קומבינת הטריקולור

מארק פריינד

מארק (אריה מרדכי) פריינד, סוחר נפט ישראלי המתגורר בלונדון, חרדי לשעבר, מואשם בהעלמת הכנסות של יותר מתשעה מיליון שקל מהכנסות מעסקאות בחו"ל שהעביר בחשאי לישראל ופדה במזומן בצ'יינג'ים בירושלים.

בשנת 2013 נעצר פריינד באחד מביקוריו בארץ ונחקר ביחידת יהלום של רשות המסים ועל ידי חוקרי יאל"כ (היחידה הכלכלית) בלהב 433 במשטרה. החקירה אשר כללה חשודים רבים, החלה בעקבות בקשה לביצוע חיקור דין ומתן עזרה משפטית שהתקבלה מהרשויות בצרפת ובלגיה. מדינות אלו חקרו חשד להלבנות הון בהעברות כספיות של עשרות מיליוני אירו שאותרו משטחן לחשבון בנק מסתורי בקפריסין – וממנו לישראל.

בין החשודים שנחקרו בחשד למעורבות בהלבנת ההון לכאורה והעברתו לישראל – היו אנשי עסקים, חלקם  עבריינים מוכרים שעלו בשנים האחרונות מצרפת לישראל, ורכשו בארץ נכסי נדל"ן מכל הבא ליד, בעשרות מיליוני שקלים. חלק מאותם עולים שהגיעו עם "כסף גדול" נחקרו, לבקשת רשויות צרפת, בחשד למעורבות במגוון פרשיות הונאה ועוקץ, שביצעו לכאורה בארץ מולדתם. בין הפרשות שבגינן נפתחה החקירה בצרפת, בלטה מרמה במגוון שיטות של המע"מ הצרפתי ושל תאגידים גדולים – למשל באמצעות הקמת חברות פיקטיביות וסחר במכסות זיהום אוויר (פליטת פחמן דו חמצני) הנסחרות בבורסות מיוחדות.

חוקרי יאל"כ ורשות המסים, שליוו את החוקרים הצרפתים שנשלחו לישראל, איתרו צ'יינג'ים בהם נפדו לכאורה הכספים החשודים שהועברו מחו"ל בסך מיליוני אירו. דרך צ'יינג' בשם "עיר הקודש" הממוקם ברובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים, הוכנסו לארץ שמונה מיליון שקל ב-12 העברות כספיות שהתקבלו מחשבון בנק של חברה קפריסאית, ונפדו במזומן בשנים 2009-2011 כאשר מי שפדה את הכספים לכאורה, לפי עדותם של בעלי הצ'יינג', הוא פריינד. בשנת 2009 בלבד נטען כי פריינד פדה מהצ'יינג' במזומן 800 אלף יורו ו-150 אלף דולר (כחמישה מיליון שקל) עליהם לא דיווח.

פריינד מכיר חלק מהיהודים-צרפתים שנחקרו בחשד לביצוע עבירות הונאה, ולפי החשד בצרפת, שם הוא מבוקש לחקירה, הוא סייע להלבנות הון. לפי החשד שנחקר, חלק מפרנסתו היה לקיחת עמלות מאנשי עסקים שביקשו להבריח את כספם בין מדינות שונות.

עם זאת, חלק החקירה שבוצע בשת"פ ישראלי, לא הצליח לקשור בין הכספים שהעביר פריינד לכאורה לארץ ופדה בצ'יינג', לבין מקור הכספים המדויק. כתב האישום שהוגש נגדו על ידי המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה, מציין רק כי עסקיו הם בתחומי אנרגיה ונדל"ן בחו"ל, והוא נאשם בעבירות של התחמקות מתשלום מס בגין 9.3 מיליון שקל לפחות, הכנסות שהעביר לכאורה מעסקיו בחו"ל לישראל מאז שנת 2007.

בכתב האישום שהוגש לבית משפט השלום בתל אביב, באמצעות עו"ד ערן זלר ועו"ד דורין בן ציון, נטען כי פריינד השתמט ממס, באמצעות איתור חשבון בנק של חברה זרה "וזאת בכוונה להסתיר את העברת כספי הכנסתו לישראל. הנאשם השתמש לאורך תקופה ממושכת בחשבון הבנק הקפריסאי, דרכו העביר לישראל מיליוני שקלים אותם פדה במזומן אצל נותן שירותי מטבע". בנוסף נטען כי פריינד הפקיד בחשבון בנק שלו במזרחי-טפחות   יותר ממיליון שקל – במנות קטנות של אלפי שקלים בכל פעם, כדי לחמוק מתחת לסף הדיווח המתחייב לרשות לאיסור הלבנת הון.

אילוסטרציה: FREEPIK

המקור הירושלמי

לא הרבה ידוע על מארק אריה פריינד, שהוא שם אנונימי בארץ. הוא גדל במשפחה חרדית מפורסמת בירושלים, נכד לרב ידוע – הרב אשר פריינד, מקים מוסדות "יד עזרה" לנזקקים.

פריינד (45), שכבר מזמן לא דבק באורח החיים החרדי, מבלה את מרבית זמנו בחו"ל וחי שנים רבות בלונדון. הוא נושא דרכון כפול, ומחובר לסוחרים בינלאומיים, ביניהם שייחים סעודיים, שעושים עסקאות בנפט עם יבואניות נפט עצמאיות מהגדולות בבריטניה אשר מספקות דלק לתעשייה.

