כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אסירים | שירותים מיוחדים לעורכי דין
0505645022 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | נוער
מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צווארון לבן | עסקים
0507254555 מידע מורחב
מיסים - פלילי ואזרחי | פשיטות רגל
0522614884 מידע מורחב
פלילי | צווארון לבן | תעבורה
0505073551 מידע מורחב
לשון הרע | הפרת פרטיות | זכויות יוצרים | תכנון ובנייה
מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אזרחי | עסקים ונדלן | אסירים
0528488515 מידע מורחב
עו"ד נס בן נתן
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | נוער
עו"ד קטי צווטקוב
פלילי | פשע חמור | אלימות | סמים | בינלאומי | דוברת רוסית
עו"ד עומר גואטה
פלילי | צבאי | כלכלי | בינלאומי
עו"ד שרון קינן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | אסירים | מנהלי | נוער | צבאי
עו"ד זאב לקט
פלילי | אסירים | פשיעה חמורה
עו"ד אורן בר עוז
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון

תחקיר פוסטה: בעל חברת הליסינג ניו דרייב המעורבת בעוקץ לקוחות הוא עבריין הונאה סדרתי המשתמש בזהויות שונות

תומר עדי הורשע בהונאה של בנק מזרחי תחת שמו הקודם, רותם חכמון, וביצע עבודות שירות תחת שם שלישי - עילאי קציר
שיתוף ב email
שיתוף ב google
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב print
  tomer adi
תומר עדי, רותם חכמון, ואולי בכלל עילאי קציר 

בית משפט השלום בירושלים האריך בשבעה ימים את מעצרה של פרקליטה צעירה מפרקליטות המדינה, החשודה בעבירות מרמה והלבנת הון יחד עם מעסיקה בעבר, מנהל בכיר בחברת הליסינג "ניו דרייב". מדובר בפרקליטה מתחילה בת 26, שקיבלה רישיון עריכת דין רק לפני מספר חודשים ועובדת בפרקליטות חודשיים-שלושה. עוד לפני שהיתה עורכת דין, עבדה בחברת הליסינג "ניו דרייב" – חברה שעקצה לפי החשד באופן שיטתי לקוחות וגבתה כספים במיליוני שקלים מבלי לספק ללקוחות המשלמים את המכוניות. "מחומרי החקירה עולה כי החשודה נטלה חלק פעיל ומרכזי במפעל ההונאה", כתב בהחלטה להאריך את מעצרה השופט דוד שאול גבאי ריכטר.

לדברי חוקרי ימ"ר ירושלים, יחידת יהלום ורשות המסים החוקרים את הפרשה, החשודה קיבלה טובות הנאה מהחברה במסגרת עבודתה ועבודתם של בני משפחתה שם – וכספים ששולמו לחברה עבור עסקאות ליסינג בגינן לא סופקו מכוניות עשו לפי החשד את דרכם לכיסים פרטיים, כולל שלה. לדברי המשטרה, היא חשודה "בביצוע עבירות כלכליות וקשירת קשר לפשע בהונאה השיטתית והמתמשכת של לקוחות אשר ביקשו לרכוש רכב ונפלו קורבן למרמה ואיבדו את כספם".

השופט ריכטר ציין כי "קיימות ראיות אובייקטיביות להעברת כספים במישרין ובעקיפין למשיבה ובאמצעותה שלא כדין… מעיון בחקירתה לא סברתי כי תשובותיה עולות בקנה אחד עם חומרי החקירה שיש בתיק, או כי הן הגיוניות בנסיבות העניין. החשד נגד המשיבה כבד משקל עד מאוד". במהלך הדיון היתה החשודה נסערת ובוכייה. מעצרה הוארך עד יום שני הבא (6.11). סנגוריה הם עורכי הדין קובי גולדמן ואורי גולדמן.

od goldman uri new new   od goldman kobi new new    
 עו"ד אורי גולדמן  עו"ד קובי גולדמן  

