שוגר דדי פלילי

איציק צרפתי

לפני שלושה חודשים הוגש כתב אישום נגד קבלן כוח אדם בשם יצחק צרפתי, שסיפק אלפי עובדים אריתראים למסעדות ומלונות בתל אביב ובאילת בעיקר. הנאשם גילגל מחזורים כספיים בסכומי עתק, נטען נגדו, אך נמנע מתשלום עשרות מיליוני שקלים לרשויות המס באמצעות רשת עסקים פיקטיבית שהקים.

צרפתי, שבינתיים נשפט ל-40 חודשי מאסר על עבירות מס קודמות, נאשם באי דיווח על הכנסות של מאות מיליוני שקלים, ובנוסף בקיזוז חשבוניות פיקטיביות בהיקף 180 מיליון שקל, שאת מס ערך מוסף הנובע מהן בהיקף 25 מיליון שקל הוא שילשל לכיסו.

על מנת לאפשר את ניכוי החשבוניות הפיקטיביות יש צורך בהקמת מערך רחב של חברות קש, שיעבירו בינן לבין עצמן חשבוניות (קרוסלה) אשר יתעדו הוצאות ועסקאות לא קיימות. במרבית המקרים, רשתות כאלה מורכבות משותפים רבים אלא שבמקרה של צרפתי מדובר ב"אימפריה" של איש אחד. לפי כתב האישום שהגישה היחידה המשפטית לתיקים מיוחדים ברשות המסים, צרפתי הקים מערך של 12 חברות קש, ובראש כל אחת מהן העמיד "קוף" – לעתים קרוב משפחה, לעתים סתם אנשים, צעירים במצוקה חברתית שפגש פעם בבית קפה ברחוב בוגרשוב בתל אביב, ואפילו בני זוג חד מיניים שהכיר באינטרנט. חלקם, נטען, סייעו לו ביודעין או שלא ביודעין בניהול מערך ההונאה המורכב.

אבשלום טסי

תיק הבגט הצרפתי

שניים מאנשי הקש, דמויות מפתח בפרשה המכונה ברשות המסים "בגט צרפתי", הן אברהם דוד ואבשלום טסי (26). שני צעירים שצרפתי (62) קירב אליו, הן ליחסים חברותיים, והן כדי שיירשמו כבעלי חלק מהחברות, יאפשרו את ההונאה וייחשפו – לטענתם מבלי שהיו מודעים לכך – לסיכון הכרוך בהעלמות המס. בתמורה הוא הרעיף עליהם מתנות ואף קנה להם דירות שחלקן נרכשו אצל לא אחרת מאשר, ענבל אור. לטענת התביעה, יותר משהדירות נועדו "לקנות" מקורבים, הן שימשו את צרפתי להלבנת כספים שחורים.

דוד, המיוצג על ידי עורכי הדין עמיקם הדר וחדוה שפירא, זומן לאחרונה לשימוע, לנוכח כוונת הפרקליטות להגיש גם נגדו כתב אישום על הלבנת הון ועבירות רבות נוספות. מעמדו הפלילי של בן הזוג, טסי, שהינו אחיו של הזמר פאר טסי, עדיין לא ברור.

טסי, נטען, קיבל מצרפתי דירה בשווי 1.5 מיליון שקל, והיא רשומה על שמו. כמו כן נטען שקיבל במתנה רכב פיאט 500 בשווי 140 אלף שקל, ותכשיטים בשווי 50 אלף שקל. מלבד זאת, במשך יותר משנתיים הוא קיבל משכורת חודשית של כ-13 אלף שקל.

בסוף 2014, כאשר הוא נשאל על ידי חוקרי מע"מ וחוקרי יחידת ההונאה של מחוז מרכז לפשר הכספים שקיבל מצרפתי, הוא הסביר: "אלו סכומים שהובטחו לי עבור יחסי זוגיות, ולא חשבתי לעולם שלקבל כסף מהבן זוג שלך, במיוחד שהוא מציג את עצמו כבן אדם כל כך עשיר, זה אסור".

ההודעות שמסר טסי לחוקריו שופכות אור על עוד אחת מהקרוסלות המתוחכמות של הפצת חשבוניות פיקטיביות בתיק הלבנת ההון גדול, אבל גם על הפיתוי שמציעים יזמים דוגמת צרפתי ל"קופים" שמגוייסים לשירותיהם תחת הבטחות לעשיית כסף קל בלי לעבוד.

