סנגורו של מונסונגו: "הוא מכר אופציות, בשביל זה לא צריך בעלות בנכסים"

סנגוריו של מונסונגו, עו"ד שרון נהרי ועו"ד ששי גז, טענו היום בבית המשפט כי טענת המשטרה, והעיתונות, כי מונסונגו התמחה בהצגת מצגי שווא ללקוחות היא טענת סרק, וכי היה סיכון בעסקאות והוא היה מונח על השולחן. לדברי עו"ד נהרי, "לא היה שום חוזה מכר. מונסונגו מכר אופציה. הוא אמר לאנשים: אם אני מצליח – תקבלו נכס, ואם לא – לא תקבלו כסף בחזרה. בהסכם כתוב שמותר לו לגבות עמלת שיווק. מדובר באנשים בגירים, שיודעים על מה הם חותמים".

עו"ד נהרי אומר ל"פוסטה" בהמשך לדברים: "מנהל מקרקעי ישראל מפרסם מכרזים כל יום, ואני יכול לסמן לעצמי מגרש ולגבש קבוצת רכישה, שכל אחד ישים כסף בנאמנות, ואם אני זוכה במכרז אני ניגש לשלבים הבאים, של קבלת ההיתרים לבנייה".

עו"ד שרון נהרי

על הטענה כי בפרויקטים ששיווק מונסונגו הוא לא רכש כלל את הקרקע או הנכס, אומר עו"ד נהרי: "מונסונגו לא שיווק דירות. הוא עשה טופס הצטרפות, בו כתוב בפירוש שהיה והוא יזכה, והיה ויתקבל היתר, והיה והיה והיה, שורת תנאים – אז הוא עושה קבוצה. אין פה מרמה. יש הסכם מסודר. המשטרה אומרת שהוא הציג מצגי שווא ולא סגר עם בעלי הקרקעות. אני אומר שלא צריך לסגור עם הבעלים (כדי לשווק אופציה – ז"ק), מספיק שהוא דיבר איתם והציע יזמות עתידית. הוא גם לא היה חייב לבקש היתרים לפני השיווק. למכרז מגדלי שרונה ניגשו במיליארד שקל כמה קבוצות רכישה, החתימו אנשים על טופס הצטרפות, כל אחד שם 200 אלף שקל, וביחד אספו 200 מיליון שקל וניגשו למכרז. כשאתה מקים קבוצת רכישה, אתה אומר לאנשים: במידה ואנו זוכים ומתקבל ההיתר, זה הנכס שתקבלו. אם הלקוחות לא הבינו את ההסכם, שילכו לתבוע באזרחי. זו טענה אזרחית, לא פלילית".

על כספי הנאמנות, שלפי החשד מונסונגו שילשל לכיסו, אומר עו"ד נהרי כי עדיין לא הוצגה ראיה לכך. "כל הצ'קים נרשמו לטובת הנאמנות, ביקשנו מהשופטת לראות צ'ק אחד שהוא שילשל לכיסו, חוץ משכר הטרחה שהוא גבה מראש, וזה מותר לו".

בעבירות של יציאה מהארץ עם דרכון מזויף ושימוש בשמות חברות קש, מונסונגו מודה כאמור. לדבריו עשה זאת כדי שיוכל להמשיך לעבוד למרות הליכי פשיטת הרגל נגדו שנפתחו בתחילת 2015. לדברי סנגוריו, על פי הידוע להם, נמסרו למשטרה פחות מ-10 תלונות מתוך 300 ויותר שביצע, והוא לא שומר על זכות השתיקה.

נציגי מפלג ההונאה, פקד יוליה אלעזר ורס"ב עפר קליין, טענו מוקדם יותר בבית המשפט כי כל התנהלותו של מונסונגו היא של עבריין מרמה. "אתה קורא להסכם עם הלקוחות אופציה, כשמונסונגו ידע ששום דבר מזה לא יצא לפועל. הוא ידע מראש שהעסקאות לא יבואו לידי מימוש, אין היתרים ואין כלום, גבה עמלות ושכר טרחת עו"ד במרמה, והכספים לא נמצאים בחשבונות הנאמנות בהם הם אמורים להימצא".

השופטת כוחן מבית משפט השלום בתל אביב כתבה בהחלטתה: "ביחידה החוקרת הצטברו מספר לא מבוטל של תלונות של רוכשי דירות שטענו בחקירתם כי על בסיס מצגי שווא של החשוד חתמו על מסמך לרכישת דירה. במעמד זה שילמו עמלת שיווק, שכר טרחת עו"ד ומקדמה על חשבון הדירה בשווי שבעה אחוז. חלק מרוכשי הדירות פנו אליו ודרשו החזרת הכסף, ללא הועיל. מדובר בתיק מורכב ומסובך. קיימת תשתית ראייתית המבססת חשד סביר".

