ההונאה הגדולה: כך הערימו ארבעה נאשמים על בנקים ובעלי עסקים

גניבת זהות של ישראלים שירדו מהארץ (אילוסטרציה)

כתב אישום שהוגש לאחרונה לבית משפט השלום בתל אביב חושף כיצד ארבעה תושבי המרכז הונו בנקים באמצעות שיטת פעולה מתוחכמת, זיוף תעודות זהות וגניבת זהויות של ישראלים.

הנאשמים בפרשה הם אנטון סירקוב (27), אבירם רוזנברג (35), רומן שמעונוב (25) וזבולון ששון (50). לפי כתב האישום, בערך בחודש דצמבר 2013 קשרו רוזנברג, סירקוב ואדם נוסף שזהותו אינה ידועה, עם שמעונוב ואדם נוסף המכונה "בטלין", להונות בנקים ובעלי עסקים. רוזנברג, כך נטען, בירר באמצעות ששון זהות של אנשים ישראלים שעזבו את ישראל, ואילו ששון זייף את תעודת הזהות שלהם והעביר לרוזנברג. האחרון, כך לפי כתב האישום, העביר את תעודות הזהות המזויפות לאנשים שונים, להם הציע לעבוד עבורו.

מי אני ומה שמי?

לפי כתב האישום, סירקוב מסר תמונת פספורט של עצמו לרוזנברג. עם התמונה הזו זייף ששון לסירקוב תעודת זהות על שמו של ישראלי שעזב את הארץ לפני שנים. ששון הבטיח לרוזנברג, שהפרטים בתעודת הזהות הם של "בן אדם נקי שהכל בסדר איתו". בכתב האישום נטען כי סירקוב מסר לרוזנברג תמונת פספורט נוספת של עצמו, ואילו רוזנברג מסר אותה לששון, שזייף בעזרתה תעודת זהות נוספת על שם אדם ישראלי אחר שעזב את ישראל כבר בשנת 1998.

באמצעות תעודות הזהות המזויפות פתח סירקוב חשבונות בסניפי בנק שונים. כך עשה גם אותו "בטלין", עבורו זייף ששון, בתיווכו של רוזנברג, תעודת זהות על שם ישראלי שעזב את הארץ כבר בשנת 2004. כך קרה גם עם שמעונוב, שפתח אף הוא חשבונות בנק שונים, והגדיל לעשות כאשר הקים לכאורה שתי חברות באמצעות התעודות המזויפות.

לפי כתב האישום, כדי לבסס את אמינות חשבונות הבנק, רוזנברג פנה לשמעונוב וביקש לנפק תלושי שכר פיקטיביים תמורת אלפי שקלים שנתן לו. וכך שמעונוב אכן עשה: הוא העביר באמצעות החברה סכומי כסף כמשכורות לחשבונות הבנק שפתחו "חבריו" לכתב האישום. במקביל יצר קשר עם אדם בשם צחי – שזהותו אינה ידועה לתביעה – וביקש להעביר לידיעתו פרטי בעלויות על כלי רכב. נטען כי לאחר שהפרטים הועברו לידיו, שמעונוב פנה לעובדת בדואר ישראל בפתח תקווה, הזדהה בשם שבתעודת הזהות המסויפת, והעביר לבעלותו רכבים שונים במרמה.

רוזנברג, כך נטען, יצר קשר עם אדם נוסף ותיאם איתו כי יעביר בעלויות במרמה על רכבים, ובין היתר העביר על שמו של סירקוב בעלויות על מספר רכבים. הוא אף העביר לו מסמכי בעלות על הרכבים.

לפי כתב האישום, סירקוב היה מוציא כסף במרמה ממקורות שונים תוך שימוש בזהויות המזויפות שסופקו לו על ידי רוזנברג. השניים, כך נטען בכתב האישום, היו מתחלקים בכסף.

כדי להמחיש את שיטת הפעולה, הנה דוגמא: באחד המקרים ביקש סירקוב למשוך כסף מחשבון בנק שפתח בדיסקונט, אולם נאמר לו כי עליו להפקיד משכורת לשם כך. או אז נכנס לתמונה רוזנברג, שביקש משמעונוב להפקיד "משכורות" לחשבונו של סירקוב. הודות להפקדת "המשכורות", הבנק הנפיק לסירקוב כרטיס אשראי ופנקסי צ'קים. במקרה אחר שכר סירקוב חנות בתל אביב ומסר תמורתה צ'קים מאחד מחשבונות הבנק שלו. הצ'קים לא כובדו לבסוף ונפתחו נגדו הליכי הוצאה לפועל.

עו"ד יקי קהן

מאז שהנאשמים בפרשה נעצרו, חלו מספר התפתחויות בתנאי מעצרם. סירקוב ושמעונוב, כך מתברר, שוהים במעצר בית מאז ה-24 ביוני. 

רוזנברג, ששמו מוזכר רבות בכתב האישום כמי שתיווך לכאורה והיה הרוח החיה מאחורי מסכת ההונאות. הוא נעצר ב-4 באוגוסט עקב בתפתחויות בחקירה ועדיין שוהה במעצר.

ששון מחולון בעל עבר פלילי מכביד בעבירות מרמה, נעצר ב-11 לאוגוסט בלבד עקב התפתחות נוספת בחקירה. כעבור שלושה ימים בלבד (14 אוגוסט) הוא שוחרר למעצר בית לפי הסכמה בין נציגת פרקליטות מחוז תל אביב, עו"ד מרדית שיבאן-פרקל לבין סנגורו קהן.