 |
| איור להמחשה: FREEPIK |
פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) הגישה כתב אישום נגד שי אבני (46) מראשון לציון, סוחר בניירות ערך הנאשם בהונאת משקיעים, בעבירות של ניהול תיקים ללא רישיון, גניבה בידי מורשה, השפעה בדרכי תרמית על שערי ניירות ערך וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות.
על פי כתב האישום, קיבל אבני במרמה את הרשאתם של 17 משקיעים לפעול בחשבונותיהם, באמצעות חברת קול 2ני"ע שבבעלותו, בשנים 2012-2014. אבני סוחר מזה שנים רבות בשוק ההון ופעיל בפורומים שונים באינטרנט, אך ביצע רק חלק ממבחני ההסמכה של רשות ניירות ערך לקבלת רישיון מנהל תיקים.
בין אבני ללקוחותיו היתה היכרות מוקדמת שנוצרה בנסיבות חברתיות או עסקיות, או במסגרת פעילותו בפורומים העוסקים במסחר בשוק המעו"ף. הוא הציג עצמו בפני המשקיעים כבעל מומחיות במסחר באופציות והציע להם לנהל עבורם את תיק ההשקעות תמורת קבלת אחוזים מהרווח שיצטבר.
אבני הבטיח לחלק מן המשקיעים כי החשיפה בתיק תהיה מוגבלת; לחלקם הבטיח כי אם יהיה הפסד בתיק יחזיר את ההפסד, ולחלקם אף מסר המחאת ביטחון שנועדה להבטיח את קיום התחייבויותיו. התובע, עו"ד עידן שורץ, טוען כי הנאשם הסתיר מהמשקיעים כי בכוונתו להשתמש בחשבונותיהם על מנת להפיק רווח לעצמו ולחברה בבעלותו, ולבצע עסקאות עצמיות בין חשבונותיו לחשבונותיהם.
המשקיעים נתנו לו את שם המשתמש ואת סיסמת הכניסה לחשבונם באינטרנט. בעת שניהל את חשבונותיהם, נטען כי הוא ביצע עסקאות עצמיות, בכך שהזרים הוראות קנייה ומכירה של נייר ערך מחשבונותיו, ובמקביל הזרים פקודות קנייה ומכירה נוגדות עבור אותו נייר מחשבונות המשקיעים שהיו בשליטתו. ההוראות הנוגדות הוזרמו בהפרשי זמנים קצרים ובשערים היוצרים עסקה בין חשבון המשקיע לחשבונות של אבני. שעריהן של העסקאות בהן רכש את ניירות הערך מהמשקיעים היה לפי הנטען נמוך משעריהן של העסקאות בהן מכר את ניירות הערך לאותם חשבונות או חשבונות משקיעים אחרים. בכך, נטען, יצר עסקה סיבובית בין חשבונות המשקיעים, כאשר חשבונותיו הם "מתווכים". בעסקה סיבובית זו הופק לו רווח מובטח לעומת הפסד כספי מובטח לחשבונות המשקיעים.
אבני מואשם כי ביצע למעלה מאלפיים עסקאות עצמיות בשיטות אלה, שהניבו לו רווח של כ-350 אלף שקל על חשבון לקוחותיו. החקירה נוהלה על ידי מחלקת חקירות מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך.