תכשיטים שנתפסו אצל אבשלום טסי, שצרפתי קנה לו

השורשים של פאר טסי

"עברתי לתל אביב לפני שלוש שנים לדירת חדר עלובה ברחוב בן יהודה", אמר אבשלום טסי לחוקרי מע"מ שחף שוורץ ורונן יעקובי. לדבריו, כשהגיע לתל אביב "לא היה לי כסף. גם לא היתה לי עבודה", וגם אחיו הזמר המפורסם עדיין לא פרץ לתודעה הציבורית עם הלהיט "דרך השלום". "עברתי מפרדס חנה, באתי ממשפחה שקשה לה, עם עוד שישה אחים, עברתי לתל אביב כי רציתי להצליח, ואת איציק צרפתי הכרתי דרך אתר באינטרנט, רשמתי בפרופיל: חדש בתל אביב, מחפש עבודה".

צרפתי היה אז כמעט בן 60 – טסי צעיר ממנו כמעט ב-40 שנה. "איציק פנה אלי, הציג את עצמו כאיש עסקים והציע לי לעבוד באחת החברות שלו. לא ידעתי על מה מדובר בהתחלה. נתתי לו את מספר הטלפון ונפגשנו מתחת לבית שלי. הוא בא במכונית MG שחורה, וביקש שאספר על עצמי… בדיעבד אני מבין שהוא ניסה לקחת את נקודות החולשה שלי ולהשתמש לטובתו. הוא ראה שאני זקוק לכסף, שאין לי כסף, באתי מבית בלי כסף. אמרתי לו שאין לי אף אחד שיתמוך בי ויעזור לי בשעת צרה.

"בשבועיים הראשונים הוא ניסה להרשים אותי בכל דרך אפשרית. ביום השני הוא כבר זרק לי אלף שקל. במשך חצי שנה הוא היה בא אלי כל יום לבית הקפה, בבוגרשוב בפינה. הוא נתן לי כספים על בסיס יומי, שאקנה אוכל לבית, סיגריות, בגדים… אחרי שבועיים, הוא אמר 'אני רוצה לקדם אותך בחיים ולא יכול להעביר לך סתם כסף, בוא תהיה שותף שלי', אם ארצה לפתוח חברה, הוא ינהל הכל.

"לאחר כמה ימים הוא שלח אותי לעורך דין שאחתום על מסמכים להקמת חברה. איציק ערך איתי זכרון דברים שבכל חברה שאקים, לא תהיה לי זכות חתימה בבנקים, ואין לי אפשרות לבצע פעילות, הוא מבצע הכל. שאלתי אותו אם אני יכול להסתבך מכיוון שהחברה רשומה על שמי, והוא אמר שלא, שחשבון הבנק הוא בבנק הדואר ואין מינוסים…עשינו חוזה שארוויח 6,500 שקל בחודש".

אבשלום טסי עם תמונת אחיו, הזמר פאר טסי (צילום מפייסבוק)

האושר והעושר

עכשיו ביקשו החוקרים מטסי לספר מה הוא עשה בפועל בחברה לאחר שחתם על מסמכי ההקמה, וטסי השיב: "לא עשיתי כלום. צרפתי הבטיח שאחרי כמה חודשים הוא יכניס אותי לעניינים וילמד אותי לנהל, אבל זה לא קרה". לדבריו בעדות, כעבור תקופה קצרה הוא פתח לבקשת צרפתי חברה נוספת באילת, שמה: "האושר והעושר בע"מ". ההכנסה: עוד 6,500 שקל בחודש. "מרגע שחתמתי, לא היה לי קשר לחברות האלה", הוא טען.

כאשר נשאל אם הבין את המשמעות של פתיחת חברה, האם הכיר את הספקים, הלקוחות, קבלני המשנה, הוא השיב: "לא היה לי מושג, אבל פעם ישבנו במסעדת מוזס, ואיציק אמר לי שיש לחברה שלנו עובדי מטבח שם… אחרי חצי שנה, איציק אמר שצריך למכור את החברות. לא היה אכפת לי, כי הכל המשיך כרגיל. החברות נמכרו, אני ישבתי בבית וקיבלתי את הכסף שלי… אחרי כמה חודשים, הוא ביקש ממני לפתוח שתי חברות חדשות. שוב הייתי דקה אצל עו"ד וחתמתי על מסמכים מוכנים. איציק אמר שאלו יהיו חברות מדף ללא פעילות. לפני שלושה חודשים הוא אמר שהוא מוכר את אחת החברות שלי ושלח אותי לעורך הדין לחתום על מסמכי המכירה לילד אחד".

חוקר: איך נראה אותו ילד שהעברת את החברה אליו?

"בן 21 או 22", השיב טסי.

חוקר: "בשנת 2014 הוצאו חשבוניות במיליונים על שם החברה שניהלת. אתה מכיר את החשבוניות האלה? האם מילאת דוחות מע"מ?".

