 |
| אלוף משנה במיל' ישראל דניאלי |
סגן מפקד אוגדה 80 לשעבר, אלוף משנה ישראל דניאלי, שהודח מצה"ל לפני שש שנים על רקע עבירות משמעת ואמינות, נעצר אתמול (23.11) בחשד לביצוע עבירות מרמה חמורות. דניאלי, כיום במקצועו רואה חשבון, חשוד ששימש כקונסיליירי פעיל של רשת עבריינים, שעקצו את קופת המדינה ומע"מ בעשרות מיליוני שקלים, ובמסגרת השירותים שנתן להם לכאורה, הוא זייף מסמכים, הפעיל אנשי קש והתחזה כעורך דין. נבדק גם חשד לגניבה, שלפיו כספים שקיבל מחברות והיו מיועדים לתשלום לרשויות המס, הופקדו בחשבונו הפרטי.
בחיפוש במשרדיו הממוקמים במגדל טויוטה בתל אביב נתפסו אתמול, לדברי איש מחלקת החקירות של מע"מ אייל אלמקייס, עשרות קלסרים, אלפי מסמכים, עשרות חותמות ופנקסי חשבוניות מס ריקות של חברות שחשודות כפיקטיביות, וגם חותמות מזויפות של עורכי דין, כולל חותמת מזויפת המציגה את דניאלי עצמו כעורך דין.
דניאלי עלה על הכוונת של מע"מ במסגרת חקירה נגד חברות החשודות בהפצה וקיזוזים של חשבוניות מס פיקטיביות בעשרות מיליוני שקלים. בבקשת המעצר של מע"מ ירושלים, נכתב: "מתנהלת חקירה בחשד להפצת חשבוניות על שם פירמות שונות. בחקירה של מנהלים פעילים בחברות החשודים בקיזוז עשרות מיליוני שקלים של מס והעלמת ספרי החשבונות, נמצא שהחשוד, רואה חשבון במקצועו, האמור להיות נאמן של רשויות המס, התנהל כאחרון העבריינים כאשר סייע להעביר חברות פעילות שהוא החזיק אצלו 'על המדף' על שמות אנשי קש. החשוד התחזה לעו"ד והשתמש בחותמת עורך דין מזויפת ובחותמות של החברות בכדי להעביר מניות ברשם החברות על שמות של אנשי קש, כאשר בחלק מהמקרים נעשה הדבר ללא נוכחות בעלי החברות במשרדו וללא אימות פרטיהם על פי חוק".
לטענת מע"מ, בחלק מהמקרים, "קופים" שנחקרו אפילו לא היו מודעים שחברות שהופעלו רק כדי למכור חשבוניות פיקטיביות – נרשמו על שמם.
נטען כי דניאלי עובד עם עבריינים המושכים בחוטי החברות. אחד מאלו שהוזכר כמפעיל של חברה פיקטיבית המעורב לכאורה בהונאה הוא אדם בשם עדנן אדואן, ששלט בחברה בשם "ג.ע. אטרקציות" שמחזורה המדווח היה 200 אלף שקל, בעוד שהופצו על שמה חשבוניות על סך שמונה מיליון שקלים ותלושי שכר פיקטיביים.
חוקר מע"מ הוסיף בדיון בבית משפט השלום בירושלים, כי דניאלי חשוד בהצגת מצגי שווא לרשות המסים, וחתם לכאורה על מסמכים כוזבים, כאילו החברות מנהלות ספרים כדין ומגישות דו"חות לרשויות המס – כאשר בפועל חלק מהחברות שלהן נתן שירותים לא דיווחו מעולם.
החשדות מתבססים בחלקם על עדויות של אלו הרשומים כבעלי החברות. דניאלי נחקר בעבר במע"מ מספר פעמים בקשר לחברות ששימש רו"ח שלהן, אך לטענת מע"מ כשזומן לחקירה לאחרונה הוא לא התייצב. "בשל מעמדו הרם יש לראות בחומרה את החשדות המיוחסים לו לתרמית והונאה", אומרים במע"מ. "פעולות החקירה יצריכו זימון מעורבים רבים הרשומים כבעלי חברות. הנזק לקופת המדינה נאמד לפחות בעשרות מיליוני שקלים".
 |
| הודעת צה"ל על משפטו הצבאי של דניאלי |
היסטוריה וצבא
בשנת 2010 הודח אל"מ דניאלי מצה"ל על ידי הרמטכ"ל גבי אשכנזי, ואחרי שנשפט בהליך משמעתי על ידי ראש אגף כח אדם, אלוף אורנה ברביבאי.
לפי הודעת דובר צה"ל, דניאלי שהיה סגן מפקד עוצבת אדום החולשת על אזור אילת והגבול עם מצרים, "העמיד באופן חוזר ובמספר הזדמנויות את רכבו הצבאי ורכוש צבאי אחר לרשות בני משפחתו ומקורביו. כמו כן הוא נאשם כי לא מסר דיווחים למשטרה הצבאית ולרשויות הצבא כנדרש ובהתאם לפקודות הצבא. בכך חרג מנהלי הצבא ועבר עבירות על טוהר המידות".
על העמדתו לדין החליט הפרקליט הצבאי הראשי דאז, תא"ל אביחי מנדלבליט, בגין התנהגות שאינה הולמת, אי-קיום הוראות המחייבות בצבא ושימוש ברכוש הצבא שלא למטרותיו. דניאלי טען אז כי נפל קורבן לבעלי אינטרסים ובת זוגו לשעבר שביקשו לפגוע בו.
סנגוריו, עו"ד עודד סבוראי ועו"ד יובל בוקר, אמרו היום בעקבות הארכת מעצרו בחקירת מע"מ, כי בתיקים כאלה, בתי המשפט לא נוהגים לעצור. "זה לא אדם שהדרך העבריינית היא דרכו", אמרו. "דניאלי לא יכול לברר אם פעילות החברות שאיתן עבד היא אמיתית, זה לא תפקידו של רואה חשבון".
לפי החלטת השופטת קרן מילר מבית משפט השלום בירושלים, דניאלי יישאר במעצר עד ליום ראשון.
עדכון 27.11
מעצרו של דניאלי הוארך בשנית עד יום שלישי. בבקשת המעצר נטען כי הוא הודה לכאורה כי זייף חותמות על שמות עורכי דין וסייע ברישום עוסקים מורשים בחברות פיקטיביות לכאורה, וכן הנמיך תשלומי מע"מ בדיווחי חברות. הסנגור עו"ד סבוראי אמר כי עיסוקו במסחר בחברות והשימוש במילה "פיקטיבי" נועד לצבוע את הפעילות בצבעים פליליים.
