את מעצרו של אבו סובחי עד 5 בפברואר, זאת לדבריו נוכח התקדמות משמעותית שחלה בחקירה. לדבריו, "לתיק נוסף חומר רב הקושר את החשוד ומחזק את החשד המיוחס לו. שיטת הפעולה הולכת ומתבהרת, כמו גם 'שילוב הידיים' בין כלל החשודים, והדבר מגובה במסמכים ובעדויות".
לדברי השופט, באבו סובחי הוטחו חומרי חקירה רבים, ואולם הוא בחר לשמור על זכות השתיקה ולא השיב על אף שאלה.
לצוות ההגנה גייס אבו סובחי את עורכי הדין אורי בר עוז ואורן בר עוז. לדבריהם, במשטרה מנסים "להדביק" ללקוח שלהם ללא בסיס חשבוניות שקיבל סולמי מאחרים. "אנו מכבדים את החלטת בית המשפט ומודעים למורכבות החקירה, אולם סבורים כי החלטת בית המשפט לקבל את בקשת היחידה החוקרת במלואה ולהאריך את מעצרו בשמונה ימים אינה מידתית, נוכח משך מעצרו עד כה, העובדה כי מדובר בהארכת מעצר שישית ובמיוחד לאור מצבו הרפואי הקשה. בכוונתנו להגיש ערר על החלטה זו", מסרו הסנגורים.
ביום חמישי האחרון הוארך פעם נוספת מעצרו של סולמי, החשוד כשותף בצוותא בעבירות. סנגוריו, עו"ד משה אלון ועו"ד רחל דוידוביץ התריעו על כך שסולמי הוכנס ל"פוסטה מלאה בבני מיעוטים מרמלה-לוד" וישב בפוסטה גם עם אבו סובחי. לדבריהם, הוא חש מאוים, בעקבות עימותים שנערכו בחקירה עם אבו סובחי ואנשיו. "להכניס אדם במצב כזה לפוסטה, זה כמו להכניס אותו לקן צרעות", אמרו הסנגורים. "מה התכלית לעמת אותו עם חשודים ששותקים בחקירה, מעבר ללשים את הראש שלו בלהבות… סולמי בתיק זה מהווה קורבן שנסחט".
 |
 |
||
| השופט עמית מיכלס | עו"ד משה אלון |
עדכון 5.2
המשטרה הגישה הצהרת תובע נגד אבו סובחי ונגד הקבלן ירון סולמי, והשבוע יוגש כתב אישום בעניינם, בעבירות הלבנת הון, עבירות מס, הפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות במאות מיליוני שקלים, עבירות מרמה ועוד, עם בקשה למעצר עד תום ההליכים.
סולמי עבד כקבלן משנה, קבלן שלד וגמר עם חברות גדולות בהן בסר, דניה סיבוס ואורתם, בפרויקטים גדולים, בין היתר היה מעורב בבניית מגדל בסר 4, בסביוני אביב, בפרויקט המשתלה ועוד.
עו"ד דוידוביץ טוענת כי 600 מיליון שקל – היקף עבירות המס לכאורה בו נקבה המשטרה הוא כל מחזור החברה במשך ארבע שנים. "היכן התקורות, שכר העובדים, שכר קבלני משנה, חומרים, רכבים", אמרה הסנגורית. "הבניינים עומדים. לבוא ולייחס מחזור כללי לרווח, לטובות הנאה, להעלמות"?
לדבריה, סולמי איש עסקים נורמטיבי, "שהיה במקום הלא נכון ועם האנשים הלא נכונים", ולמעשה נסחט על ידי אבו סובחי ועניינם נפרד. "אבו סובחי הפעיל מנגנון של חברות קש שהפיצו חשבוניות ואילצו אנשים לשתף עמם פעולה ולהלבין כספים. סולמי מצא עצמו בחיבוק דב שלא יכול להשתחרר ממנו", טענו סנגוריו.
 |
| עו"ד רחל דוידוביץ |
אין מחלוקת שסולמי ואבו סובחי היו שותפים בעסקים, לפחות בתחילת הדרך. במשטרה אומרים כי סולמי הודה בחלקו, לטענתו, בעבירות. "כל שוק הבנייה מתנהל בצורה כזו. לבוא ועל כתפיו ליישר את הענף? אין פה מידתיות", טענה עו"ד דוידוביץ. "שיבדקו את כל תאגידי כח האדם וקבלני הביצוע בענף הבנייה ויראו אם הפועלים מקבלים תלושי שכר מלאים. ניתנות משכורות גבוהות של 12 ו-15 אלף שקל לפועלים סינים מיומנים שמועסקים בקבלנות, ונוצר שוק פורה של חשבונות פיקטיביות כדי לכסות את ההוצאות במזומן ולהזדכות עליהן.
"מדוע עובדים באופן הזה? כי הרווחים בענף לא גבוהים, כי יש תחרות, לא סתם חברות ביצוע קורסות, וכי תנאי השוק פרוצים. היזמים הורידו מעצמם יחסי עובד-מעביד וסוגרים הסכמים עם קבלני משנה. קבלן המשנה עושה הסכם עם תאגידי כח אדם ומעמיד ערבויות. למה לקחו את ירון? כי הוא הביא עמו עובדים סינים, ויש לו שם ויכולת מוכחת. לא מדובר בעבריין מהרחוב. לקחו אדם מהישוב, שגם אם עשה טעות, לא צריך לעשות לו וידוא הריגה.
"זה מחול שדים וכדור שלג מתגלגל", מוסיפה עו"ד דוידוביץ. "תראה מה אמר השופט כבוב על חוק איסור הלבנת הון – חוק דרקוני שהופך כל עבירת מס לעבירת מקור. נתנו צווי חילוט והקפאה על כל החשבונות. בנוסף, במצב הזה, גם היזמים לא חסים ומחלטים את ערבויות הביצוע שהעמידה החברה הקבלנית. סולמי נענש בצורה שאינה מידתית לפי כל קנה מידה, וזה עוד לפני הגשת כתב אישום".
"אנו מאמינים שבסופו של יום, לאחר הגשת כתב האישום, בית המשפט יידע לערוך את האבחנות המתאימות בינו ובין החשודים האחרים", הוסיפו סנגוריו. "מדובר באדם ללא עבר פלילי, ונפעל כדי שישוחרר בהקדם לחלופת מעצר".
מעצרו של סולמי הוארך עד יום שלישילצורך הגשת כתב האישום. מעצרו של אבו סובחי ושני חשודים נוספים המזוהים איתו הוארך עד להגשת כתב אישום נפרד ביום חמישי.
