 |
מליאת ארגון Moneyval של מועצת אירופה חלקה שבחים לישראל על ההתקדמות שעשתה בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור. הארגון קיים בשבוע שעבר דיון מעקב מיוחד בנוגע להתקדמות של מדינת ישראל בתחום המאבק בהלבנת הון ומימון טרור, בחלוף שנה ממועד אימוץ דו"ח הביקורת הבינלאומי על המדינה.
מדובר בדיון חריג אשר כונס לאור הפערים המהותיים שנמצאו בביקורת הבינלאומית לפני שנה. הפערים, בהשוואה למדינות האחרות החברות בארגון, כללו היעדר החלת חובות מתחום המאבק בהלבנת הון ומימון טרור על גופים לא פיננסיים, כדוגמת עורכי דין, רואי חשבון, חברות נאמנות, מתווכי נדל"ן וסוחרים במתכות ובאבנים יקרות. כמו כן, נמצא פער בהיעדר ההסדרה ואכיפה הולמת על סקטור נותני שירותי המטבע.
מדינת ישראל עדכנה את מליאת הארגון על ההתקדמות שעשתה בתחומים אלה, לרבות תיקון החוק המחיל חובות מתחום איסור הלבנת הון על עורכי דין ורואי חשבון המבצעים פעולות פיננסיות בעבור לקוחותיהם (נותני שירות עסקי). ישראל עדכנה גם על התקנת הצו המחיל חובות על סוחרים באבנים יקרות, ועל תיקון הצו שחל על נותני שירותי מטבע.
 |
| עו"ד פול לנדס |
לצד שביעות הרצון של הארגון מההתקדמות שהפגינה מדינת ישראל, נמתחה ביקורת על כך שמשטר איסור הלבנת הון טרם הוחל על גופים העוסקים במתן שירותי נאמנויות, מתווכי נדל"ן ושירותי הקמת וניהול חברות. מליאת הארגון הצביעה גם על פערים ברגולציה שאומצה, כולל היעדר חובות דיווח של עורכי דין ורואי חשבון, כמתחייב על פי הסטנדרט הבינלאומי וכנהוג בכל שאר מדינות הארגון.
ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים, עו"ד פול לנדס, אשר שימש כראש המשלחת הישראלית, הביע סיפוק מאישור הדיווח ומהתגובה הבינלאומית לצעדי הרגולציה האחרונים. עם זאת, הוא הוסיף כי עדיין יש צורך בביצוע שורה של תיקוני חקיקה בתחומים נוספים, על מנת לשפר את אכיפת משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור ועל מנת להתאים את החקיקה לסטנדרטים הבינלאומיים.
