 |
| אלון חסן ויניב בטלר |
לאחר חמישה חודשי חקירה גלויה הודיעה יחידת להב 433 על המלצתה להעמיד לדין את יו"ר ועד עובדי נמל אשדוד המושעה, אלון חסן, בעבירות מרמה, סחיטה באיומים, קבלת דבר במרמה, קבלת נכסים שהושגו בפשע, הפרת אמונים בתאגיד ועבירות על חוק איסור הלבנת הון. במקביל, ממליצה המשטרה להעמיד לדין גם את מנכ"ל הנמל לשעבר יהושע סגיס, את הבעלים של חברת "דנה", יניב ואורי בלטר, ואת סמנכ"ל התפעול ב"דנה", דוד חסן, אחיו של אלון חסן.
החקירה הסמויה התנהלה במשך כשנה ובמסגרתה נאספו ראיות באופן שיטתי תוך שימוש באמצעים מודיעיניים מתקדמים אשר ביססו את החשדות נגד בכירים בנמל בהווה ובעבר, ונגד אחרים מהמגזר הפרטי. בחודש מאי, עם המעבר לשלב הגלוי בוצועו מעצרים, חיפושים, עיכובים וחקירות של עשרות מעורבים, לרבות תפיסת רכוש ונכסים לצורכי חילוט בשווי המוערך בלמעלה מ-13 מיליון שקלים.
ממצאי החקירה – שנוהלה בשיתוף של יאל"כ, חקירות מכס ומע"מ, יחידת יהלום ברשות המיסים, בסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון, ובליווי פרקליטות מחוז דרום – מצביעים על כך שאלון חסן הקים בנמל מנגנון שליטה תוך ביצוע עבירות פליליות, לכאורה, מרביתן באמצעות ניצול קשריו עם חברת "דנה" וחברות נוספות שבבעלותו הפרטית, ובתוך כך גרף רווחים כספיים עצומים לעצמו ולמקורביו. עם פתיחה החקירה הגלויה הורחקו מהנמל המעורבים המרכזיים בפרשה ולאחרונה האריך בית המשפט את הרחקת חסן מנמל אשדוד עד לדצמבר 2014.
בתום החקירה הסמויה והגלויה, קיבל ראש האגף לחקירות ולמודיעין, ניצב מני יצחקי, את עמדת ראש להב והיחידה החוקרת (יאל"כ) כי התגבשה תשתית ראייתית כנגד חשודים לביצוע העבירות המיוחסות להם.
 |
| להב 433: "התגלו נורמות התנהגות פסולות" |
עיקרי הפרשות והממצאים:
פעילות חברת דנה שירותי נמל ולוגיסטיקה בע"מ. החברה מספקת שירותי תפעול ולוגיסטיקה וכן שירותי פיקוח בתחום איכות הסביבה בנמל אשדוד.
מחומר החקירה עולה, כי ההתקשרות בין "דנה" לבין גופים אשר היו זקוקים לשירותים אלו (כימיקלים לישראל, שמן, נשר) נכפתה לכאורה באמצעות הפעלת לחץ והצגת מצג שווא בפני החברות, תוך ביצוע עבירות פליליות לרבות סחיטה באיומים על ידי מנהלי "דנה" במעורבותו של חסן עצמו, תוך ניצול השפעתו ומעמדו בנמל לטובת לחץ על החברות להתקשר בחוזים אלו. כל זאת באופן בו היה ברור לחברות הנסחטות כי ללא ההתקשרות עם "דנה" לא תתאפשר עבודתם בנמל. במשטרה מציינים, כי למרות שההתקשרות עם "דנה" גרמה לפגיעה משמעותית בהכנסות חברת "נמל אשדוד" הציבורית בכירים בנמל ובראשם המנכ"ל לשעבר יהושע סגיס התעלמו מכך בעצימת עיניים.
עוד על פי ממצאי החקירה, "דנה" זכתה להעדפות מצד חברת הנמל על פני חברות אחרות בכל הקשור להקצאת שטחי נמל ועלויותם. לפי הממצאים, מנהלי "דנה" ואלון חסן עשו שימוש בכספים שהושגו בעבירות פליליות, יותר מ-20 מיליון שקלים. עוד העלתה החקירה כי מחברת 'דנה' בוצעו העברות כספים לחברות אחרות המצויות בשליטת הבעלים של החברה, האחים יניב בלטר ודוד חסן, ומהן לחברות שבבעלותו של חסן.
פרשיית חברת הופס (א.י הופס תעשיות 2008 בע"מ). חברת הופס מייצרת חומרי ניקוי ומצויה בבעלותו המלאה של אלון חסן. החברה מוכרת את חומרי הניקוי לחברת "קליר" וזו מספקת את חומרי הניקוי לנמל אשדוד. החקירה העלתה כי חסן ניצל את השפעתו בנמל על מנת להביא לזכייה חוזרת ונשנית של חברת קליר במכרזים. בחלק מהמקרים לא בוצע כלל מכרז כנדרש, ולהצעת המחיר של "קליר" צורפו הצעות מחיר ישנות של ספקים אחרים כהצעות חלופיות למראית עין בלבד.
