 |
| צילומים של המשטרה מאתרים אשר שימשו לשינוע דלק |
אמרגן של זמר ים תיכוני ידוע, שבבעלותו גם עסק למתן שירותי מטבע (צ'יינג') נעצר בחשד שפרט צ'קים והיה מעורב בעסקאות סיבוביות בפרשת החשבוניות הפיקטיביות בתחום הדלק – במסגרתה נעצרו בשבוע שעבר 11 מנהלי חשבונות, בעלי תחנות דלק ומובילי דלק בחשד למהילת דלקים, הוצאה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות ועבירות מרמה והלבנת הון.
בעל הצ'יינג' שנעצר היום (23.1) חשוד גם הוא בעבירות על איסור הלבנת הון, זיוף בנסיבות מחמירות וקשירת קשר לפשע. לפי החשד, שפירטו נציגת יאל"כ (היחידה הארצית לחקירת פשעים כלכליים) קרן קפלן ונציג רשות המסים יצחק בר שי, היקף הלבנת ההון בפרשה כולה מגיע ליותר מ-200 מיליון שקל. עוד נטען כי בעל הצ'יינג' שנעצר מעורב בתוך כך בהלבנת הון של 50 מיליון שקל לפחות – עבירות שביצע לדבריהם "בשיטתיות, במשך זמן רב ובהיקפים שעדיין לא נתקלנו בהם קודם אצל נותני שירותי מטבע”.
החוקרים חושדים כי האיש היה שותף ברשת שהתגלתה בפרשה, ופרט המחאות בעשרות מיליוני שקלים שהוצאו על פי חשבוניות פיקטיביות שמקורן במכירה וקנייה של סולר כביכול. לטענת המשטרה, המזומנים שנפרטו בצ'יינג' נמסרו והגיעו באמצעות שליחים לידיהם של אותם בעלי חברות שניפקו את החשבוניות הפיקטיביות מלכתחילה, במהלך סיבובי, וכי בתיעוד שנמצא בצ'יינג' נכתבו פרטים כוזבים. בעל הצ'יינג' נחקר בעניין לראשונה יומיים לאחר מעצרם של יתר החשודים, בשבוע שעבר, כאשר המשטרה הגיעה אליו עם צו חיפוש. סניגוריו, עו"ד דורון ברזילי ועדי ניב, טוענים כי הוא מסר לחוקרים כל תיעוד שיכול היה לספק, שיתף פעולה באופן מלא והציע להביט בסרטים שצולמו במצלמות העסק ותיעדו את היוצאים ובאים.
 |
 |
 |
| עו"ד אוחיון | עו"ד ברזילי | עו"ד סולומון |
ביום רביעי השבוע זומן החשוד לחקירה נוספת, למחרת, ולטענת החוקרים הוא מסר גרסה שאינה אמינה, ולאחר הצלבת דבריו עם ראיות נוספות הוחלט לעוצרו. יש בידינו ראיות שהחשוד שיקר", נטען בבית המשפט. במשטרה נערך עימות בין בעל הצ'יינג' ובין אבי דינו, עובד באחת מחברות הדלק שלדבריו שימש כשליח ומסר צ'קים לפריטה. המשטרה חושדת שהכספים הגיעו בין היתר לידיו של אלכס הירש, אחד מהחשודים העיקריים בפרשה, בעל מספר תחנות דלק בירושלים ובצפון הארץ.
עו"ד ברזילי, סניגורו של נותן שירותי המטבע, טוען: "מרשי מנהל 10 שנים את העסק ומנכה צ'קים ומעולם לא דבק בו רבב. במהלך החקירה החוקרים ביקשו ממנו דבר אחד: תגיד שאלכס לקח את הכסף ושהכסף הלך אליו. מרשי אדם נורמטיבי. הוא שיתף פעולה באופן מלא ומעולם לא היה בבית מעצר. בנוסף לכך הוא מייצג אמנים, ואמן אחד מאוד מפורסם, ולפרסום שמו תהיה השלכה הרסנית גם על מרשי וגם על האמן שאותו הוא מייצג. הנזק לאמן יהיה בלתי הפיך. אתמול בערב היתה הופעה מאוד חשובה ומרשי ביקש אם אפשר לסיים את החקירה עד שבע בערב, נתנו לו הרגשה שזה אפשרי ואז הכל התהפך".