"המהפכה" של ניו דרייב

את עיקר הזרקור בפרשה ראוי להפנות לאיש העיקרי בפרשה – הבעלים בפועל של חברת "ניו דרייב", החשוד בעוקץ שיטתי בחברות למכירת רכב וליסינג שבבעלותו במשך שנים. הבעלים, מסתבר, מתעתע ומחליף זהויות באופן תדיר ומשנה לא רק את שמות החברות באמצעותן הוא פועל לכאורה, אלא גם את שמו שבתעודת הזהות, שוב ושוב. פעם שמו הוא תומר עדי או תומר עדיקה ופעם עילאי קציר, כשבמקור הוא בכלל רותם חכמון. רק מספר תעודת הזהות מסגיר שמדובר באותו אדם.

במשטרה אומרים כי סקירת פעילותו של חכמון-עדי מעלה דמיון רב לפרשות אחרות, כמו למשל "שיטת מונסונגו", על שם איש הנדל"ן שהתפרסם ונאשם בסדרת הונאות.

לטענת המשטרה, עדי שולט בחברות ובחשבונות בנק מבלי להיות רשום כבעליהם, באמצעות קופים ואנשי קש עושי דברו. מסגרת פעילותו, כפי שניסחו זאת אנשי המשטרה, היא "פעילות כלכלית שבסיסה הונאת לקוחות… החשוד סיגל לעצמו דרך חיים של מרמה בכל הקשור למכירת רכבים. הוא חבר לאחרים, הקים חברות העוסקות בתחום שיווק רכב תוך שימוש בקופים כאשר בפועל הוא הבעלים האמיתי ועל פיו יישק דבר". בידי המשטרה 54 תלונות עד כה. "במקום לספק ולדאוג לרכבים של לקוחותיו, הוא משלשל את הכסף לכיסו. הודעות רבות מחזקות את החשד נגד המשיב, הודעות של אנשים שעבדו איתו בצמוד בין היתר". 

מרכיב שני בשיטה, המיוחסת לעסקי עוקץ רבים שצמחו במהירות, הוא יחסי ציבור ופרסום מסיבי תוך פנייה לקהל עממי, כדי להפוך את החברה לכמה שיותר מוכרת בזמן קצר, ולשוות לה נופך אמין. "חברת הליסינג הפרטית המובילה בישראל", מכריזות פרסומות "ניו דרייב", שעל פי סקירה קצרה מודיעה ללא הרף על התרחבות ופתיחת סניפים בכל הארץ.

ניו דרייב הבטיחה מבצעים "שוברי שוק" עם "מחירים הזולים בארץ" והתיימרה להמציא מחדש את הגלגל בעולם הליסינג. "מהפכה, הדרך המהירה למכונית חדשה: ניו דרייב היא החברה הראשונה המציעה 100% מימון ו-0 אחוז מקדמה לרכב חדש מהיבואן עם אפס קילומטרים. מעבר לתנאי התשלום, היתרון הגדול ברכישה בניו דרייב הוא שהרכב לא נרשם כיד ראשונה מליסינג, אלא כיד ראשונה של הלקוח". נשמע אטרקטיבי במיוחד? על פי החשד, גם לא ריאלי.

יחסי הציבור של החברה מונפו בהסכמי חסות עם קבוצות הכדורגל של הפועל תל אביב, ולאחרונה (לפי הודעה מלפני חודשיים) – הסכם חסות לקבוצת בית"ר ירושלים. מנהלי הפועל תל אביב הם בין עשרות המתלוננים נגד החברה, בגין צ'קים דחויים בחצי מיליון שקל שלא כובדו.

מרכיב שלישי היוצר דמיון לפרשת מונסונגו – מעבר של "גיבור" הפרשה, לפי החשד, מחברה לחברה ומחקירה לחקירה, תוך שהוא משנה שמות שוב ושוב בין הליך פלילי לתביעה אזרחית. הכל, לפי החשד, כדי למנוע הצטברות "פרסומים מרשיעים" ולהקשות על הציבור את המעקב אחר מעלליו.

new drive amir 400 250
 מתוך פרסומי ניו דרייב ביוטיוב

אז מי אתה, עדיקה?

