פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה מקוונת וסייבר
0545417541 מידע מורחב
מיסים | פלילי | כלכלי | פשיטות רגל | הוצאה לפועל | אזרחי
0522614884 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צווארון לבן | עסקים
0507254555 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | מנהלי | בינלאומי | צבאי
0544788868 מידע מורחב
פלילי | צווארון לבן | כלכלי | חוקתי | אזרחי | ציבורי
0522582662 מידע מורחב
מיסים | כלכלי | פלילי | אזרחי | בינלאומי
מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | אסירים | נדל"ן / אורבני
0545243703 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אסירים | שירותים מיוחדים לעורכי דין
0505645022 מידע מורחב
מיסים | כלכלי | פלילי | אזרחי | הלבנת הון | חילוט | ניירות ערך
0523778117 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון | צווארון לבן | בינלאומי
0544591599 מידע מורחב
משפחה | ירושות | מקרקעין | פשיטות רגל
0547405723 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
לשון הרע | הפרת פרטיות | זכויות יוצרים | תכנון ובנייה
מידע מורחב
פלילי | מעצרים | צווארון לבן | פשיעה חמורה
0523407232 מידע מורחב
פלילי | פשע חמור | מעצרים וחקירות
0525981800 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | כלכלי | מעצרים | צווארון לבן | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
עו"ד גיל דחוח
פלילי | כלכלי | מיסים | אזרחי
עו"ד איהאב ג'לג'ולי
משפט פלילי | ייצוג במעצרים ואסירים
עו"ד איתמר אמר
פלילי | תעבורה
עו"ד עומר גואטה
פלילי | צבאי | כלכלי | בינלאומי
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובנייה
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס | הלבנת הון | שומות וערעורי מס
אבי אמר משרד עורכי דין
פלילי | משפחה | תעבורה | כלכלי | חדלות פירעון | אזרחי מסחרי
עו"ד נעם שביט
פלילי | פשיעה חמורה | מיסים | הלבנת הון
עו"ד שי שורר
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות
עו"ד נס בן נתן
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | נוער
עו"ד זאב לקט
פלילי | אסירים | פשיעה חמורה
עו"ד גיא רבי
פלילי | אסירים | צווארון לבן | אזרחי | לשון הרע
עו"ד אוריין סהר
אזרחי | מסחרי | צווארון לבן | פלילי
עו"ד חיים שטנגר
משפחה | אזרחי | כלכלי | עסקים | נזיקין | פלילי
עו"ד שאול דבח
פלילי | מעצרים וחקירות | סמים | עבירות מין | אלימות במשפחה | משפחה
עו"ד עומרי שטרן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | אסירים | צבאי | תעבורה | צווארון לבן
עו"ד יואל גולדברג
פלילי | אזרחי | משפחה | מיסים | תעבורה
עו"ד שאדי כבהא
פלילי | אסירים
עו"ד שלומי ביזק
פלילי | מעצרים וחקירות | עבירות מין | אלימות במשפחה | פשע חמור
רחמימוב ברקאי – משרד עורכי דין
פלילי | צבאי | תעבורה | מנהלי | נזיקין | לשון הרע
עו"ד ליאור אפשטיין
פלילי | כלכלי | מנהלי | נזיקין
עו"ד אליה של"ם
אסירים | פלילי | מיסים | כלכלי
עו"ד שוש חיון
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
עו"ד אורן בר עוז
כלכלי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | משפט פלילי
אורי קינן ושות' – משרד עו"ד ונוטריון
פלילי | צווארון לבן | כלכלי | מיסים והלבנת הון
עו"ד סימון חדאד
פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
שוורץ, נרקיס, עורכי דין
פלילי | אזרחי | מסחרי | משפחה
עו"ד איתן כבריאן
פלילי | פשיעה חמורה | הליכי הסגרה | פשיעה כלכלית

אישום נגד בעל צ'יינג' מנתניה שהלבין הון עבור רשת העוקץ הצרפתי

אלי חיון מיקנעם סייע לקבוצת עולים הנאשמים בעוקץ של מיליוני אירו מחברות אירופיות, להפקיד את הכסף במערכת הבנקאית – ונאשם בהכשלת דיווח לרשות להלבנת הון
change
איור להמחשה

כתב אישום הוגש נגד נותן שירותי המטבע, בעל הצ'יינג' אלי חיון מנתניה. חיון נאשם בהלבנת הון עבור "רשת הצרפתים", שישה עולים חדשים הנאשמים בביצוע עוקצים מאורגנים של חברות מסחריות בבלגיה, צרפת ואיטליה.

