 |
| מולנר עם חברים במסעדה ברמת גן (ארכיון). יאחב"ל רואים אותו |
חוקרי יאחב"ל עצרו הבוקר (11 אפריל) שלושה חשודים המזוהים עם ארגון הפשע של עמיר מולנר, ועיכבה נוספים לחקירה, כולם בחשד לביצוע עבירות כלכליות – מרמה, מס והלבנת הון, כאשר לאחד החשודים לפחות מיוחס גם חשד לביצוע עבירת סחיטה באיומים.
החקירה מנוהלת במשותף עם יחידת יהלום ברשות המסים.
על פי החשד, החשודים אשר מוכרים מפעילות כלכלית שקשורה בצורה כזו או אחרת למולנר ביצעו פעולות הנוגעות לכספים באמצעות נותני שירותי מטבע (צ'יינג'ים), תוך ניסיון להסתיר את ביצוען ולהימנע מתשלום מס לרשויות, כאשר האנשים "של" מולנר מספקים להם מטריית אבטחה.
אחד החשודים, תושב נהריה במקור, השתחרר לפני כשלוש שנים ממאסר ממושך של שבע שנים אחרי שהורשע בעבירות מרמה. לפי כתב האישום נגדו, הוא פרסם מודעה בעיתון בה קרא לאנשים ב"קשיי נזילות" לקבל ממנו הלוואה. ב-12 מקרים שונים הוא קיבל צ'קים נגד ההלוואה, כולל ריבית גבוהה, אך את הכסף הוא לא העביר ללווים אשר נותרו חייבים את הכסף לגורמים שהצ'קים שלהם הוסבו אליו. על פי פרסומיו של החשוד ברשת כיום, הוא בעלים של עסק המספק ייעוץ פיננסי לחברות גדולות וקטנות, ומגדיר את עצמו כמומחה לגיוס כספים מול בנקים, קרנות פיננסיות, מוסדות המדינה ומשקיעים שונים.
חשוד אחר שנעצר הינו תושב רעננה, נשוי ואב לילדים, שהסתבך בשנת 2005 בתיק של החזקת שלושה אקדחים ופריטים חשודים נוספים אשר נמצאו בביתו. בסיומו של ההליך המשפטי הוא הורשע ונשפט ל-26 חודשי מאסר בפועל. לפני מספר שנים הוא החזיק בבעלותו פיצוצייה ברמת השרון.
על פי חלק מהדיווחים, בשבוע שעבר החשוד שנעצר כעת נראה במסדרונות בית המשפט בראשון לציון לצד מולנר ואחרים מחבריו, כאשר הגיעו לתמוך בשגיב טיירי וחבורתו שנעצרו בפרשת מלון "ווסט". הנוכחות של מולנר בהארכת המעצר של טיירי ושות', כמו גם המעצרים היום, מלמדים על כך שביאחב"ל מבחינים כי מולנר "חזר לעניינים" בתקופה האחרונה, וגם אם הוא אינו חשוד במעורבות ישירה בשני התיקים האחרונים, אין שם ספק כי הוא מודע לפעילות של האנשים הללו, ועל אחת כמה וכמה כאשר מדובר בענייני כספים.
בהתאם להתפתחות החקירה יובאו מי מהחשודים לדיון בבקשה להאריך את מעצרם מחר בבית המשפט בראשון לציון.
עדכון (12.4.16) – הארכות מעצר
בית משפט השלום בראשון לציון האריך את מעצרם של שני חשודים שנעצרו אתמול בחשד להלבנת הון עבירות מרמה ועבירות מס. חשוד שלישי, יועץ פיננסי, שנעצר שוחרר בסופו של דבר מבלי שהובא לבית משפט. גם לדיון היום, כמו בפרשת המלון "ווסט" הגיע עמיר מולנר לתמוך בחבריו.
לחשוד מרעננה מייחסת המשטרה עבירות של הלבנת הון, זיוף, שימוש במסמך מזויף, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ועבירות מס.
לחשוד הנוסף, תושב אחד המושבים באזור נתניה אשר ללא עבר פלילי, מייחסת המשטרה עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, קשירת קשר לפשע , הלבנת הון, רישום כוזב במסמכי תאגיד ועבירות מס.
 |
 |
| עו"ד תמיר סננס | עו"ד שחר חצרוני |
בבית המשפט ביקשה המשטרה להאריך את מעצרם בעשרה ימים. בדיון התברר כי החשוד מרעננה כבר נחקר בגין חלק מהחשדות על ידי רשות המסים עוד בשנת 2014. ממה שידוע, השניים היו על פי החשד שותפים בדרך כזו או אחרת בצ'יינג'י שדרכו בוצעו העבירות. היקף המחזור הכספי במסגרתו בוצעו לכאורה העבירות נאמד בעשרות מיליוני שקלים.
השופט דרור קלייטמן קבע כי קיים חשד סביר אך עשה הבחנה בין שני החשודים הן בשל היקף החשדות והיקף החומר כנגדם והן בשל שיתוף הפעולה של החשוד ממושב בשרון אשר לדברי השופט יש בו על מנת לקדם את החקירה.
מעצרו של החשוד מרעננה הוארך עד 17 באפריל ומעצרו של החשוד ממושב בשרון הוארך עד 14 באפריל. בית המשפט הטיל איסור פרסום על שמם למשך 48 שעות.
סנגוריהם של השניים, עורכי הדין תמיר סננס ושחר חצרוני, הכחישו את המיוחס למרשיהם.
עדכון: לאחר מספר ימי מעצר החשודים שוחרר בתנאים מגבילים.
