שימוע לפני כתב אישום נגד יאיר ביטון יצחק אברג'ל ואח'

יאיר ביטון	יצחק אברג'ל

פרקליטות מחוז תל אביב הודיעה ליצחק אברג'יל, ניסים פינס, שמעון בלולו, חניתה פינס, נפתלי פרץ ויאיר ביטון, ולבאי הכוח של החברות "ש.י.נ. גן רווה בע"מ", ו"ב. יאיר ייזום ובנייה בע"מ", כי נשקלת העמדתם לדין, בכפוף לשימוע, בפרשת ב. יאיר אשר נחשפה לפני מספר חודשים על ידי להב 433 ורשות המסים.

בהודעה שנשלחה לבאי כוחם של החשודים נכתב כי הם חשודים כל אחד על פי חלקו בביצוע העבירות הבאות: קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הלבנת הון, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מס, קשירת קשר לביצוע פשע ועבירות נוספות.

על פי ההודעה, אברג'יל, פינס ובלולו הקימו ב-2007 את חברת הבנייה ש.י.נ. גן רווה אשר נרשמה על שמו של בלולו בלבד במטרה להסתיר את זהותם של אברג'יל ופינס כנהנים בחברה. מנגד, חברת ב. יאיר היתה עד 2006 חברה פרטית בשליטתו של יאיר ביטון, ואז הפכה לחברה ציבורית אשר נותרה בשליטתו העיקרית של ביטון. בשנים 2007 ו-2008 חתמה ש.י.נ  הסכמים עם ב. יאיר לבניית פרויקטים באילת בהיקף 40 מיליון שקל.

לפי החשד, ש.י.נ עשתה זאת כשהיא נחזית בכזב להיות בעלת רישיון קבלן, שכן פינס הוכרז קודם לכן פושט רגל ונאסר עליו לשמש קבלן. ועוד בהקשר זה, נטען כי ביטון קידם את החתימה והמימוש של החוזים על רקע חוב לאברג'ל, וכן על רקע טענה לשותפות עסקית אז עם חברם המשותף, גבי בן הרוש, שותפות שבעקבותיה נסחט לכאורה ביטון בעשרות מיליוני שקלים.

בהודעת הפרקליטות מבהירים, כי רוכשי הדירות עימם חתמה ב. יאיר הסכמי מכר לא ידעו כי דירותיהם נבנו שלא באמצעות קבלן מורשה, או שאברג'יל ופינס הם מבעלי החברה המבצעת, "אילו ידעו את הפרטים לאשורם הם לא היו רוכשים את הדירות", נטען.

עוד נטען בכתב האישום שבדרך, כי גם כאשר הבנייה התעכבה ולא בוצעה בהתאם להסכמים המשיכה ב.יאיר לשלם את מלוא תמורת החוזים לש.י.נ ובעליה, סכום כולל של כ-50 מיליון שקל, ובנוסף נאלצה לממן מקופת ב.יאיר את השלמת הבנייה של הדירות להן התחייבה החברה. חוקרי המשטרה גילו עוד, כי ב.יאיר אף חתמה ביוזמת בעל השליטה ביטון על הסכם העדר תביעות עם ש.י.נ, הסכם שבמסגרתו אף הועברו לחברה שני מיליון שקל נוספים. לפי החשד, ב.יאיר עשתה את כל אלה בהנחייתו של ביטון מבלי ליידע את הנהלת החברה הציבורית, תוך פגיעה בחברה, במחזיקי אגרות החוב שלה ובציבור המשקיעים בחברה. 

לפי הודעת הפרקליטות, הכספים שימשו בין היתר את אברג'ל, בני משפחתו ומקורביו לצורך תשלום הוצאות שונות בהיקף של כשבעה מיליון שקלים, ושישה מיליון שקלים נוספים שימשו להשקעה בקזינו ברומניה.

העבירות המיוחסות לנאשמים הם קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, איסור הלבנת הון, רישום כוזב במסמכי תאגיד, קשירת קשר לביצוע פשע ועבירת מס.

בנוסף, לביטון מיוחסות גם עבירות מנהלים בתאגיד, אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר בתאגיד. החשדות המיוחסים לחברת ב.יאיר הם בנייה תוך סטייה מהיתר, עבודות בנייה שלא על ידי קבלן רשום, עבירות לפי חוק התכנון והבנייה וחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה. מחומר הראיות עולים חשדות נוספים בעבירות מס ועבירות נוספות.

התיק נחקר על ידי להב 433 – יאחב"ל.  את החקירה ליוו עורכי הדין ניסים מרום ושרון הר ציון מפרקליטות מחוז תל אביב. מהפרקליטות נמסר: "החשודים הוזמנו להשמיע את טענותיהם בהליך שימוע, שיתקיים בפרקליטות מחוז תל אביב, ככל שיחפצו בכך".

סנגורו של אברג'ל, עו"ד שרון נהרי, מסר שיפרוס את טענותיו בשימוע.