עו"ד ברזילי ביקש איסור פרסום, השופטת יעל בלכר מבית משפט השלום בפתח תקוה דחתה את בקשתו אך ניתן עיכוב ביצוע לאחר שהסניגור הגיש ערר לבית המשפט המחוזי. מעצרו של בעל הצ'יינג' והאמרגן הוארך עד 27 בינואר.
 |
יתר העצורים
בתוך כך עצורים עדיין שבעה חשודים בפרשה מאז 14 בינואר. שופט המעצרים בבית משפט השלום בראשון לציון, אילן בן דור, כתב השבוע כי "מדובר ברשת מתוחכמת שמרוויחה מפעילות של מהילת דלקים, דבר היוצר סיכון למשתמשים בדרך. אנשים נסעו עם מכוניותיהם לאחר שמילאו דלק מסוג מסוים והמכונית לפתע נתקעה. דובר בכלי רכב פרטיים אך גם ברכב שמשמש להסעת ציבור והחלה להיחקר פרשיה בחשד לקיום שרשרת שפועלת לצורך מהילת דלקים ולהונאת רשויות המס בדרכים מתוחכמות ובהיקפים כספיים גבוהים מאוד של למעלה מ-300 מיליון שקל.
אברהם דינו (60) חשוד בהנפקת חשבוניות פיקטיביות ותעודות משלוח פיקטיביות שתיעדו מכירות סולר כביכול. סנגורו עו"ד אדי אבינועם טוען כי הוא עובד שכיר כשליח באחת החברות ומכחיש החשדות נגדו. השופט בן דור כתב כי לפי הראיות לכאורה, תפקידו משמעותי בהרבה והוא "מעורב עד צואר במעשי המרמה והפיקציה”. מעצרו הוארך עד 27.1
שי פרטוק – חשוד בהוצאת חשבוניות פקטיביות בעשרות מיליוני שקלים, עבירות מס, הלבנת הון, קשירת קשר להונות ומעורב לכאורה בקניה ומכירה של סולר. מיוצג על ידי עו"ד אייל אוחיון. מעצרו הוארך עד 25 בינואר.
אליהו פנחסי – משווק דלק, חשוד בהוצאת חשבוניות פיקטיביות ובאי דיווח למע"מ על עסקאותיו. סניגורו הוא עו"ד אלברט הראל. מעצרו הוארך עד 25.1.
רם נחניאלי (67) – מנהל חשבונות שלפי המשטרה "פעולותיו מכשירות את העבירות שבוצעו”. מיוצג ע"י עו"ד נאור, מעצרו הוארך עד 27.1.
אורלי מחבר – מנהלת חשבונות, חשודה בעבירות של הפצה וקיזוז חשבוניות פיקטיביות. סניגורה עו"ד גיא עין צבי: "היא אם חד הורית ומפעילים עליה לחץ כדי לשבור את רוחה. אם חד הורית. היא שומרת על שתיקה כי לא מאפשרים לה לקבל יעוץ משפטי סביר”.
אלכס הירש – בעלי תחנות דלק בחברת "גולד פאר" וחברות נוספות. לפי סניגורו, עו"ד תמיר סולומון, הוא מפרנס 50 משפחות, ובמהלך השנה האחרונה ידע על החקירה נגדו וניהל מו"מ אזרחי עם מס הכנסה. סניגורו טוען כי הוא “לא מהל דלקים, לא קיזז חשבוניות פיקטיביות ולא הוציא חשבוניות כאלה". מעצרו הוארך עד 27.1.
רפי סיטבון – מיוצג ע"י עו"ד גדי טל. נחשב לאחת מהדמויות המרכזיות בפרשה. עובד עם הירש, לטענתו כשכיר, ובנוסף לעבירות המס והלבנת ההון, המשטרה מייחסת לו מהילת דלקים וסחיטה באיומים. מעצרו הוארך עד 27.1
