חשבוניות ששוות זהב

זהב (צילום ארכיון)

חשד לסחר בחשבוניות פיקטיביות על סך מאות מיליוני שקלים הנלווה לסחר בזהב: במחלקת החקירות של אגף המכס והמע"מ החלה לפני כשנה וחצי חקירה סמויה בנסיון להתחקות אחר מקור כמויות הזהב והיקפי הסחר והייצוא שלו מישראל, שגדלו מאוד בשנים האחרונות. התעורר חשד כי מדובר בזהב שנסחר בצורה לא חוקית, ומקורו בהברחות מהשטחים וממדינות ערב העשירות.

לדברי אורטל חכמון ועידו שטרן מחקירות מע"מ תל אביב, נעצרו ארבעה חברי רשת שעסקו לפי החשד בכיסוי חשבונאי פיקטיבי שיטתי לעסקאות בזהב שהוברח מהרשות הפלסטינית וממדינות ערב. לדבריהם, "המעורבים ברשת קשרו קשר להונות את רשות המיסים, בכך שבשלב הראשון הוציאו חשבוניות פיקטיביות על מכירת זהב ולא שילמו את המע"מ. הזהב עבר מיד ליד וכוסה בחשבוניות המס הפיקטיביות, ואלה בסוף הדרך הגיעו ליצואנים, שמכרו את הזהב לחו"ל במע"מ אפס כחוק, ובמקביל דרשו החזרי מע"מ של כ-50 מיליון שקל בגין עסקאות הרכישה שביצעו ותועדו לכאורה בחשבוניות".

בסוף השבוע, עם הפיכת החקירה לגלויה, פשטו חוקרי מע"מ על ביתו של איברהים דסוקי, בן 48 מכפר קאסם, כאשר במקביל נעצרו ששון חבושה בן ה-55 מרמלה וראובן שמש בן ה-48 מקריית אונו. חבושה חשוד במעורבות בהפצת החשבוניות על שמן של 10 חברות שבחלקן הוא רשום כבעלים. שמש חשוד בקיזוז חשבוניות בעשרות מיליוני שקלים בשתי חברות. מיוחסות להם עבירות בנסיבות מחמירות על חוק מע"מ, זיוף, קבלת דבר במרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד וקשירת קשר להונות.

עו"ד לירן פרידלנד מהסנגוריה הציבורית, אשר ייצג בדיון בבית משפט השלום בראשון לציון את חבושה טען כי "אין לו שום נכס, אין לו רכב ואין לו כספים בבנקים. הכנסתו החודשית היא הכנסת מינימום. היה ניתן לחשוב שכשאדם מעורב בעבירות מרמה של 50 מיליון שקל, אורח חייו יצביע על כך". חבושה ישב כפוף במהלך הדיון וכשהשופט עמית מיכלס שאל מה יש לך, ענה לו: "קריז מת".

עו"ד טל גלאון, אף הוא מטעם הסנגוריה הציבורית, ייצג את שמש וטען כי "החשוד מסר גרסה מפורטת. הוא בסך הכל שליח על קטנוע, שמקבל הוראות מאדם שלא נמצא בארץ, שאומר לו קח את זה לפה ולשם".

את אברהים דסוקי מייצג עו"ד טוויל חליל. השופט מיכלס האריך את מעצרם של השלושה בשמונה ימים. חשודה רביעית שוחררה בערבויות. ברשות המסים אומרים כי צפויים מעצרים נוספים.

הפטנט של דו קיום פלילי בין סוחרי זהב וחשבוניות פיקטיביות בא לידי ביטוי כבר בפרשת "זוג משמים", במסגרתה הואשמו סמי כוכב, אילן שפק, כפיר מויאל ומנשה רסולי בהברחת זהב שחור משטחי הרשות הפלשתינית והכנסתו לשוק המקומי, באמצעות מצג של הוצאה וניכוי חשבוניות מס פיקטיביות תוך הלבנת הון של יותר מ-200 מיליון שקל.