 |
| עו"ד לשעבר – מוטי בניטה |
בעלים של צ'יינג' באור יהודה מסר לרשות המסים עדות נגד עורך דין מוטי בניטה מאשקלון המתמחה בתיקים של פשיעה כלכלית, עם דגש על ייצוג בתיקים אזרחיים של עבירות מס, ניהול צ'יינג'ים וכדומה. כתוצאה מעדות זו נפתחה חקירה סמויה של יחידת יהלום ברשות המסים, שהפכה אתמול (6 ינואר) לגלויה עם מעצרו של בניטה.
לאחרונה הסתבך בניטה עצמו בעבירות של צ'קים ללא כיסוי ואי דיווח על הכנסות, לפיכך רשיון עריכת הדין שלו הושעה לארבע שנים על ידי בית הדין למשמעת של לשכת עורכי הדין, ובמקביל הוגש נגדו כתב אישום על אי תשלום מס ערך מוסף בהיקף של מאות אלפי שקלים. טרם ההשעיה, במסגרת עבודתו ייצג בניטה צ'יינגים מאזור הדרום והמרכז, והיה גם יועץ משפטי מיוחד לעניינים כלכליים של שלום דומרני ואנשים נוספים המזוהים עם הפעילות הכלכלית שלו.
עקב ההסתבכות עם מע"מ כבר ב-2010, הועמד לאחרונה בניטה למשפט בבית משפט שלום באר שבע, שם הודה בכך שלא דיווח על הכנסות למע"מ בכל תקופת הפעילות שלו כעורך דין, מאז 2004 ועד היום. בית המשפט נתן לו תקופה של חמישה חודשים ל"הסרת מחדלים" – הסדרת הדיווח והתשלום, ואז הוא אמור להישפט על העבירות שבהן הודה כבר.
לטענת פרקליטו, עו"ד משה יוחאי, המעצר השבוע על ידי אנשי רשות המסים על אי דווח למס הכנסה היה מיותר לחלוטין, שכן מובן מאליו שאם לא דיווח למע"מ הוא לא דיווח גם למס הכנסה. לדבריו, היה ניתן להסתפק בהזמנה של מרשו לחקירה במס הכנסה, או לכל היותר להגיע לביתו עם חוקרי מס הכנסה כמקובל. עו"ד יוחאי מציין בהקשר זה, כי בשש בבוקר פשטו על בית משפחת בניטה כ-15 חוקרים של רשות המסים וחוקרים של יאל"כ להב 433, לקחו את כל תכולת משרדו ועצרו אותו.
 |
| עו"ד משה יוחאי |
בחקירה התברר כי הראיות המרכזיות נגדו נבעו מחקירה של בעל צ'יינג' באור יהודה, שמסר לעורך דין עשרות צ'קים של הצ'יינג. לפי גורמים בחקירה, בעל הצ'יינג' טען כי הוא היה מתווך לעורך דין לקוחות שלו שביקשו לנכות צ'קים, אבל היה מבצע את העסקאות באמצעות צ'קים שלו. בנוסף לעדותו נגבו עדויות של בעלי הצ'קים.
בניטה טען מנגד, כי בעל הצ'יינג' אכן שילם לו בצ'קים שלו, אבל העביר לו לקוחות לטיפול בתיקים אזרחיים ופליליים ולא במסגרת של ניכיון צ'קים. כך או כך, בניטה טען עוד, כי כל הטענות לאי דיווח על הכנסות נגזרות מעבירות האי דיווח למע"מ, והן אמורות להתברר במסגרת רשות המסים בהמשך להליך נגדו בבית המשפט. בהקשר הזה נטען, כי החוקרים הופתעו מכך שבניטה עומד למשפט על אי דיווח למע"מ על הכנסות שכוללות גם את התקופה האחרונה, מה שהחליש את עילת המעצר והוביל להסכמה על שחרורו בערבות צד ג' בלבד.
מרשות המסים נמסר הבוקר: "במסגרת פעילות של יחידת יהלום בתחום הפשיעה עלה חשד כי לפחות מאז שנת 2010 ועד היום, עורך דין בניטה העלים הכנסות בהיקף מאות אלפי שקלים שקיבל מלקוחותיו, כאשר כבר עומד ומתנהל נגדו משפט בגין אי הגשת דוחות תקופתיים למע"מ. מהממצאים עלו ראיות להעלמת הכנסות של לפחות 400 אלף שקל, כמו גם להעסקת עובדים ללא דיווח (העסקת עובדים זרים בשיפוץ הבית של דומרני במושב עוצם לפני כחצי שנה, א"ז). על סמך הממצאים נראה, כי היקף העבירות גדול יותר ומסתכם במאות אלפי שקלים נוספים לכל הפחות".
השופט אילן בן דור מבית משפט השלום בראשון לציון אישר את שחרורו בערבות צד ג' של 400 אלף שקל, והורה על הפקדת דרכונו הצרפתי, שכן דרכונו הישראלי מצוי אצל כונס נכסים במסגרת הליכי פשיטת רגל בהם הוא מצוי.
"זו התעמרות ורדיפה", אומר בתגובה עו"ד משה יוחאי, "הם מנצלים את מעמדו של מרשי ללא תואר עורך דין כדי לשבש את מהלך חייו וכדי לנקום בו על עבודה משפטית מעולה שביצע כאשר ייצג נותני שירותי מטבע ודמויות נוספות מעולם הפשע. חבל שכך מתייחסים לאיש מקצוע – את מי בדיוק אמור עורך דין לייצג?".
