 |
| אכיפה כלכלית במושבי הנגב (צילום ארכיון, רוני שיצר) |
פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה כתב אישום נגד שמעון ארג'ואן (49) ממושב עוצם ונגד אשתו תמי. שני בני הזוג נאשמים בעבירות מרמה ועבירות על חוק איסור הלבנת הון בהיקף של 21 מיליון שקל בצ'יינג' שבבעלותם בקרית גת.
כתב אישום הוגש גם נגד שני עובדי הצ'יינג', יוסי דהן גיסו של ארג'ואן ממושב נהורה, ודניאל עדי ממושב נוגה השכן.
ארג'ואן מזוהה על ידי המודיעין המשטרתי כבכיר בארגון הפשע של שלום דומרני ולחובתו 10 הרשעות קודמות בעבירות אלימות ורכוש.
מכתב האישום שהוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב עולה, כי ב-2010 קיבלה תמי ארג'ואן רישיון מרשם נותני שירותי המטבע במשרד האוצר לניהול הצ'יינג' אשר שמו SOS. בפועל, נטען, היא בצעה עבירות הונאה ומצג שווא לכאורה כאילו היא המנהלת והבעלים של העסק, בעוד שבפועל היא הסתירה את הבעלים והמנהל האמיתי, בעלה, אשר מנוע מקבלת רישיון לניהול עסק פיננסי עקב עברו הפלילי. שני בני הזוג מואשמים בקבלת דבר במרמה (רשיון הצ'יינג') והגשת תצהיר שקר.
על פי כתב האישום, בין מאי 2010 למרץ 2014 נפרטו בצ'יינג' צ'קים ב-21 מיליון שקל לפחות (על פי סך הצ'קים שהופקדו בחשבון הבנק של העסק). מחזור הצ'קים כולו נחשב רכוש אסור לפי חוק איסור הלבנת הון, כיוון שהתקבל לכאורה כתוצאה ממרמה. נטען כי חלק מהכספים העביר ארג'ואן וערבב בחשבונות עסקיו האחרים, בהם מסעדות באשדוד ובנתיבות, ועסקי מסחר בירקות.
עוד נטען, כי ארג'ואן ביצע בצ'יינג' רישום כוזב של עסקאות ורשם צ'קים שנפרטו על ידי לקוחות שונים על שמות אנשי קש. בין היתר, נטען כי הוא ועובדיו לא דיווחו על עסקאות בחצי מיליון שקל שבוצעו על ידי העבריין עופר סנקר, העוסק בהלוואות בריבית ומוכר גם הוא כאחד מאנשי דומרני. במקרים רבים, נטען, ארג'ואן פיצל עסקאות שהיו חייבות בדיווח (מ-50 אלף שקל ומעלה) באופן מלאכותי על מנת להתחמק מדיווח לרשות איסור הלבנת הון.
עבירות הלבנת הון מיוחסות לבני הזוג גם בשל חשבונות עסקיים נוספים, מלבד הצ'יינג', שנוהלו על ידי שמעון ארג'ואן ונרשמו בלעדית על שם תמי, בהם תחנת מוניות.
 |
| מגרש של אלבר בקרית גת (צילום מדף הפייסבוק של המגרש) |
מאישום נוסף עולה, כי בני הזוג פלשו לשטח ציבורי בקריית גת והשכירו אותו לחברת אלבר, שהפעילךה עליו מגרש לאחסנת כלי רכב שלה. ארג'ואן שכר החל משנת 2002 חלקה על שטח 850 מ"ר ברחוב המסגר בקרית גת ובשנת 2013 אף רכש את הנכס באמצעות אשתו. אלא שלפי כתב האישום, הוא זייף חוזי שכירות שהציגו כי המגרש שבבעלותו משתרע על שטח כפול מהגדול האמיתי, ובאמצעות חוזים אלה "סיפח" לעצמו חלקות סמוכות השייכות למנהל מקרקעי ישראל.
בכתב האישום נטען כי החל משנת 2012 הוא השכיר את השטח כולו לאלבר, בדמי שכירות של 15 אלף שקל בחודש ו-740 אלף שקל בסך הכל. את הכספים שקיבל במרמה עבור דמי השכירות, נטען, הוא הפקיד בחשבונות בנק על שם עסקים אחרים – חברת "ש.מעדני הבית המזרחי" המפעילה מסעדה, ו"ירק חבל לכיש" – עסק לגידול ושיווק ירקות הרשום על שם תמי ארג'ואן.
כך, טוענים בפרקליטות, ערבבו בני הזוג רכוש אסור לכאורה עם הכנסות מעסקים שאין להם כל קשר להשכרת השטח לאלבר, הכל כדי להסתיר את מקור הרכוש ואת בעלי הזכויות בו.
לפני שלוש שנים כבר הורשע ארג'ואן בתיק הלבנת הון, אם כי חלקו אז היה קטן. הוא הורשע בעסקאות ניכיון צ'קים ב-1.3 מיליון שקל, שביצע דרך הצ'יינג' של שי אברהם, בן הדוד של דומרני באשקלון. בתיק זה, בו יוצג על ידי עו"ד שרון בן צבי, ריצה ארג'ואן 100 ימי מאסר לאחר שראש מפלג מודיעין ביחידה הכלכלית יאל"כ-להב 433 התריע בפני הממונה על עבודות שירות, כי ארג'ואן מסוכן ו"חבר בכיר בארגון פשיעה".
בספטמבר 2014 ארג'ואן זוכה מתיק סחיטה באיומים, בו יוצג על ידי עו"ד ירום הלוי.
הפרקליטות, באמצעות עו"ד אלעד פנחס, מבקשת כעת לחלט את זכויותיהם של בני הזוג ארג'ואן במשק שבמושב זוהר בשווי 1.2 מיליון שקל, ובקרקעות באשקלון וקריית גת.
