אישומים בפרשת קרוסלת החשבוניות הפיקטיביות של היהלומנים

הבורסה ליהלומים

מצעד כתבי האישום בפרשת הבנק המחתרתי שהתנהל בבורסה ליהלומים: אחרי הרשעתו של מפעיל ה"בנק", מנחם מגן, שהודה במתן שירותי מטבע וניכיון צ'קים ליהלומנים ללא דיווח, בהיקף של 330 מיליון דולר במשך שש שנים, הוגשו היום (21.10) כתבי אישום נגד חמישה יהלומנים. החמישה נאשמים שקיבלו ממנו שירותים שונים, בין היתר הוציאו וקיבלו חשבוניות פיקטיביות במיליוני דולרים, כחלק משיטת וממערך ההסוואה של ה"בנק".

פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) הגישה כתבי אישום נגד מאיר ענבי ואלון ארבוב מתל אביב, יוראי בורוכוב מהרצליה, ציון בצלאל מקרית אונו וגבריאל ומרים יוסיפוב מבני ברק.

על פי הכרעת הדין של מנחם מגן, שניהל את הצ'יינג' המחתרתי בבורסה, בשותפות עם דורון אלעד שמשפטו עדיין מתנהל, ה"בנק" נתן שירותי מטבע וניכיון צ'קים ליהלומנים תמורת עמלה של 0.75 אחוז מהכספים שעברו דרכו, מבלי שהוא נרשם כנותן שירותי מטבע וללא שום דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון. בכל יום עברו דרכו 350 אלף דולר.

לצורך הסוואת פעילות העסק סחר מגן בחשבוניות פיקטיביות, שאותן תיווך בין לקוחותיו, תוך שהוא נחזה לסוחר יהלומים. וכך, צ'קים שהוא קיבל מלקוחותיו לניכיון הוא מסר ליהלומנים אחרים, אשר בתמורה הוציאו לו חשבוניות כוזבות על "עסקאות יהלומים". את החשבוניות מסר מגן לנותני הצ'קים, שקיזזו אותן כהוצאות. היקף החשבוניות הפיקטיביות בהן סחר היה מעל  300 מיליון דולר.

על מגן נגזרו ארבע שנות מאסר בלבד וחילוט של חמישה מיליון שקלים, כאשר בתמורה לעונש המקל שהושג בהסדר – הוא מעיד נגד שותפו לשעבר אלעד ונגד לקוחותיו.

מכתבי האישום שהוגשו לבית משפט השלום בתל אביב עולה, כי בורוכוב קיבל ממגן ומאלעד חשבוניות בסכום של 1.6 מיליון דולר (כשישה מיליון שקלים), ששיקפו עסקאות רכישה פיקטיביות של יהלומים. בורוכוב כלל לפי הנטען את החשבוניות בספריו כדי להגדיל הוצאות ולהקטין את הכנסותיו החייבות במס. לפי האישום, מנגד הוא מסר למגן חשבוניות כוזבות של החברה שבבעלותו בכארבעה מיליון דולר, אשר שיקפו כביכול עסקאות שבהן מכר יהלומים, וחשבוניות פיקטיביות, אלו שימשו יהלומנים אחרים כדי  להתחמק ממס. 

בצלאל מואשם כי קיבל ממגן ואלעד חשבוניות כוזבות בסכום של 1.5 מיליון דולר, והוציא ומסר להם חשבוניות פיקטיביות בסכום של 5.5 מיליון דולר בשנים 2008-2011.

היהלומנים בני הזוג יוסיפוב מואשמים בהנפקת חשבוניות פיקטיביות של 8.5 מיליון דולר על שם החברה שבבעלותם. מלבד זאת, מיוחס להם גם אישום בעבירות הלבנת הון, על העמדת נכסים בחו"ל ללקוחותיהם של מגן ואלעד.

לענבי מיוחסים קיזוז חשבוניות פיקטיביות של מעל שישה מיליון דולר והוצאת חשבוניות כוזבות בסך 1.5 מיליון דולר.

לארבוב מיוחסות הכללת חשבוניות כוזבות בסך 5.2 מיליון דולר וכן אי ניכוי מס משכר ששילם לעובדיו בסך של מעל שני מיליון דולר בשנים 2007-2010.

בתיקים מטפלים הפרקליטים אורנה גלבשטיין, טפת מויאל רוטשילד, אלון גילדין, לירן חיים וסוזנה שור מפרקליטות מיסוי וכלכלה. כתבי האישום הם פרי חקירה רחבת היקף של יאח"ה, יחידת יהלום ברשות המיסים וחקירות מכס ומע"מ ירושלים.

הפרקליטות צפויה לקבל החלטות בעניינם של חשודים נוספים שנערכו להם שימועים בפני פרקליטת מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) עו"ד ליאת בן ארי שוויקי.