תיק הלבנת ההון של ירון סולמי ואבו סובחי

אבו סובחי. בסיוע הספונסר (צילום: יוסי זליגר)

חוקרי להב 433 עצרו אתמול (שני, 9.1) בחשד לעבירות מרמה והלבנת הון את ירון סולמי (43) מראשון לציון ומשה מרגלית (60) מתל אביב, בעלי חברת כוח אדם יבואנית עובדים זרים לבנייה.

עדכון 11.1: במסגרת הפרשה נעצר גם מוחמד אזברגה מלוד הידוע בכינויו אבו סובחי, שהוא הבעלים של קבוצת הכדורגל בני לוד מהליגה הלאומית. בדומה לסולמי, אבו סובחי חשוד בעבירות הלבנת הון במסגרת עבירות כלכליות כמו הפצת חשבוניות פיקטיביות באמצעות פלטפורמות עסקיות שונות ובינהן זו של קבוצת הכדורגל שבה הוא הבוס הכל יכול, וסולמי היה הספונסר הכלכלי שלה. בשל נסיבות אישיות בית המשפט האריך תחילה את מעצרו ביממה בלבד בנוגע לעבירות הכלכליות, אולם לאחר מכן מעצרו הוארך שנית כאשר התברר כי הוא חשוד בסחיטה באיומים ותקיפה של סולמי, במסגרת נסיון להשתלט על חברת כוח האדם שלו. 

בחזרה לעצורי השלב הראשון, מרגלית וסולמי: משה מרגלית הוא הבעלים הרשום של חברת דורן משאבי אנוש, שקיבלה את היתר המדינה כתאגיד מורשה להבאת עובדים זרים לתחום הבנייה. לפי החשד, מאחורי מרגלית ניצב סולמי, אשר בעלותו בחברה הוסתרה מרשויות המדינה, ולא ניתן לו רישיון לעסוק בתחום. רשמית, סולמי הוא קבלן בעל חברת בנייה המעסיק לדבריו מאות עובדים, אבל הוא מכחיש את מעורבותו ביבוא עובדים זרים.

מרגלית חשוד שקיבל במרמה את הרשיון לתאגיד, תוך הסתרת שותפו לכאורה. חוקרי יאל"כ ומע"מ טוענים כי בחברה התבצעה פעילות בלתי חוקית, כולל שימוש בחשבוניות פיקטיביות. 

ירון סולמי (עם המיקרופון ביד)

זכרונות מתיק בניזרי

סולמי, משכונת התקווה במקור, הוא בן למשפחה המפורסמת שניהלה את קבוצת הכדורגל של בני יהודה. על פי דבריו בבית המשפט לפני כשנתיים, לאחרונה הוא "מחזיק את מחלקת הנוער של קבוצת הכדורגל בני לוד". 

בעבר הרחוק יותר, בסוף שנות ה-90 ותחילת האלפיים, סולמי היה שותפו לעסקים של משה סלע, עד המדינה נגד השר לשעבר שלמה בניזרי. השר בניזרי ופטרונו, הרב ראובן אלבז, הורשעו בקבלת שוחד של מאות אלפי שקלים מסלע, שהיה בעלים של חברות כוח אדם.

סולמי היה עד תביעה במשפט בניזרי. מהכרעת הדין עולה כי סולמי שהיה נשוי לאישה סינית וניהל בעצמו חברה לייבוא עובדים זרים, תיווך לסלע יותר מ-600 עובדים סינים שהובאו לארץ והתחלק איתו ברווחים. בין השנים 2000 עד 2002, השותף סלע היה "הארנק הפרטי" והמממן של שר העבודה והרווחה דאז בניזרי. סלע עבד ועמד בפרונט מול רשויות המדינה, ואילו סולמי היה מאחור. בתמורה לקבלת מימון קבוע מסלע, בניזרי קידם את ענייניו של הקבלן, היטה מכרזים והעביר לסלע מידע פנים על הקצאות ומכסות לעובדים זרים, כפי שהתקבלו בשירות התעסוקה.

סלע עשה שימוש במידע כדי להציג עצמו בפני קבלני בנייה כבעל מהלכים בשירות התעסוקה ובעל יכולת להשפיע על הטיפול בבקשותיהם. המצג איפשר לו לקשור הסכמים עם קבלני בנייה, להשיג יתרון על מתחריו ולהגדיל את מספר העובדים הזרים שייבא. בנוסף, השר בניזרי ופטרונו הרב אלבז דאגו לזרז את הטיפול בבקשות למכסות עובדים בהן היה מעורב סלע, ולהגדיל מכסות יבוא עבורו, באמצעות השפעה על מנכ"ל שירות התעסוקה שהיה מינוי שלהם.

בשנת 2002 נעצר סולמי ביחד עם משה סלע ועם אחיו יצחק סאלם, בחשד שלא דיווחו על עמלות של אלפי  דולרים שגבו ממאות עובדים זרים שייבאו לישראל, בהיקף העלמת הכנסות לכאורה של מיליוני שקלים.

הסנגורית, עו"ד רחל דוידוביץ, ציינה בדיון על הארכת מעצר כי לסולמי אין עבר פלילי בסך הכל, אולם מבדיקה של "פוסטה" עולה כי רק לפני שנתיים הוא הורשע באחריות נושא משרה בתאגיד לעבירה על חוק עובדים זרים. חברת "אבי ש.השמה וניהול כוח אדם" בניהולם של סולמי ובנימין נמדר הורשעה בבית הדין לעבודה בעבירות של העסקת עובד זר ללא היתר, ניכוי משכר שלא כדין והעמדת מגורים שאינם הולמים לעובדים זרים. כתוצאה מההרשעה, נשלל רישיונה של החברה ורישיון הקבלן של סולמי ונמדר.   

פרקליטו של סולמי באותו הליך, עו"ד יוסי דרור, ציין בטיעונים לעונש, כי "סולמי מחזיק את מחלקת הנוער של קבוצת הכדורגל בני לוד ותורם מזמנו ומכספו לקידום הספורט". העונש? סולמי נקנס של 20 אלף שקל.

בתביעה שהוגשה בחודשים האחרונים לבית הדין לעבודה על ידי מבקש מקלט מסודן, אשר הועסק לטענתו על ידי סולמי באתרי בנייה עבור חברת דניה סיבוס, טוען הפועל כי תלושי השכר שהנפיקו לו סולמי ושותפיו היו פיקטיביים על שם חברות שונות ולא שיקפו את השכר ששולם, וכי החברה לא שילמה זכויות שונות לעובדיה. 

עו"ד דוידוביץ טוענת לגבי המעצר הנוכחי כי מדובר בפרשה ממוחזרת, וכי מרשה נחקר בחשדות דומים בשנים האחרונות. שופט בית משפט השלום בראשון לציון, עמית מיכלס, קבע כי החשד מבוסס על מספר מקורות והאריך את מעצרם של סולמי ומרגלית עד 12 בינואר.

מעצרו של אבו סובחי הוארך כאמור ביממה בלבד, מסיבות בריאותיות. פרקליטיו, עורכי הדין לירן זילברמן, ישראל ליכטנשטיין ושוקרי אבו טביק, מסרו כי "מדובר בחשדות ראשוניים. אנו בטוחים שלא דבק רבב במעשיו ושמחים שבית המשפט נעתר לבקשתנו לקצר את הארכת המעצר מטעמים הומניטריים". 

החקירה מתנהלת בשיתוף מע"מ והרשות לאיסור הלבנת הון.