 |
| עו"ד דנה נאמן |
מירון נאמן, אחד הנאשמים בעבירות מס והלבנת הון בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים בתיק רשת "קליניקה און" במזרח אירופה, הוא אביה של עו"ד דנה נאמן – מנהלת יחידת החילוט במשרד המשפטים.
נגד מירון נאמן (70), שמילא בשנות התשעים תפקידים בכירים במשק כמנכ"ל רשת השקם וסמנכ"ל בזק, הוגש כתב אישום המייחס לו שותפות בהעלמת הכנסות בסכומי עתק והלבנת ההון של בעלי רשת "קליניקה און", בוריס ואבישר ויסמן. בתפקידו כנציג של בוריס ואבישר ויסמן ברומניה, נטען, הוא היה אחראי להעברת 30 מיליון שקל במזומן, רווחי הפעילות ברומניה ומדינות אחרות, למשפחת ויסמן בישראל.
עורכי הדין ירון גולומב ואלעד פנחס מפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) הגישו את כתב האישום נגד האב ובנו ממשפחת ויסמן, שהקימו רשת של 60 מרפאות במספר מדינות במזרח אירופה. לגבי שלושה נאשמים נוספים נטען כי הם סייעו לויסמנים בהעברה לארץ של עשרות מליוני שקלים במזומן, כספים מרווחי חברות חו"ל של קליניקה און אשר לא דווחו לרשויות המס בישראל כנדרש בחוק מאז הרפורמה בחוקי המס (2003) אשר מחייבת תושבים ישראלים וחברות לדווח על הכנסותיהם בכל מקום בעולם.
בכתב האישום נטען, כי במהלך שבע שנים הגיעו הכנסות הרשת של משפחת ויסמן במזרח אירופה לכמעט 800 מיליון שקל, כספים שמרבית הרווחים עליהם הועברו לחברות זרות במקלטי מס ברחבי העולם, חברות שהבעלות עליהן של משפחת ויסמן טושטשה. מחברות אלה חזר הכסף לאירופה דרך חשבונות בבנק UBS בשוויץ, ומשם באמצעות אנשי קשר ו"תרגילים" פיננסים שונים לישראל.
 |
על פי כתב האישום, בין השנים 2005 עד 2010 מירון נאמן היה "האיש" של בעלי קליניקה און ברומניה, והעביר משם באמצעות אנשי קשר שונים כ-30 מיליון שקל מתוך 60 מיליון שהגיעו במזומן לידיהם של בוריס ואבישר ויסמן. בכך, נטען, נאמן סייע להם להסתיר את בעלותם בעסקים שפעלו בחו"ל.
לפי כתב האישום, את עיקר הכספים העביר נאמן לארץ באמצעות אריק ישראלי, שהיה מארגן מקצועי של קבוצות מהמרים ישראלים בבתי קזינו שונים ברומניה, מרביתם נשלטים על ידי ארגוני פשע ישראלים מוכרים. אחת השיטות של ישראלי, נטען, היתה לדאוג לכך שכספי מהמרים מישראל שמתעתדים להמר ברומניה יועברו בישראל לבוריס ואבישר ויסמן במזומן, ובתמורה הוא העמיד להם דרך מירון נאמן שחלש על הכספים שהוזרמו מהבנק בשוויץ, אשראי להימורים בבתי הקזינו ברומניה.
מירון נאמן נעצר לראשונה לחקירה בפרשה במאי 2015 ושוחרר בערבות של 400 אלף שקל. אתמול כאמור הוגש נגדו כתב אישום. סנגורו הוא עו"ד ירון קוסטליץ.
 |
נאמן & וינשטיין
כאמור, בתו של מירון נאמן היא עו"ד דנה נאמן, בכירה בפרקליטות ומשרד המשפטים. עד לפני כארבע שנים עו"ד נאמן היתה תובעת בכירה בפרקליטות מיסוי וכלכלה, קולגה לאו דווקא מוערכת במחלקה שבה עובדים מנהלי תיק החקירה של אביה.
