חוקרי "יהלום", היחידה הארצית לחקירות של רשות המסים, עצרו את ולרי (39) ואביבה (34) נקש, בני זוג מגן יבנה, בחשד שבמהלך עשור נהגו להקים עמותות עזרה לנזקקים במסגרתן גייסו תרומות בהיקפים כספיים גדולים, כאשר מעולם לא דיווחו לרשות המסים על הכנסותיהם.
 |
בני הזוג נקש חשודים כי את מרבית כספי התרומות שילשלו לכיסם, ויתרתם שולמה כשכר עבודה למתרימים שעבדו בשירותם.
בבקשה שהוגשה לבית משפט השלום בראשון לציון, טוענת רשות המסים כי תרומות שהוצגו לציבור כמיועדות לנזקקים, היוו את מקור פרנסתם העיקרי של בני הזוג, כאשר כאמור הם מעולם לא דיווחו למס הכנסה או למע"מ על הכנסות העמותות, הכנסותיהם האישיות מהעמותות או על שכר עבודה ששילמו למתרימים.
עוד נטען, כי לאחר שנחקרו בשנים קודמות על ידי המשטרה בחשד לקבל דבר במרמה, ואף ננקטו נגדם הליכים אזרחיים ברשות המסים בגין אי ניהול ספרים, שיכללו בני הזוג את שיטות הפעולה שלהם, ושלחו את עובדיהם להתרים עבור עמותות קיימות הרשומות על שם אחרים, באמצעות פנקסי שוברים מקוריים, בהסכמתם של מנהלי עמותות אלו – תמורת תשלום חודשי קבוע לכל עמותה.
עוד נטען, כי ולרי פתח עמותות אותן רשם על שם אנשי קש, כאשר הוא היה הבעלים והמנהל בפועל שלהן.
 |
| עו"ד שמעון אמיר |
השופט ארז יקואל אישר את בקשת יחידת יהלום לשחרור החשודים בתנאים מגבילים תמורת הפקדת מזומן וערבויות.
סנגורם, עו"ד שמעון אמיר, טען כי ולרי נקש לא מעורב בפעילות וולונטרית כלל, בעוד שאשתו עבדה בשכר בעמותה למען נזקקים שהעסיקה אותה כחוק. הוא מסר בתגובה: "מרשיי שיתפו פעולה בחקירה והשיבו לשאלות. בני הזוג מכחישים את הטענות וכלל החשדות שיוחסו להם. אנו מקוים שהחקירה תהיה מהירה ויסודית".