בפוסטה נכתב על עדי כבר לפני כשלוש שנים, בעת שזוהה באחד משמותיו הקודמים, בפרשת בנק מזרחי.

עדי, אז כרותם חכמון, הציג עצמו כיבואן מכוניות יוקרה ביבוא אישי, ואחרי שפוטר מסוכנות בה עבד, פתח חברה עצמאית באותו תחום וניצל קשרים מקצועיים עם בנק מזרחי ממקום עבודתו הקודם: הוא פנה לאנשי הבנק בהרצליה פיתוח, והציג עצמו כסוכן משנה של יבואנית הרכב "מכשירי תנועה" וכמי שביכולתו להביא לבנק מספר גדול של לקוחות שיפתחו חשבון וייקחו הלוואות למימון רכישת מכוניות יוקרה במאות אלפי שקלים.

לפי ההסכם עם הבנק, חכמון הפנה במהלך שנת 2009 עשרות לקוחות לקבל הלוואות מימון בתנאים מועדפים, אבל רק לאחר מספר רב של עסקאות, התברר לבנק, כמו ללקוחות, כי מדובר בתרמית. לפחות 18 לקוחות שקיבלו הלוואות בשבעה מיליון שקל מבנק מזרחי והעבירו את הסכום לחכמון ולחברת 'אקסלוסיב מוטורס' שבבעלותו – נותרו קירחים מכאן ומכאן כאשר לא קיבלו מכונית, והבנק תבע מהם את החזר הכספים.

נגד חכמון הוגש כתב אישום שהשתרע על פני עשרות עמודים, בגין עבירות מרמה וזיוף מסמכים שהציג לבנק כאשר שכנע אותו בהתקשרות. הוא שילם לבנק בפשרה בהסדר אזרחי מיליון שקל. פרקליטו, עו"ד ציון אמיר, אמר אז כי "מיליון השקלים הם הרבה מעבר למה שהבנק היה מקבל אם היה הולך למשפט עד הסוף".

  rashut misim logo

בתיק הפלילי הפרקליטות הגיעה עם חכמון להסדר קל ביותר, בתואנה של "קשיים ראייתיים עקב עדים שנעלמו". מתוך התחשבות בגילו הצעיר (24) בעת ביצוע העבירות, ועברו הנקי אז, הוא נשפט למאסר בעבודות שירות. עו"ד אמיר אמר בטיעונים לעונש, כי חכמון הפיק לקח והקים עסק חוקי לייבוא מכוניות ו"יש לו מוטיבציה גבוהה להתמיד בניהול עסקיו על דרך המלך באופן הגון וישר". גם חכמון הבטיח כי הוא "מצטער ומחכה להתחיל דרך חדשה בחיים".

אלא שעוד תוך כדי ניהול המשפט הפלילי, בשנת 2011, חכמון נעצר, אז כבר בשם עילאי קציר. החשד היה זהה לחשדות שנשמעו ממש אתמול בבית המשפט: טוען המעצרים אמר אז כי "קציר חבר לאחרים על מנת להקים חברות עוקץ שסידרו ללקוחות הלוואות בהחזר נמוך לטווח ארוך לרכישת רכבים – שלא סופקו ללקוחות. פותחים אולם תצוגה, אנשים באים לקנות רכב ומשלמים, העניין הוא שלא תמיד הרכבים שייכים לסוכנות", הסבירה המשטרה לפני שש שנים.

בשנה שעברה נעצר קציר שוב, עם עוד שלושה – אורי מורד, צביקה פרנקל וחלפן כספים בשם יוסף בן סמיהן על ידי משטרת ירושלים ויחידת יהלום, במסגרת חקירת פעילות נרחבת של מתן הלוואות בשוק האפור והלבנת כספים. לקציר יוחסו עבירות מס ועבירות הלבנת הון, מבלי שהחשדות נגדו פורטו בבית המשפט.