בתפקידה זה היא המליצה ליועץ המשפטי לממשלה דאז וינשטיין, בין השאר, על סגירת התיק נגד שופט בית המשפט העליון יורם דנציגר. דנציגר נחקר על כך שכעורך דין קיבל תיקים מעיריית בת ים, בעוד שבמקביל ייצג את ראש העיר שלומי לחיאני בענייניו מול הבנקים. וינשטיין סגר את התיק מחוסר אשמה – לפי חוות הדעת של עו"ד נאמן, וכנגד עמדתו של פרקליט המדינה דאז משה לדור.
בהמשך לעבודה המשותפת, ויינשטיין "משך" את עו"ד נאמן מפרקליטות מיסוי וכלכלה, ומינה אותה לעוזרת שלו לענייני פלילים, ללא ידיעתה של פרקליטת המחוז ליאת בן ארי. במסגרת זו מילאה עו"ד נאמן תפקיד משמעותי גם בגיבוש חוות הדעת לסגירת תיק חברות הקש נגד אביגדור ליברמן.
נאמן לא היתה בלשכת וינשטיין זמן רב, ולפני כשנתיים מונתה לתפקידה הנוכחי כמנהלת יחידת החילוט החדשה שהוקמה אז במשרד המשפטים, תחת האפוטרופוס הכללי והכנ"ר, לניהול קרנות החילוט של המדינה. היחידה מרכזת את ניהול הכספים והרכוש שנתפס על ידי רשויות האכיפה בגין עבירות הלבנת הון, והיא הוקמה בעקבות ההתקדמות הדרמטית באכיפה הכלכלית נגד גורמי פשיעה.
היחידה מלווה את גורמי החקירה והתביעה ומפתחת מנגנוני ניהול לשמירת ערך הרכוש התפוס עד מכירתו. תפיסת רכוש וכספים, וחילוטם, נחשבים במשפטרה ובפרקליטות לכלי הנשק האולטימטיבי נגד הפשיעה, אף שהיקפי החילוט עדיין קטנים יחסית לאומדן הפשיעה בישראל. בשנה האחרונה נתפסו על ידי המשטרה כ-350 מיליון שקל מעבריינים, ובסוף ההליך הפלילי חולטו פחות מ-100 מיליון שקל.
מפרקליטות מיסוי וכלכלה נמסר בקשר לנאשם מירון נאמן, כי "עניינו של נאשם זה טופל במחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה ולא בפרקליטות מיסוי וכלכלה" – בה שירתה בתו בעבר.
מדוברות משרד המשפטים נמסר בעקבות הכתבה: "הרינו להבהיר כי גב' דנה נאמן לא היתה מעורבת ואיננה קשורה בשום צורה ואופן לתיק שבו נאשם אביה, לא בתפקידה הקודם כפרקליטה בפרקליטות מיסוי וכלכלה, לא כעוזרת של היועץ המשפטי לממשלה, וכמובן שלא בתפקידה הנוכחי כמנהלת מוערכת של יחידת החילוט באפוטרופוס הכללי, לא במישרין ולא בעקיפין.
"צר לנו על סדרת הרמיזות המשתמעות מכתבתכם, ועל הפגיעה המיותרת והקשה בשמה הטוב של עו"ד נאמן, שעלולה לעלות כדי דיבה, תוך מחזור טענות מטענות שונות אשר פורסמו בעבר וזכו לתגובה מטעמנו בשעתו.
"הקישור בין הפרשה המסוקרת בכתבה, לבין עו"ד נאמן ויחידת החילוט אשר בראשה היא עומדת ואותה היא מנהלת בהצלחה, הוא קישור שנזקו רב מאד, הן כלפי עו״ד נאמן והן כלפי משרד המשפטים ואגף האפוטרופוס הכללי, ועל כן כתבה זו איננה ראויה כלל לפרסום".
