פרשה 620: שוטרי להב 433 עצרו הבוקר (28.11) 18 חשודים ועיכבו נוספים לחקירה, בחשד לכך שניהלו ופעלו כרשת העוסקת בביצוע הונאות כלפי חברות בחו״ל. על פי החשד, המעורבים ועסקו באופן שיטתי לביצוע הונאות רחבות היקף כלפי חהברות, בין היתר באמצעות שיטות שונות המוכרות בארץ ובעולם ובמרכזן יצירת מצגי שווא – שתכליתם העברת כספים מחשבונות החברות לחשבונות המצויים ברשות מי מהמעורבים. בין החשודים אחיו של כדורגלן בכיר לשעבר.
במסגרת הפעילות ערכו שוטרי היחידה הארצית בלהב 433 חיפושים בבתי החשודים באשדוד, נתניה, תל אביב-יפו, רמלה, טירה, גבעתיים, גן יבנה ואשקלון וכן בבתי עסק ובמספר דירות, אשר על פי החשד שימשו לביצוע העבירות ותפסו מחשבים ניידים, טלפונים סלולאריים, כסף, מסמכים וחומרים הרלוונטיים לחקירה.
מהמשטרה נמסר כי בהתאם להתפתחות החקירה יובאו מי מהחשודים לדיון בבקשה להאריך את מעצרם בבית משפט השלום בראשון לציון.
המשטרה מנהלת את החקירה במשותף עם יחידת יהלום ברשות המסים ובסיוע הרשות לניירות ערך. את החקירה, הנמצאת בראשיתה, מלווה פרקליטות מחוז דרום (פלילי).
"החשיפה הבוקר מצטרפים לשורת חשיפות, מעצרים וכתבי אישום שהניבו המאמצים המודיעיניים, החקירתיים והמבצעיים של משטרת ישראל בשת״פ הדוק עם רשויות אכיפה בעולם בתחום המרמה בשיטות דוגמת אלה ששימשו את החשודים. משטרת ישראל ורשויות האכיפה רואות בחומרה מעורבותם של ישראלים בהונאות בינלאומיות ותמשכנה להאבק בנחישות בתופעה", נמסר מהמשטרה.