כעת, בחקירה הנוכחית, במסגרתה הוא נעצר כאמור ל-10 ימים, ציין נציג ימ"ר ירושלים כי חכמון-קציר-עדי "נחקר מספר רב בעבר של פעמים על עבירות זהות ויש מספר תיקי מב"ד פתוחים נגדו, ונסיבות העבירות מלמדות על תחכום והפקת רווח כלכלי קל". מעבר לכך, עדי נחקר גם בחשד לסחיטה באיומים של אחד הספקים הגדולים של החברה, על רקע סכסוך כספי.

od amir tzion   shofet rihter shaul200    
 עו"ד ציון אמיר  השופט דוד שאול גבאי ריכטר  

השופט ריכטר: "רמת החשד ביחס למשיב גבוהה. מחומר החקירה המבוסס על מקורות שונים, חלקם אובייקטיבים, עולות תנועות כספיות משמעותיות ללא הסברים המניחים את הדעת, כל זאת על רקע פעילות כלכלית במספר חברות תוך שהמשיב נמנע מלהשתמש בשמו למרות שהוא על פניו גורם פעיל ומכריע באותן מסגרות". 

חשוד נוסף שנעצר במסגרת החקירה, עבריין מוכר בשם עאמר עלי, מוגדר לפי המשטרה כקוף של עדי: "בחיפוש שנערך בביתו של עדי נתפס כרטיס אשראי על שמו של המשיב (עלי), כמו גם רכב שהנו על שמו. ניתן להתרשם כי המשיב עומד מאחורי חשבונות הבנק של עדי, שמשמשים אותו לפעילותו הבנקאית ורושם על שמו נכסים שונים".

נעצר גם ציון ג'רבי, אחד מבעלי המניות הרשומים של החברה, בחשד לביצוע בצוותא של עבירות הלבנת הון וקבלת דבר במרמה. לג'רבי, המיוצג על ידי עו"ד עודד הכהן, אין עבר פלילי. מעצרו הוארך עד 6.11.

עורכי הדין אורי גולדמן וקובי גולדמן, סנגוריה של הפרקליטה, מסרו: "שוב אנו באותה סיטואציה מוכרת שבה פרשה מתפוצצת בקול תרועה, תוך השחרה, הכפשה וחריצת דין בבית משפט שדה, עוד בטרם התבררה ולו ראשיתה של עובדה או חצי דבר מנסיבות המקרה. זו אותה המשטרה, ואותו נוהג פסול, שמסב לאדם שחזקת החפות לצידו, נזק אדיר עוד בטרם חלפו שעות בודדות ממועד המעצר. אנו ממליצים לכל העוסקים בפרשה לגלות גם סבלנות וגם צניעות, וזאת עד שיתבררו העובדות לאשורן. בשולי הדברים נציין כי טרם יבש הדיו תחת החלטת בית המשפט לפיה אין לפרסם כל פרט אודות מרשתנו, ועל הפרסומים שהתעלמו מהחלטה שיפוטית זו אין לנו אלא להצר".

עו"ד ציון אמיר המייצג את החשוד המרכזי עדי מסר בתגובה: "אינני נוהג לנהל את המאבקים המשפטיים מעל דפי העיתונות. נעשה את זה באולם בית המשפט ומול הפרקליטות. מרשי כופר במיוחס לו והדברים ייבחנו וייבדקו ויתברר כי לא נפל דופי בהתנהלותו".

עדכון 6.11

מעצרה של הפרקליטה הוארך ביומיים נוספים עד 8.11. ציון ג'רבי ועאמר עלי שוחררו למעצר בית בהסכמה בהפקדת ערבויות כספיות. הדיון הבא בהארכת מעצרו של עדי יהיה ביום חמישי. בעת מעצרו תפסה המשטרה לצורך חילוט עתידי שני רכבי יוקרה המשמשים אותו, ג'יפ ב.מ.וו וג'יפ גרנד שירוקי.

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
דילוג לתוכן