מצגי שווא או הבטחות לגיטימיות? (אילוסטרציה: FREEPIKׂ)

אז מה לא היה לנו שם

תחקיר העיתון "דה מרקר" שפורסם בפברואר השנה, תיאר כמה מה"יזמויות" שמונסונגו היה מעורב בהן: הפעם הראשונה ששמו עלה לכותרות היתה ב-2014, כאשר שיכנע את אנשי קבוצת עזריאלי לשווק קומה במגדל העגול. בתחקיר נטען, כי אנשי עזריאלי גילו אחרי ששיווק כבר את כל המשרדים, כי הוא מסר להם מספר תעודת זהות שגוי, וכך לא גילו את עברו כפושט רגל, בעוד שלשוכרי המשנה, הלקוחות שלו, מסר רק חלק מהחוזה שלו מול עזריאלי. מונסונגו החתים את השוכרים על דמי שכירות מראש לתקופה של 25 שנה, תמורת מאות אלפי שקלים, בעוד שעזריאלי לא מציעה להשכרה לאף דייר שטחים לתקופה ארוכה כל כך. אנשי עזריאלי התלוננו במפלג ההונאה, והתיק הועבר לפרקליטות.

בפרויקט אחר, מונסונגו הציע תוך פרסום נרחב דירות בשטח 30 מ"ר לסטודנטים ברמת גן במחיר בלתי סביר בעליל של חצי מיליון שקל. הפרויקט, התברר, הוא מלון אופטימה הוותיק בפינת הרחובות ביאליק וקריניצי, שנמצא בבעלות חברת הכשרת היישוב, בשליטתו של עופר נמרודי. "גלובס" פירסם כי מונסונגו ניהל מגעים עם נמרודי. אמנם שום דבר לא נסגר, ולבניין אין יעוד של מגורים, אבל השיווק של מונסונגו יצא לדרך, עם כנס מכירות גרנדיוזי ופרסומים באתרים הנחשבים. פרויקט אחר שפירסם לקניית דירות להשקעה, ברחוב אחד העם בתל אביב, ב-1.5 מיליון שקל בלבד, "מחיר סופי", התברר כקומה 26 במגדל שלום הוותיק, אלא שגם כאן טענו בעלי הנכס כי לא ניתנה רשות לשיווק של הקומה לאף גורם. 

עדכון 14.11

המשטרה מחפשת את השותפים של יזם הנדל"ן גיא מונסונגו, שנרשמו כבעלי החברות שתחתן הוא ביצע את פעילותו. לדברי המשטרה השותפים האלה של מונסונגו שהיו עושי דברו, גם אחראים למשיכת מיליונים מחשבונות הנאמנות בהם הופקדו כספי הלקוחות.

נציג מפלג ההונאה בתל אביב עופר קליין אמר בהארכת המעצר השנייה של מונסונגו כי החשד התחזק ונאספו חומרים חדשים המבססים את טענת המרמה ומצגי השווא שבוצעו כלפי לקוחות היזם. "אנו עושים מאמצים לאתר ולעצור אנשים שמעורבים כחשודים. החקירה מורכבת. מעורבות בה מספר רב של חברות שכולן נשלטו על ידי מונסונגו, ובכולן הוא העמיד אנשי קש".

הסנגורים, עו"ד שרון נהרי ועו"ד ששי גז אמרו כי לטענת מונסונגו, אין לו קשר לחשבונות הנאמנות בהם הופקדו כספי הלקוחותולמשיכות שבוצעו מהם, ועקב היותו פושט רגל לא היתה לו זכות חתימה. מונסונגו הציע בין היתר לחקור את עורכי הדין שמחזיקים בחשבון הנאמנות. נציג המשטרה אמר כי מיליוני שקלים הוצאו מחשבונות אלו ללא הרשאה, ומי שמשך את הכספים הם אותם אנשי קש שקשורים למונסונגו ורשומים לכאורה כבעלי החברות שלו.

הסנגורים חזרו על הטענה כי שיווק העסקאות מהסוג שהציע היה אותנטי וחוקי, ומונסונגו לא היה צריך להצטייד בשום היתר בנייה, מפני שהוא שיווק "הצטרפות אופציונלית לקבוצת רכישה" או "טרום התחלה של עסקה" ומי שרצה כסף בחזרה, קיבל. לטענתם, אין כאן עניין פלילי, וכמו שלא עצרו בחשד למרמה "אישה מאוד מפורסמת" מתחום דומה (ענבל אור), כך אין הצדקה לעצור את מונסונגו.

