 |
| נתפסו כסף מזומן ומאות שיקים (אילוסטרציה) |
ארבעה תושבי ירושלים נעצרו בימים האחרונים בחשד שניהלו פעילות נרחבת של מתן הלוואות בשוק האפור, תוך ביצוע עבירות כלכליות. כמו כן עלה חשד, לפיו חלק מהחשודים סחטו באיומים חלק מהלווים.
החשודים שנעצרו הם אורי מורד (36), צביקה פרנקל (36), עילאי קציר (31) ויוסף בן סמיהן (35). הם נעצרו בתום חקירה סמויה בת מספר חודשים, אותה ניהלה משטרת ירושלים יחד עם יחידת יהלום ברשות המסים. עם המעבר לחקירה גלויה, המשטרה ערכה חיפושים בבתי החשודים, כמו גם במספר בתי עסק לשירותי מטבע (צ'יינג'ים) בדרום ירושלים. בחיפושים נתפסו מסמכים ורישומים בהם מות לווים ופירוט הסדרי תשלומים, וכן כסף מזומן ומאות שיקים.
לטענת המשטרה, מהחקירה עולה כי שניים מהחשודים, תושבי ירושלים, ניהלו פעילות נרחבת של מתן הלוואות לאנשים בשוק האפור, חלקן הלוואות של עשרות אלפי שקלים. את החזר ההלוואות נהגו לקבל בשיקים אותם פדו, על פי החשד, בצ'יינג'ים בדרום העיר, על שמות אנשים אחרים. עוד עולה, כי החשודים הלוו כספים לכ-250 אנשים במהלך השנים האחרונות.
במשטרה מציינים, כי החקירה החלה בעקבות תלונה שגרתית שהתקבלה בחודש ינואר, ממנה עלה שמורד תקף ברמנית באולם אירועים בו בילה. בחיפוש שנערך בביתו נמצאו המחאות בסכומים גבוהים, דבר שהעלה את החשד כי הוא הקים עסק משגשג ושיטתי, המגלגל כסף רב. בדיון בעניינו של פרנק עלה, כי הוא לא דיווח לרשויות המס על הכנסות של 1.7 מיליון שקל מאז שנת 2010.
כעת עוברים במשטרה על כל המסמכים והשיקים שנתפסו, ומנסים להגיע לאנשים ששמותיהם מופיעים ברשומות ועל גבי השיקים שנתפסו, כדי לקבל את גרסתם. באחד הדיונים ציין נציג המשטרה, כי צפויים להיחקר כ-170 אנשים.
בדיון בעניינו של מורד, בעל עבר פלילי בעבירות אלימות, אמר סנגורו, עו"ד חי הבר: "האיש הזה נמצא תחת מעקב ברשות המסים כבר שבע שנים. האיש הוא קצת גדול ממדים, זה לא אומר שהוא סוחט באיומים אלא נהפוך הוא. מרשי נתון בחובות רבים, חייב כספים בשוק האפור והוא נתון במצוקה כלכלית. אין ראיות לעבירת סחיטה באיומים והלבנת הון. אם קיימת כאן עבירה, אולי זו העלמת מס – עבירה שלא מצדיקה מעצר".
 |
| השופט דוד שאול גבאי ריכטר |
השופט דוד שאול גבאי ריכטר קבע בתום הדיון להארכת מעצרם של מורד ופרנק: "נגבו עדויות רבות המחזקות את הרושם שהחשודים ניהלו עסק למתן הלוואות בשוק האפור. לא התחזק החשד בנוגע לעבירות אלימות אשר מלכתחילה לא היה חשד חזק במיוחד. ככל שהתחזק החשד הסביר, הרי שהוא נוגע לעבירות המס, שכן על פניו מדובר בעסק שנוהל לאורך תקופה ארוכה, בהיקפים ניכרים ומבלי שדווח כראוי לרשויות המס. בנוסף, לא ניתן לטעון כי הכספים הושגו בעבירה, הואיל ומתן הלוואות חוץ בנקאיות אינו מהווה לכשעצמו עבירה פלילית ומדובר בחוק שנועד להסדרה אזרחית של הסוגיה".
השופט הורה לבסוף על שחרורם של החשודים למעצר בית, אולם בעקבות ערר שהגישה המשטרה, מעצרם הוארך בשלושה ימים נוספים. השופט המחוזי משה יועד הכהן אמנם קבע שלא נפלה טעות מהותית בקביעות בית משפט השלום, אך החליט להיענות למשטרה, שביקשה לבצע מספר פעולות חקירה נוספות בעת שהחשודים שוהים במעצר.
לצד מורד ופרנק, נעצרו שני כאמור קציר ובן סמיהן. האחרון הוא בעל עסק לחלפנות כספים, שלפי החשד שימש כצינור להלבנת כספים עבור חשודים אחרים. "ככל שקיים חשד סביר, הוא בעיקר נובע מכמות עסקאות החלפנות שבוצעו אצל החשוד עבור החשודים האחרים", קבע השופט, "עם זאת, כבר בינואר 2016 דיווח החשוד על אי סדרים שנראו לו בהקשר לחשבון הפעיל של אחד החשודים אצלו, ושיתף פעולה עם רשויות המס. לא מצאתי חשד סביר לכך שהיה שותף פעיל בעבירות המס והלבנת ההון ועל כן אני קובע כי החשד הסביר בעניינו נמוך מאוד… יש קושי לטעון לקשירת קשר בנסיבות אלה משום שטיבה של קשירת קשר שהיא נעשת במחשכים. אין זה הרושם שמתקבל ביחד לחשוד זה".
בסופו של דבר, קציר וסמיאן שוחררו למעצר בית ובתנאים מגבילים נוספים.
החשודים מיוצגים על ידי עורכי הדין יהודה שושן, חי הבר, עודד כהן, יצחק בן חמו ומיכאל שטרית.
