 |
| לפי האישום, העוקץ הגיע עד לבנון (צילום להמחשה: FREEPIK) |
אחרי העוקץ לכאורה של חוסאם חרירי ושותפיו כנגד חברה בדובאי, ובקשות ההסגרה לארצות הברית של הרי עמר בגין הונאת חברות בספרד ופורטוגל, ושל שניים נוספים המעורבים לכאורה בהלבנת כספי העוקץ, הוגש כתב אישום נוסף בפרשת ההונאות חובקת העולם – כאשר המשותף לכל כתבי האישום האלה הם עדי המדינה אשר נעצרו בארצות הברית על ידי ה-FBI ויעידו כנגד כל הנאשמים האלה. אחד מעדי המדינה הינו ישראלי, המכונה בכתבי האישום "גלובוס", אשר סיפק עם האחר לעוקצים חשבונות קש בחו"ל להלבנת ההון.
כתב האישום האחרון בסדרה בינתיים, בו יעיד גלובוס, הוגש בסוף השבוע לבית משפט השלום בתל אביב כנגד יונתן ממן (29), צעיר יהודי משוויץ אשר חי בשבע השנים האחרונות בתל אביב ומאורס לבת זוג ישראלית. בכתב האישום מיוחסים לממן נסיונות לקבלת דבר במרמה והתחזות, ונטען כי הוא ניסה לעקוץ חברות בלבנון, בפולין ובאוסטריה במיליוני דולרים. ממן הוא כאמור יליד ואזרח שוויץ, המתגורר בישראל משנת 2010. "גלובוס" הינו עד מדינה, שותף לעקיצות, אשר התבקש לכאורה על ידי ממן לספק לו חשבונות בנק ברחבי העולם.
על פי כתב האישום שהוגש על ידי פרקליטות מיסוי וכלכלה, החל משנת 2015 יצר ממן בסיוע גלובוס ואחרים תשתית נרחבת ליצירת מצגים כוזבים לשם קבלת כספי מרמה מחברות ומיחידים. בחודשים אפריל-מאי 2016, פנה ממן על פי הנטען לסוכנות של חברת "קטרפילר" בלבנון והציג מצג שווא לפיו הוא נציג של חברת קטרפילר האמריקאית. ממן ביקש מנציגת החברה הלבנונית להעביר לו יותר משישה מיליון דולר על חשבון חוב לכאורה שהיה לחברה הלבנונית כלפי החברה האמריקאית. הסכום היה אמור להיות משולם במספר תשלומים.
 |
על פי האישום, ממן פנה אל גלובוס ותיאר באזניו את סוג ההונאות שבכוונתו לבצע כלפי סוכנויות נוספות של קטרפילר שמקום מושבן במדינות ערב. ממן אמר לגלובוס כי לצורך ההונאות, ברשותו חשבון בנק בלטביה, אך הוא ביקש מגלובוס לכאורה לספק לו חשבון בנק אמין יותר, למשל בבנק ברקליס או בדויטשה בנק, בו יוכל לקבל סכום גדול בהעברה מחשבון הבנק שבלטביה, מבלי לעורר את חשד הרשויות.
גלובוס לא סיפק לממן את חשבון הבנק המבוקש והודיע לרשויות האכיפה האמריקאיות על ההונאה שאמורה להתבצע נגד החברה הלבנונית. בעקבות התערבות של רשויות החוק האמריקאיות, הכספים לא הגיעו לחשבון בלטביה.
סעיף אישום נוסף מייחס לממן, חודש מאוחר יותר, נסיון לעקוץ בנק פולני. נטען כי הצעיר התקשר לבנק והזדהה תוך עיוות קולו כיו"ר מועצת המנהלים של חברה יוונית המנהלת חשבון בבנק. ממן התחזה לאשה ובמהלך שלוש שיחות טלפון ניסה לקבל פרטים אודות מצב חשבון החברה ולהוציא ממנו במרמה 130 אלף אירו, בטענה כי עקב תקלה נחסמה גישתו לחשבון באינטרנט.
פקידת הבנק הפנתה אותו לשירות לקוחות, אך הוא השיב כי כבר דיבר עם נציג שרות לקוחות אשר הפנה אותו אל הסניף עצמו. הפקידות התעקשו לבצע שלב של אימות פרטים, בו הוא נכשל. הוא טען כי יש טעות באיות שם נעוריה של אמו בבנק וביקש לבטל את נעילת החשבון, אך נענה בסירוב.
 |
|
| עו"ד ג'קי סגרון |
במהלך חודש יוני 2016, נטען כי ממן ביקש להוציא כספים במרמה מחברה אוסטרית והציג עצמו כנציג של ספק לחברה. ממן ביקש לפי הנטען פרטים אודות תשלומים עתידיים אך החברה הגישה תלונה במשטרת וינה מחשש להונאה.
לפי הפרקליטות, ממן הודה בנסיון ההונאה בלבנון, ותיק הראיות מכיל מלבד עדויות עד המדינה, האזנות סתר מפלילות לכאורה שנקלטו בשיחות הטלפון שביצע ומדיה מפלילה שהוצאה מהמכשירים הסלולריים שלו ושל מעורבים נוספים.
סנגורו של ממן, עו"ד ג'קי סגרון, מסר כי "ההר יוליד עכבר ובפועל התמונה שונה משמעותית מכפי שתואר בכתב האישום".
כתב האישום הוגש על ידי עורכי הדין שרון יונוביץ ולואי עיאדאת.