ילדיו של פריינד מתגוררים בארץ, ומאז הוגש כתב האישום נגדו, יציאותיו לחו"ל מאושרות על ידי בית המשפט, בהפקדות וערבויות של מאות אלפי שקלים.

אגב, אמו, בלה פריינד, התפרסמה לפני כ-20 שנה לאחר שגוננה על מחבל שדקר שני נערים יהודים בירושלים, מפני המון שביקש לבצע בו לינץ'. האירוע שהיה בשנת 1992 זכה לפרסום רב, כאשר פלסטיני בן 21 התנפל על נערים יהודיים בשוק מחנה יהודה ונתפס בידי אזרחים. בלה פריינד, אשה חרדית, גוננה עליו עד להגעת המשטרה.

עו"ד ירון לונדון	עו"ד אילן אזולאי

בשימוע שנערך לפריינד טרם הוגש נגדו כתב האישום, טענו סנגוריו, עורכי הדין ירון לונדון, אופיר סטרשנוב ואיל כהן, כי הוא תושב חוץ המתגורר באנגליה, ומרכז חייו שם, ולכן הוא אינו חייב לכאורה לדווח בישראל על הכנסותיו. עוד טענה ההגנה, כי אין ראיה שהחשבון הקפריסאי דרכו הועבר הכסף לצ'יינג' בירושלים קשור לנאשם. פריינד אף טוען, כי "התיק הולבש עליו" כדבריו על ידי בעלי הצ'יינג' החרדים, שמסרו את שמו כמי שקיבל מהם כספים בשקיות שחורות, ולטענתו הם מסרו את שמו כי סברו בטעות שממילא הוא עצור בחו"ל.

לטענתו הוא יודע מיהו בעל הכספים האמיתי – ומבקש לקבל באמצעות הפרקליטות חומרי חקירה המוחזקים בצרפת כדי להוכיח את טענותיו. פריינד הביע חשש כי אם יפנה לצרפתים בבקשה לקבלת חומרים, הוא יידרש להגיע לחקירה וייעצר.

עו"ד אילן אזולאי שייצג את פריינד בשלב המעצר והחקירה, מסר כי "הוא הכחיש שביצע עבירות כלשהן, ואת כספו עשה בדרך חוקית ושילם מסים במדינות בהן הוא חי".

עדכון 8.5

סנגוריו של מארק פריינד טוענים כי מרבית הכספים שהתקבלו בצ'יינג' בירושלים, אשר הועברו מצרפת דרך קפריסין ויוחסו לו, הם כספים אשר למעשה שייכים למיליונר היהודי החשוד בהונאה בצרפת, אלכס קאהן. לטענתם, אשר הועלתה בבית המשפט, הכספים הועברו ונפדו על ידי קרובי משפחה של קאהן בישראל, שרכשו בהם נדל"ן.

אלכס קאהן (במשקפיים)

לפני ימים אחדים התייצב פריינד לתשאול בפני שופט חוקר בצרפת, בלוויית סנגוריו ממשרד כהן-סטרשנוב-לונדון. לדברי הסנגורים, פריינד הפקיד ערובה של 100 אלף יורו והעמיד עצמו בסכנת מעצר – הכל על מנת לקבל את חומרי החקירה שנערכה בצרפת, אשר יוכיחו לטענתו כי הבעלות בכספים אשר הולבנו לכאורה והוצאו מצרפת היא של אלכס קאהן, שנעצר שם (ושוחרר בתנאים) בחשד להונאה של המע"מ הצרפתי וסחר פיקטיבי במכסות זיהום אוויר.

עורכי הדין סטרשנוב ולונדון טוענים כי לפריינד אין קשרים עסקיים, מקצועיים או חברתיים עם קאהן, אף שבעבר מכר משותף הכיר לו את המיליונר הישראלי-צרפתי, המקורב גם לעמיר מולנר.

בתום חקירתו בצרפת, שוחרר פריינד לדבריהם ללא תנאי. חרף התייצבותו – הצרפתים לא מסרו לו את חומרי החקירה שביקש.

הפרקליטות טוענת כי החקירה בצרפת היא בעניין אחד, הנוגע לחשד לעבירות מרמה והלבנת הון – בעוד שהתיק הישראלי, שנולד בעקבות החקירה הצרפתית, הוא קשור אבל בעניין אחר – של העלמת הכנסות שהוברחו לישראל.

לפי ההתפתחויות האחרונות בתיק, מסתמן הסדר טיעון, בגישור בית המשפט: הפרקליטות הודיעה כי היא מוכנה עקרונית להסדר שלפיו יתוקנו סכומי העלמת המס הנטענים בכתב האישום, והצדדים יטענו לעונש של 6 חודשי מאסר, כאשר הפרקליטות תעתור לריצויו בפועל, וההגנה תבקש עבודות שירות. עם זאת, כמקובל בעבירות מס, הסדר הטיעון אם יגובש, ייחתם לדברי הפרקליטות רק לאחר הסרת המחדלים (תשלום השומה האזרחית) על ידי פריינד, אשר צפוי מצידו להודות בהעלמת כספים שאכן הכניס לארץ, אולם בהיקף קטן מכפי שנטען במקור.

סנגורו של קאהן, עו"ד מוטי כץ, אומר בתגובה כי מעולם לא שמע את השם פריינד.