אחרי שנתיים: השותף של סימו גבאי חזר מתאילנד ונעצר

ברוכים הבאים? ברוך הבא לישראל (צילום ארכיון)

איתן מלכה, שהיה מבוקש לחקירה במשך שנתיים בגין עבירות סחיטה באיומים והוצאת חשבוניות פיקטיביות בהיקף עתק, נעצר שלשום בנתב"ג על ידי חוקרי היחידה הארצית לפשיעה כלכלית בלהב 433, בעת שחזר מתאילנד וניסה להתחזות לאחיו, עם דרכון מזויף שעליו הדביק את תמונתו.

המחלקה לתיקים מיוחדים במכס ומע"מ הגישה לפני שנה וחצי כתב אישום נגד שמעון (סימו) גבאי, מי שלטענתה היה שותפו הבכיר של מלכה בעסקי חשבוניות פיקטיביות שכיסו עסקאות סחר דלק בהיקפים עצומים. גבאי ממושב תירוש, שנמלט גם הוא מחקירה במשך חצי שנה, נעצר לבסוף ביולי 2013, בחיפוש שנערך בבית אחד משכניו, כשהוא מסתתר בארון קיר. בכתב האישום שהוגש נגדו נטען, כי הוא ומלכה היו ה"מוח" מאחורי הוצאת 200 חשבוניות מס פיקטיביות, בגין מכירות סולר בסכום כולל של 640 מיליון שקל, אשר סכום המע"מ הגלום בהן הוא 90 מיליון שקל.

לפי האישום נגד גבאי, הוא הסתייע במלכה, שהיה יד ימינו, ויחד הם איימו על אדם בשם יוסי סוויסה, שהפיץ את החשבוניות בפועל, תחת הנחייתם. סוויסה היה בעבר עד תביעה במשפט שנוהל נגד אבי גבאי, אחיו של סימו, ולפי כתב האישום – סימו הבהיר לסוויסה כי בשל כך נוצר לו "חוב" כלפי המשפחה, ועליו "לפצות" על שש השנים שאבי ישב במאסר.

 לאחים גבאי היסטוריה ארוכה עם המשטרה, הרואה בהם משפחת פשע. ב-2005 נעצרו כעשרה בני משפחה, חברים ושותפים, שהואשמו והורשעו בשורה ארוכה של עבירות כלכליות והפצת חשבוניות פיקטיביות על רקע זיוף דלקים.

עו"ד אייל אביטל

בפרשה האחרונה של החשבוניות אליה נקשר כאמור מלכה, הודה סימו בחודש יוני האחרון בעבירות של סחיטה באיומים, קשירת קשר לפשע, עבירות מס ושיבוש מהלכי משפט, ונשפט במסגרת עסקת טיעון לעונש קל יחסית, של 33 חודשי מאסר ותשלום קנס של 100 אלף שקל, עקב קשיים ראייתיים ומתוך התחשבות בנסיבות משפחתיות.

מלכה, שנעצר כאמור בנתב"ג, הובא להארכת מעצר בבית משפט השלום בראשון לציון ונציגי יאל"כ ייחסו לו עבירות מס, הלבנת הון, סחיטה באיומים, שיבוש מהלכי משפט והתחזות. השופט דרור קלייטמן האריך בשמונה ימים את מעצרו של מלכה. פרקליטו, עו"ד אייל אביטל מסר בתגובה: "מדובר בחקירה ממוחזרת שאין בה ממש, והדברים יתבהרו בבית המשפט".

אגב, במסגרת עסקת הטיעון שעליה חתם חברו גבאי לפני חצי שנה, הוסכם לפי דרישתו כי הוא לא יזומן כעד תביעה להעיד נגד מעורבים אחרים בפרשה, ביניהם מלכה.