בהמלצת השופט איתי הרמלין, הסכימו הצדדים להארכת המעצר עד יום חמישי.

עדכון 17.11

עורך הדין שניהל את חשבונות הנאמנות של החברות שבשליטת גיא מונסונגו "חשוד בעבירות חמורות ביותר" – כך אמר נציג מפלג ההונאה בבית המשפט, בהארכת המעצר השלישית של מונסונגו. זאת לאחר שלדברי המשטרה "חשבונות הנאמנות וחשבונות החברה רוקנו ונגנבו מהם 4 מיליון שקל". נציג ההונאה, עופר קליין, אמר כי הנאמן "נתן הסברים", אך שוחרר אף שהוא "חשוד בעבירות חמורות ביותר", והפרקליטות תקבל החלטה לגביו.

לבית המשפט, ביחד עם גיא מונסונגו (36), הובא להארכת מעצר ראשונה גם אחיו הצעיר, בן 21, שהתגורר באילת. האח הצעיר חשוד בקבלת כספים במרמה והלבנת הון בצוותא. גיא מונסונגו הוא פושט רגל והחברות שבאמצעותן פעל היו רשומות על שם האח ועל שם אנשי קש אחרים. האח הצעיר חשוד גם שנטל חלק פעיל יותר ונתן הוראות לעורכי הדין המופקדים על חשבונות הנאמנות, מהם כאמור נמשכו כספים, שהופקדועד לקבלת היתרי בנייה או רישום הערות אזהרה.

נציג מפלג ההונאה אמר כי עד כה התקבלו 30 תלונות מלקוחות של מונסונגו, ששילמו מאות אלפי שקלים לאחר מצג השווא ששיווק להם – פרויקטים של תמ"א 38 ששווקו כאשר אין היתרי בנייה ולא נחתמו שום הסכמים עם ועדי הבתים וקבלנים. "כל עסקה שמונסונגו שיווק נולדה רק מהתחלות של משא ומתן עם בעלי הנכסים. הגדולה שלו היתה ליצור את הקשר הראשוני, אבל מעבר לכך לא נעשה כלום", אמר חוקר ההונאה.

אחיו של מונסונגו טען כי מניות החברות הועברו על שמו ללא ידיעתו. המשטרה טוענת כי גרסתו שקרית. האח הצעיר אמור להתחתן השבוע.

עו"ד שרון נהרי ביקש מהמשטרה לבדוק את הפרוייקט ששיווק מונסונגו באילת, שם מכר לדבריו ללא דופי 150 דירותבשטח שנקנה מהזמר אייל גולן ואמרגנו בני פרץ.

השופטת רונית פוזננסקי כץ קבעה כי החשד הסביר מתחזק.

עדכון 24.11

מעצרו של איש הנדל"ן גיא מונסונגו הוארך היום בפעם החמישית. הוא טוען שמכרים וחברים שלו, שרשם פיקטיבית כבעלי החברות שניהל, עקב היותו פושט רגל, והיו נאמנים עליו, "עקצו את הקופה" והוציאו בתואנות שונות מחשבונות הנאמנות את כספי הלקוחות שהופקדו שם עד להתממשות התוכניות. לטענתו מדובר בשלושה אנשים שהעלימו 7-8 מיליון שקל, והמשטרה אינה מצליחה לאתר אותם.

"לא לקחתי כסף לכיסי מחשבונות הנאמנות", אמר מונסונגו לשופט המעצרים, עלאא מסארווה. "כל השוטרים לא יצליחו להוכיח שלקחתי שקל אחד". על שיטות עבודתו, הוא אמר: "מכרתי לפני שיש לי היתרים, אבל זה מה שאני עושה באמת – לפני היתרים, לפני הסכמים, ולכן המחיר הוא פחות". 

מונסונגו אמר כי תיק קודם נגדו, על הונאה לכאורה בעסקה להשכרת משרדים במגדלי עזריאלי, שנפתח לפני שנתיים נגנז מחוסר ראיות. "הטעות היחידה שעשיתי עכשיו היא שנתתי לאדם בשם א"ג להיות אחראי על חשבונות הנאמנות. את האדם הזה הם (המשטרה) מחפשים", אמר מונסונגו, שמיוצג על ידי עורכי הדין שרון נהרי וששי גז.