טסי בתשובה. "בחיים לא".

חוקר: מה בעצם היה תפקידו של צרפתי בחברות?

טסי: "הכל. לא היה לי יד ורגל. אני הייתי בובה… הגעתי לתל אביב בגיל 20 וחייתי שלוש שנים בכלוב של זהב".

טסי נשאל אם סייע לצרפתי בהעברות כספים ומטלות בירוקרטיות והרחיק את עצמו מכך בטענה שזה היה תפקידו של אבי דוד (ראו בהמשך). אבל כאשר נשאל בהמשך לפשר העברות בנקאיות במאות אלפי שקלים שנכנסו לחשבונו על שם חברות שונות, הוא החליט לשמור על זכות השתיקה.

החוקר הזכיר לו: "בחקירה קודמת אישרת שקיבלת מצרפתי 800 אלף שקל במתנה לרכישת דירה בבנייה בפרדס חנה. הכספים שבהם ביצעת את התשלום מקורם בעבירות מע"מ והם רכוש אסור על פי חוק לאיסור הלבנת הון".

טסי הכחיש: "זה מכספי הפרטי… לא ידעתי שמשהו לא כשורה, הוא סיבן אותי…". לדבריו, צרפתי התקשר אליו מהכלא ואמר לו כי הוא יגיד שהוא לא קשור לכלום והוא (צרפתי) רק השתמש בשם שלו (של טסי).

עו"ד עמיקם הדר	עו"ד חדוה שפירא

פסיבי אקטיבי

אבי דוד היה צלע חשובה אחרת במערך הרמייה לכאורה של צרפתי, אלא שהמדינה חושדת כי הוא מילא תפקיד פעיל יותר מזה של טסי. בכתב חשדות שנשלח לדוד לפני השימוע הוא הוגדר "מנהל פעיל בחברות ויד ימינו של צרפתי". פרקליטו, עו"ד הדר, אמר בשימוע שנערך לו כי הוא היה בבחינת נער שליח בלבד: "עוד אדם צעיר, תמים, שיצא לעולם הגדול ונחשף לכסף רב, וגם זכה ליחס אבהי מצרפתי עד שגילה שהוא ניצל אותו מכל הבחינות והשאיר אותו מסובך בפלילים ומסובך כלכלית".

התסבוכת הפלילית עליה מדבר עו"ד הדר נוסחה על ידי עו"ד זהבית עזרן-קינד מרשות המסים בכתב החשדות: "מחומר החקירה עולה כי בשנים 2008 עד 2014 פעלת יחד עם איציק צרפתי באופן מרמתי ושיטתי על מנת לסייע לו להוציא לפועל תוכנית עבריינית רחבת היקף כדי לגרוף לכיסכם סכומי עתק על חשבון הקופה הציבורית – עבירות הלבנת הון בהיקף 70 מיליון שקל".

בשונה מטסי, שהיה מנהל פסיבי, נגד דוד נטען כי הוא מלווה את צרפתי זמן רב הרבה יותר, מאז 2006, היה לכאורה מורשה חתימה במספר חברות וניהל את תנועת הכספים. עוד נטען, כי במשך שש שנים הוא פרט המחאות ב-50 מיליון שקל שהתקבלו מלקוחות (שצרפתי סיפק להם עובדים זרים) בצ'יינג' בראשון לציון והפקיד כספים בחשבונות חברות הקש בבנק הדואר.

עוד נטען נגד דוד, כי הוא מסר עדויות שקר לטובת צרפתי במספר הליכים משפטיים שהתנהלו נגדו, בהן תיאר את צרפתי כפגוע נפש, ובאחד ההליכים הוא אף מונה כאפוטרופוס של צרפתי. על שמו של דוד, רשם צרפתי נכס נדל"ן שקנה בפרויקט השוק הסיטונאי היוקרתי של האחים גינדי בתל אביב.

הזכויות בדירות של דוד וטסי נתפסו על ידי המדינה, כמו גם דירות נוספות שאת רכישתן מימן צרפתי ורשם אותן על שמות של בני משפחה שלו – כולל שתי דירות שקנה מענבל אור בפרויקט המגדל שהיה אמור היה לקום ברחוב ז'בוטינסקי 104 ברמת גן. ענבל אור מופיעה ברשימת עדי התביעה נגד צרפתי.

אגב, צרפתי עצמו טוען כי נותר חסר אמצעים, ובימים הקרובים ימונה לו סנגור ציבורי.

 לכתבות קודמות על איציק צרפתי

– אפס במשאבי אנוש וקופת השרצים של יצחק ואריאל צרפתי

– כתב אישום: איציק צרפתי הפיץ חשבוניות פיקטיביות במאות מיליוני שקלים