מבזקים+
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
לשון הרע | הפרת פרטיות | זכויות יוצרים | תכנון ובנייה
מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
פלילי | צבאי | מעצרים וחקירות
0505275828 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אזרחי | עסקים ונדלן | אסירים
0528488515 מידע מורחב
מיסים - פלילי ואזרחי | פשיטות רגל
0522614884 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אסירים | שירותים מיוחדים לעורכי דין
0505645022 מידע מורחב
פלילי | צווארון לבן | תעבורה
0505073551 מידע מורחב
עו"ד חיים שטנגר
משפחה | אזרחי | כלכלי | עסקים | נזיקין | פלילי
עו"ד שוש חיון
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
עו"ד אורן בר עוז
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון
עו"ד אריאל וינדר
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה
עו"ד אליה של"ם
אסירים | פלילי | מיסים | כלכלי
עו"ד זאב לקט
פלילי | אסירים | פשיעה חמורה
עו"ד מיקי חובה
פלילי | כלכלי | מנהלי | תעבורה | בינלאומי
שוורץ, נרקיס, עורכי דין
פלילי | אזרחי | מסחרי | משפחה

תיק הבהלה לזהב – שלב האישומים

הקשר בין קרמיקה לזהב וחשבוניות פיקטיביות בהיקף של מאות מיליוני שקלים, עדי המדינה, כתבי האישום והבקשות למעצר עד תום ההליכים * כל מה שרציתם לדעת על תיק "הבהלה לזהב": החבורה מבת ים, הטייקון מאשדוד וארגון הפשע של מג'די אבו מור מרחובות * עדכון: נעצר חשוד נוסף מבתי ים
שיתוף ב email
שיתוף ב google
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
zahav abu moor
הכסף של משפחת אבו מור נספר על ידי חוקרי המשטרה ורשות המסים

רשות המסים הגישה (10.7) לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתבי אישום נגד סמי כוכב, אילן שפק וכפיר מויאל מבת ים ולבית משפט השלום בבאר שבע כתב אישום נגד מנשה רסולי מאשדוד, בפרשת "זוג משמים", שזכתב ב"פוסטה" לכינוי "הבהלה לזהב".

בחודש יוני עצרו מאות בלשי יאל"כ להב 433 של המשטרה, וחוקרי רשות המסים-חקירות מע״מ תל אביב ובאר שבע, כ-30 חשודים במעורבות ברשת של סחר לא חוקי בזהב, חלקו גנוב משטחי הרשות הפלשתינית (איו"ש), תוך ביצוע עבירות מס והסתרת עסקאות וכספים.

בכתבי האישום נגד כוכב, שפק ומויאל – שהוגשו על ידי עורכי הדין אורי שפיגל, ליאת גולדשטיין-שוורץ וליאת בכור מהמחלקה לתיקים מיוחדים ברשות המסים – מואשמים שפק ומויאל בכך שבמסגרת תוכנית עבריינית רחבת היקף, קשרו קשר עם כוכב להכנסת זהב שחור מהרשות הפלסטינית לתוך ישראל, תוך מתן כסות חשבונאית פיקטיבית, כך שיולבן ויהפוך לזהב הניתן למכירה לגיטימית.

עוד עולה מכתבי האישום כי כוכב, שאינו עובד, רכש זהב ללא תיעוד שמקורו בשטחי הרשות הפלשתינית, ובמקומות אחרים, לשם מכירתו בישראל בשחור, מבלי שיידרש לשלם מס בגין רכישות אלו. כדי לאפשר את הכנסתו של הזהב השחור לשוק המקומי, ולאפשר למויאל ולשפק לקנות אותו ממנו, ולמכור לאחרים, השלושה קשרו לכאורה קשר והציגו מצג כוזב בדבר התנהלות לגיטימית של הסחר ביניהם, תוך שהם קושרים קשר להוצאה וניכוי של חשבוניות מס פיקטיביות בנסיבות מחמירות.

כתבי האישום מייחסים לכוכב, שפק ומויאל הלבנת הון, בסכום של יותר מ-200 מיליון שקל; התחמקות מתשלום ניכוי מס במקור בסך של 135 מיליון שקל; סיוע לאחר להתחמק מתשלום מס בסך של 69 מיליון שקל, וזאת בכך שניכו מס תשומות פיקטיבי בהיקף של יותר מ-300 מיליון שקל, ובכך ש"השתמשו בכל מרמה עורמה ותחבולה להשתמטות מתשלום מס בסך של יותר מ-100 מיליון שקל. כוכב אף מואשם בהשמטת הכנסות בסכום העולה על 300 מיליון שקל.

בבקשות להארכת מעצרם של הנאשמים עד תום ההליכים צוין בין היתר, כי בידי הפרקליטות מסמכים רבים וראיות רבות שנתפסו במהלך חיפושים בחברות נותנות שירותי מטבע, וכן חומר רב שהצטבר כתוצאה מהאזנות סתר שבוצעו. 

zahav 1
מטילי זהב שנתפשו

 אדון מנשה רסולי

כתב אישום נוסף הוגש בפרשה על ידי עורכי הדין יהודית אביטן, יעל בוקר-יוסף ורעות סנה מהמחלקה המשפטית של מכס ומע"מ באר-שבע, נגד מנשה רסולי מאשדוד ונגד חמש חברות בניהולו: "מחסני קרמיקה (ריצופים 2002) בע"מ", "ג.א קרמיקה בע"מ", "הברזל אשדוד (1987)", "ג.א קרמיקה יבוא שיווק והפצה בע"מ" ו"בלנקו (א.ד.מ) נכסים בע"מ".