חיון (33) מיקנעם, הפועל באמצעות החברות אמה מיטל פיננסים וגלובל טורס פיננסים, יודה בהלבנת הון של כשני מיליון שקל, במסגרת הסדר טיעון שהוגש עם האישום, ובמסגרתו יישפט ל-6 חודשי עבודות שירות, חילוט וקנס בסך 400 אלף שקל.

על פי כתב האישום, חיון ביצע פעולות ברכוש אסור עבור רשת הצרפתים במטרה להכשיל ולמנוע דיווחים לרשות לאיסור הלבנת הון על ביצוע פעולות חשודות בכספים הנחשדים ככספי עבירה.

באפריל 2016 הפקידו שני תושבי נתניה, הנרי עומייסי ורודי צרפתי, 450 אלף שקל בצ'יינג' של חיון והורו לו לבצע העברה בנקאית של הכספים לחשבון על שם צרפתי בבנק הפועלים. צרפתי אמר לחיון שמדובר בכספים מהונג קונג, והוא רוצה להפקידם בישראל בלי מסמכים, בלי קבלות, בלי חשבוניות ובלי שם מוסר הכספים מחו"ל.

עומייסי הוא נאשם מספר 1 בתיק "העוקץ הצרפתי" ונעצר יחד עם צרפתי ואחרים מספר שבועות מאוחר יותר. מכתב האישום שהוגש בתיק העוקץ לפני מספר חודשים, עולה כי קבוצת עולים, מרביתם מצרפת, הצליחו לכאורה לקבל במרמה, באמצעות זיוף מסמכים והתחזויות, תשעה מיליון אירו מחברות אירופיות. לפי כתב האישום, הצרפתים התחזו  בין היתר לנציגי קבוצת הכדורגל בורדו, ופנו לנותנת החסות שלה, חברת קיה והוציאו ממנה כספים, ובשיטות דומות ניסו לעקוץ גם את ערוץ "יורוספורט" וכן רשתות שיווק שונות.

כעת נאשם בעל הצ'יינג' חיון בכך שסייע ל"עוקצים" לכאורה ונמנע מלדווח לרשות לאיסור הלבנת הון על הבקשה לביצוע פעולה בכספים המעלה חשד ("פעולה בלתי רגילה" בז'רגון המקצועי). 

חיון ביצע העברה של הכספים מחשבון חברת גלובל בבעלותו לחשבון היעד בבנק הפועלים. מטרת פעולה זו, לפי האישום, היתה להפחית את הסיכויים שהפקדת הכסף ישירות על ידי רודי תעורר חשד בבנק הפועלים, ושהבנק יערוך בירור על מקור הסכום הגדול שנכנס לחשבונו של רודי. למרות זאת, הבנק סירב לקבל את הכספים והעביר דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון.

od nave tomer new 150 od gridish talya 150 150  
עו"ד תומר נוהעו"ד טליה גרידיש 

 בעקבות הכשלון הראשון בהכנסת הכספים למערכת הבנקאית, הציע חיון לבצע נסיון שני, הפעם בהפקדה איטית ומדורגת. שליח של חיון הפקיד 150 אלף שקל בבנק הדואר ולמחרת ביצע חיון עצמו שלוש הפקדות נוספות של 100 אלף שקל כל אחת בסניף הדואר בקרית טבעון. חיון ביקש להעביר את הכספים לחשבון היעד של אדם שלישי, איש קש, תוך מתן הצהרה כוזבת לבנק הדואר, כאילו הוא עצמו הנהנה מביצוע הפעולה. גם נסיון זה לא צלח. בנק איגוד בו נוהל החשבון שאמור היה לקלוט את הכספים, דחה את קבלתם.

נסיון שלישי נעשה להעביר 250 אלף שקל בשני תשלומים לחשבון הבנק של עומייסי. גם הפעם זיהה הבנק שמדובר בפעולה חשודה, ואף הודיע לעומייסי כי עליו להוציא את הכספים ולסגור את חשבונו באופן מיידי.

סנגוריו של בעל הצ'יינג' חיון הם עורכי הדין תומר נוה וטליה גרידיש. מטעם פרקליטות מחוז מרכז חתמו על הסדר הטיעון עמו עורכי הדין אורלי בן ארי גינזברג ואיתן פינקלשטיין.

אגב, שלושת הנאשמים העיקריים בתיק העוקץ של החברות האירופיות – הנרי עומיסי, מיכאל דניאל אלון וג'רמי ללום – כולם מנתניה, שוחררו למעצר בית באיזוק אלקטרוני בחודש נובמבר, בערבויות של מיליוני שקלים לכל אחד.

עוד על "רשת העוקץ הצרפתי":

שיטת מצליח של כוכבי יורו 2016

יורו 2016

 

אתר "פוסטה" עושה את כל המאמצים לאתר זכויות על תמונות וסרטונים. אולם, בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמן לפנות להנהלת האתר

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
דילוג לתוכן