 |
| מאיר נחמני |
כתב אישום הוגש אתמול לבית המשפט המחוזי מרכז נגד מאיר נחמני, בעל צ'יינג' ברמלה, המואשם בהלבנת הון של 50 מיליון שקל ובשימוש במסמכים מזוייפים. נחמני הוא גם אמרגנו של הזמר קובי פרץ, שכזכור הועמד לדין על העלמת הכנסות של חמישה מיליון שקל – בתקופה לפני שעבד עם נחמני (אין קשר בין התיקים).
לפי האישום שהגישה היחידה לתיקים מיוחדים ברשות המסים נגד נחמני (43), הצ'יינג שלו, הרשום על שם אשתו, שימש כמכבסת חשבוניות פיקטיביות והלבנת הון עבור סיטונאי דלק. כתב האישום, שהוגש באמצעות עו"ד אורי שפיגל ועו"ד אסתי ששון, הוא חוליה נוספת בפרשת "האור הגנוז", בה הוגש כבר אישום נגד אלכס הירש ואשרף חמידיאןאלכס הירש ואשרף חמידיאן, סוחרי הדלק להם יוחסה הלבנת הון של 200 מיליון שקל. הירש, בעליה ומנהלה של חברת "גולד פאר דלקים" מואשם כי באמצעות החשבוניות הפיקטיביות שהוציא, חלקן לעצמו, הקטין את חבותו במס בעשרות מיליוני שקלים.
כדי לכסות את עקבותיו, נטען כי הירש פעל בין היתר באמצעות הצ'יינג' של נחמני, על מנת ליצור מצג כוזב של עסקאות לגיטימיות ולהלבין הון. הירש שילם לכאורה לשתי ספקיות של החברה בבעלותו – מ.ט.ר וגלנדאואר – עבור דלק שכביכול סיפקו לו ושבגינו ניתנו החשבוניות הפיקטיביות, באמצעות צ'קים שנרשמו בספרי החשבונות שלו ושל החברות. ההמחאות נפדו, באמצעות הצ'יינג' של נחמני.
לפי כתב האישום, נחמני רשם את הצ'קים שיצאו מהחברה של הירש לפקודת מ.ט.ר וגלנדאואר כצ'קים שנמסרו לו לכאורה מחברות אלו ולכאורה נפדו על ידן – אף על פי שהירש או אחרים מטעמו הם שהעבירו את הכסף ולמרות שהכסף לא הועבר לחברות. עוד נטען, כי כדי להשלים את המצג כאילו מ.ט.ר וגלנדאואר הן מקבלות השירות מהצ'יינג', נחמני קיבל הצהרות כוזבות ממי שנחזו כנציגיהן.
 |
| מתוך צילומי המשטרה בפרשת "האור הגנוז" |
נטען כי נחמני ביצע פעולות אלה כדי להסוות ולהסתיר שהחברות מ.ט.ר וגלנדאואר אינן הבעלים האמיתיים של הכספים בסך של 49.5 מיליון שקל אשר עברו דרך הצ'יינג' ונרשמו בכזב על שמן.
את הצ'קים פרע נחמני, לטענת המדינה, באמצעות חשבון הבנק של הצ'יינג' ולאחר מכן משך מהחשבון סכומים דומים שלא ידוע לאן הועברו, בעוד ברישומיו הצהיר כאילו הספקיות הן אלו שהפקידו את הצ'קים וקיבלו את תמורתם. בכך יצר מצג שווא במטרה להטעות את רשויות האכיפה, ועבר על הכללים הנוגעים לדיווח וזיהוי הנדרשים מנותן שירותי מטבע. העונש המירבי על עבירות הלבנת ההון המיוחסות לו הוא עד עשר שנות מאסר.
רשות המסים מבקשת לחלט 1.8 מיליון שקל מחשבונותיו של נחמני, את זכויותיו בנכסי נדל"ן באשדוד וברחוב אלנבי בתל אביב, וכן מכוניות מרצדס ופורד KF הרשומות על שמו.
התיק נחקר על ידי יחידת חקירות מכס ומע"מ תל אביב ויחידת להב 433-יאל"כ.
