פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה כתבי אישום נגד זיו צורן (47) מנתניה, גל דביר (52) מתל אביב, שחר דבוש (48) מראשון לציון וארבעה נאשמים נוספים בגין עבירות שוחד, זיוף, עבירות מחשב (חדירה לחומר מחשב, מידע כוזב או פלט כוזב, זיוף המשפיע על עסקאות), עבירות על חוק שירות נתוני אשראי ופגיעה בפרטיות, כל אחד לפי חלקו.
צורן, שעבד כמתכנת מחשבים בחברת בי.די.איי, האוספת מידע עסקי ומחזיקה ברישיון לאיסוף ולמסירת נתוני אשראי לבנקים, מואשם כי מחק מידע שלילי מדוחות אשראי של יחידים בתמורה לקבלת שוחד, ובכך איפשר לנותני השוחד לכאורה לקבל הלוואות במאות אלפי שקלים כל אחד מבנקים, לאחר שהיו מנועים מכך.
במסגרת הרשיון שניתן לה מרשם שירות נתוני אשראי, בי.די.איי אוספת נתונים על אי–פירעון חובות, פשיטות רגל ושיקים ללא כיסוי של לקוחות, וזאת ממקורות מידע שונים. דוחות האשראי הנאגרים בשרתי החברה ניתנים רק ללקוח עצמו או למי שמבקש את הנתונים לצורך קבלת החלטה על מתן אשראי ללקוח, מכירה ורכישה של נכס או שירות, המחאת זכויות או חובות ועוד.
לפי כתב האישום, גל דביר ושחר דבוש, העוסקים בפיננסים כיועצי הלוואות ומתווכים לקבלת הלוואות, פנו לצורן בקשר ללקוחותיהם. בפגישה משולשת ביולי 2013, על פי הנטען, סוכם כי צורן שהיה שרוי לכאורה במצוקה כלכלית ינצל את נגישותו למאגר דוחות האשראי של בי.די.איי כאיש מחשבים של החברה, וימחק לכאורה נתונים שליליים מדוחות אשראי של לקוחות בתמורה לתשלום של 3,000 שקל עבור כל לקוח. על פי הנטען צורן מחק נתוני אשראי שלילי של 18 לקוחות וקיבל תשלום לכאורה משבעה מהם.
עוד נטען כי צורן מסר לדביר מידע ממאגרי בי.די.איי על מנת שדביר יעשה לכאורה שימוש במידע לצורך עסקיו. מדובר במידע אודות עסקים שפנו אל הקרן לעסקים קטנים ובינוניים של משרד האוצר, בבקשה לקבל הלוואות, ונדחו. בי.די.איי נתנה שירות לקרן, ובדקה בקשות סיוע שהתקבלו בה. כאיש מחשבים, צורן היה מורשה לעשות שימוש בגישה למידע, לצורכי פיתוח, תחזוקה ותמיכה טכנית בלבד.
דביר, במסגרת החברה שלו "גלובל פיננסים", ליווה לקוחות בהגשת בקשות להלוואה מהקרן לעסקים קטנים. בכתב האישום נטען כי צורן העביר לדביר כ-500 רשומות מידע בתמורה לעמלה, על לקוחות שפנו לקרן לעסקים קטנים ונדחו, מה שאמור לסייע לדביר לכאורה לאתר לקוחות פוטנציאליים. צורן, כעובד בי.די.איי, נחשב כעובד ציבור. אחד מהמתווכים לשוחד, לכאורה, צוטט בכתב האישום כאומר ללקוח ששילם לו 5000 שקל: "יש לי קומבינה בבי.די.איי". "במעשיהם שיתוארו בכתב אישום פגעו הנאשמים בחיי המסחר ובאמון הציבור בגופים המספקים שירותים חיוניים למשק הפיננסי ובטוהר המידות של העובדים בגופים אלו", נטען על ידי עורכות הדין חופית שרים וטפת מויאל–רוטשילד מפרקליטות מיסוי וכלכלה. החקירה נוהלה על ידי הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים במשותף עם משטרת ישראל.
זיו צורן מיוצג על ידי עו"ד ירון גיגי אשר מסר: "מרשי כופר מכל וכל במיוחס לו. לאחר שנקבל ונלמד את חומר הראיות, נמסור תגובתנו בפני בית המשפט".
נאשם נוסף, אייל מתוק, מיוצג על ידי עורכי הדין אלי כהן ואיריס טוביאנה. על פי כתב האישום, איש הביטוח מתוק שילם לדבוש 4,000 שקל עבור תיווכו אצל צורן לביצוע מחיקת הערה מדוח האשראי. סנגוריו של מתוקמסרו: "מתוק כופר באשמה. הוא ציין בחקירתו שפעל מול בי.די.איי כחוק באמצעות עורך דין, מסר את פרטי העורך דין והסיר את החסיון שבינו לעורך דין על מנת שיוכל להיחקר. הקשר של מתוק עם דבוש הוא קשר חברי. דבוש הציע עזרה בעניין, ומתוק לא העלה על דעתו שמדובר בהתנהלות לא תקינה. מתוק לא שילם לדבוש כל סכום כסף ועובדה היא שבסופו של דבר הוא לא לקח כל הלוואה כתוצאה מהתיקון שנעשה בעניינו בבי.די.איי".
בפרשה נחקר גם יריב יפת, בעלים של חברת קרן אור העוסקת בהפקות במה, אשר נחשד גם הוא במתן שוחד וזיוף מסמך, אך עניינו הסתיים ללא הגשת כתב אישום. עורכי הדין יובל מעוז ואלברט הראל מסרו כי לאחר שהם שטחו בפני הפרקליטות את כל נימוקיהם, הם הצליחו לשכנע שלא נפל רבב במעשיו של יפת והפרקליטות שהייתה קשובה ועניינית קיבלה את כל טענותיהם.