פרשת "צ'יף אסיה". ממצאי החקירה העלו כי בעלי "דנה" התקשרו עם חברת "צ'יף אסיה" בקשר לרכישת דלק לתדלוק אניות, דלק החשוד כגנוב. בהקשר זה נטען, כי שווי ההתקשרות בפועל היווה מחצית בלבד מסכום ההשקעה שדווחה כמחוייב, בעוד שיתרת הכספים הושבו, לכאורה, באמצעות נותני שירותי מטבע (צ'יינג'ים) לכיסו של יניב בלטר מנכ"ל דנה, הכל תוך שימוש בהעמדת נכסים בחו"ל אל מול נכסים בישראל, ותוך ביצוע שורה של עבירות על חוק איסור הלבנת הון וזיוף. עוד עלה מהחקירה כי עצם העסקה היתה נגועה בעבירה, שכן הדלקים נגנבו על ידי קברניטי אוניות מיכלית, אשר ניצלו הפרשי שקילה לגניבה של מאות טונות דלק אותם הם מכרו בלב ים לשותפות של "דנה" – חברת "ציף אסיה". על פי החשד, מאוחר יותר ניסה בלטר לשבש הליכי משפט יחד עם אנשי חברת צ'יף אסיה בהקשר לפרשה.
כאמור, אתמול הודיעה המשטרה כי התגבשה תשתית ראייתית כנגד המעורבים המרכזיים בפרשה לביצוע עבירות על פי הפירוט הבא:
1. כנגד מנכ"ל הנמל לשעבר, יהושוע סגיס, התגבשה תשתית ראייתית לביצוע עבירות מרמה והפרת אמונים בתאגיד.
2. כנגד יו"ר ועד ציוד טכני בנמל, אלון חסן, התגבשה תשתית ראייתית לביצוע עבירות מרמה והפרת אמונים בתאגיד, סחיטה באיומים, קבלת דבר במרמה, קבלת נכסים שהושגו בפשע ועבירות על חוק איסור הלבנת הון.
3. כנגד הבעלים ומנכ"ל חברת 'דנה', יניב בלטר, התגבשה תשתית ראייתית לביצוע עבירות סחיטה באיומים, קבלת דבר במרמה, קבלת נכסים שהושגו בפשע, עבירות על חוק איסור הלבנת הון ושיבוש הליכי משפט.
4. כנגד מנכ"ל חברת 'דנה', אורי בלטר, התגבשה תשתית ראייתית לביצוע עבירות לביצוע עבירות סחיטה באיומים, קבלת דבר במרמה, קבלת נכסים שהושגו בפשע ועבירות על חוק איסור הלבנת הון.
5. כנגד סמנכ"ל תפעול חברת 'דנה', דוד חסן התגבשה תשתית ראייתית לביצוע עבירות סחיטה באיומים, קבלת דבר במרמה, קבלת נכסים שהושגו בפשע ועבירות על חוק איסור הלבנת הון.
 |
 |
| עו"ד רונן רוזנבלום | עו"ד בני כץ |
במשטרה אומרים כי "במהלך החקירה הסמויה והגלויה, התגלו נורמות התנהגות פסולות, חלקן חוצות את הרף לכדי עבירות פליליות וחלקן במישור המנהל התקין". עוד ציינו במשטרה כי "מקרה זה משקף ביצוע עבירות פליליות והתנהלות שלא על פי המנהל התקין באופן המביא לפגיעה בקופה הציבורית ויש למשטרה ולשאר גורמי האכיפה, כוונה להמשיך לפעול בנחישות במישור המודיעיני, המבצעי והחקירתי כנגד התופעה".
סנגורו של חסן, עו"ד בני כץ, מסר בתגובה: "המלצת המשטרה הייתה צפויה ואיננו מופתעים מעצם פרסומה לאור המשאבים הרבים שהושקעו בחקירה. המוטיבציה המוגברת של המשטרה, בשל חשדות כבדים נגד שוטרים המעורבים בחקירת מר חסן, חשדות שנחקרים על ידי המחלקה לחקירות שוטרים במשרד המשפטים, מהווים לדעתנו גורם מכריע בהמלצת המשטרה".
לפי עו"ד כץ המלצת המשטרה אינה סוף פסוק, ועוד צפויות הפתעות רבות: "הפרקליטות, שעסוקה בשאלות קשות על עצם חוקיות החקירה ונקיונה, ובאם היא זוהמה לכאורה על ידי גורמים חיצוניים, ממתינה למסקנות חקירת מח"ש ורק אז תוכל להתקבל החלטה עניינית ומושכלת האם יש ממש בראיות שנאספו על המשטרה ובהמלצתה. מרשי מכבד את משרד המשפטים וישקול את צעדיו בהתאם להתפתחות החקירה המתנהלת בין השאר כנגד שוטרים וקצינים החשודים לכאורה בעבירות חמורות ביותר בזמן ביצוע החקירה כנגד חסן".
עו"ד רונן רוזנבלום, המייצג את, יניב בלטר, מסר: "עמדתנו תוצג בפני גורמי הפרקליטות במועד ובפורום המתאימים".