לפי כתב האישום, בין השנים 2007-2013 ביצע רסולי עבירות של קיזוז והפצת חשבוניות מס פיקטיביות בין החברות הללו בהיקף כולל של 181,554,306 שקל, שהמע"מ הגלום בהן הוא בסך של 25,094,946 שקל.

בבקשה להארכת מעצרו של רסולי עד תום  ההליכים נטען בין היתר, כי "על פי הראיות שנאספו, ניתן ללמוד על שיטות שונות ומשתכללות להתחמקות והשתמטות מתשלום מס… בין העדים שנחקרו קיימות חקירותיהם של שני עדי מדינה שהודעותיהם מפרטות ומסבירות את דרך הפעולה והשיטה בה התנהל מערך ההפצה והסחר בחשבוניות המס הפיקטיביות של חלק מהעוסקים אשר סיפקו למשיב ולנאשמות 2-4 חשבוניות מס פיקטיביות… חיזוק לחקירותיהם של עדי המדינה ניתן למצוא במסמכים הרבים שהעבירו עדי המדינה לידי המבקשת, ובהודעות הרבות שנאספו". 

zahav 4
ג'יפים יוקרתיים שנתפשו זמנית לפני חילוט

 כלכלה סחיטה ופשיעה מאורגנת

החולייה לאכיפה כלכלית משולבת בפרקליטות מחוז מרכז הגישה לבית המשפט המחוזי בלוד כתב אישום נגד 10 נאשמים החברים בארגון פשיעה, לרבות  מי שנחשב כעומד בראשו, מג'די אבו מור, בגין עבירות סחיטה באיומים, מרמה ועבירות כלכליות שונות, בהיקף עשרות מליוני שקלים.

על פי כתב האישום שהוגש על ידי עורכי הדין אורלי בן-ארי-גינזברג, איתן פינקלשטיין ופאדי אסאד, במשך כשבע שנים, החל מאמצע שנת 2006 ועד ליום מעצר מנהלי הארגון, ביצע ארגון הפשיעה עבירות חמורות, וזאת בתבנית מאורגנת, היררכית, שיטתית ומתמשכת, בשלושה תחומים.

ראשית, עבירות כלכליות. באישום השני בכתב האישום טוענת הפרקליטות, כי על מנת להסתיר את פעילותם רחבת ההיקף של מנהלי האזורים אשר פעלו בשטח כמארגני שמירה בלתי מורשים, וכן על מנת להתחמק מתשלומי מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי שהיו אמורים לשלם, ביצעו מנהלי הארגון ומנהלי האזורים עבירות מס חמורות וכן עבירות הלבנת הון בסכום כולל של 59,163,266 שקלים.

בין היתר, כך נטען, לאורך כל שנות פעילותו של הארגון, באמצעות חשבוניות פיקטיביות וביצוע עבירות הלבנת הון, הפכו מרבית הכנסות הארגון למזומנים, אשר הוכנסו למעטפות וחולקו מדי חודש בחודשו לכל אחד ואחד ממנהלי האזורים ומפעילי השטח העצמאיים.

שנית, עבירות הונאה: באישום השלישי נטען, כי במשך שבע שנות הפעילות של הארגון, לארגון, למנהליו, למנהלי האזורים או לחברה שהוקמה על מנת לכסות את הפעילות הפלילית של הארגון, לא היה כל רישיון לעסוק בתחום השמירה. חרף זאת, ותוך הצגת מצגים כוזבים רבים, הנאשמים פעלו בתחום השמירה בניגוד לחוק והשתלטו על חלק ניכר מענף השמירה בארץ, כך שהארגון פעל בלמעלה מ-500 אתרים, תוך שהוא מפיק הכנסות אסורות בסכום של למעלה מ-102 מיליון שקלים.

שלישית, הפרקליטות טוענת לעבירות סחיטה באיומים ועבירות פליליות נוספות. לפי האישום הרביעי, נציגי הארגון פעלו בדרכים פליליות שונות על מנת להרחיב את תחומי פעילות הארגון, לרבות בדרך של סחיטה באיומים באמצעות ביצוע גניבות ונזקים באתרי בנייה שונים, במטרה לכאורה לכפות על קבלני בנייה לשכור את שירותי השמירה של הארגון, בין אם אלה סופקו בפועל ובין אם לאו. 

חשוד נוסף – סוחר זהב סימו כהן

ב-21 ליולי נעצר חשוד נוסף בפרשה, סימו כהן, 30, בחשד להפצה של חשבוניות מס פיקטיביות בתחום הסחר בזהב. לכהן יש חברה שעוסקת בסחר בזהב ולפי החשד הוא מכר וקנה חשבוניות פיקטיביות בהיקפים של מיליוני שקלים. המשטרה גם חושדת כי באמצעות מערך החשבוניות הפיקטיביות יצרו החשוד ואחרים פלטפורמה לכיסוי של סחר בזהב גנוב, בשטחי ישראל והרשות הפלסטינית.החוקרים ביקשו לעצור אותו לעשרה ימים, אבל במהלך הדיון הגיעו להסכמה עם פרקליטו, עו"ד יקי קהן, לפיה הוא ייעצר לשלושה ימים בלבד. קהן כפר בחשדות המיוחסים וטען בשם מרשו כי "מדובר בחברה לגיטימית שבמסגרתה כל הפעילות היתה חוקית". 

 

 

 

   

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
דילוג לתוכן