רכבי יוקרה, כסף מזומן, דירות ומגרשים, ובקיצור – רכוש במיליוני שקלים, נתפס במסגרת חקירה כלכלית במבצע נגד יעדי סמים בלוד.
עשרות שוטרים, אנשי מג"ב, בלשי ימ"ר מרכז ויחידת יהלום ברשות המסים פשטו ביום רביעי (7.3) על מתחם משפחת זיתון בלוד, עצרו תשעה ועיכבו 10 מקורבים, בחשד לעבירות הלבנת הון ועבירות מס, כשעבירות המקור הן סחר בסמים.
הדמות העיקרית בחקירה הוא מוחמד חמודי זיתון (32), ולצדו שני אחיו, ניהאד ורמזי זיתון. לבני המשפחה חברות לעבודות עפר ותחנות דלק, אבל לפי המודיעין המשטרתי חמודי ואנשיו לפי החשד סוחרים בקוקאין והיו מהחלוצים, היבואנים והמפיצים של קריסטל בארץ. מדובר במשפחה אמידה מאוד, שצברה רכוש רב והמשטרה הקפיאה ושמה ידה על כ-10 נכסים, דירות ומגרשים בבעלותם. נתפסו גם רכבי ב.מ.וו, מרצדס, לנדקרוזר ורכבי שטח נוספים, תכשיטים וכסף מזומן.
ב-15 בדצמבר 2017 ביצעו בלשי הימ"ר את אחת מתפיסות הסמים הגדולות של השנים האחרונות. הבלשים ערכו חיפוש ברכב בו נהג תושב לוד שהיה תחת מעקב ונעצר ברמלה, ומצאו בתוך תיק צ'ימידאן בתא המטען 25 ק"ג קוקאין, מעל קילוגרם הרואין ו-12 אלף כדורי אקסטזי, הכל מחולק לשקיות ואריזות. הנהג, נואף אבו ריאש, נעצר לאחר מרדף וירי באוויר. שווי הסם הוערך ב-17 מיליון שקל. לפי המידע המודיעיני של המשטרה, לחמודי זיתון יש קשר לכאורה לכמות הענקית של הסם שנתפס.
המידע הזה כרגע ברקע החקירה, אולם המעצר הנוכחי ממוקד בתיק הכלכלי שנבנה על חמודי זיתון, "ראש הפירמידה" לפי החשד בעסקי הסם. לפי האגדה במגזר, שהוזכרה אתמול, רכושו והעסקים שגלגל "מוערכים" ב-400 מיליון שקל. לחמודי ולאחרים מבין קרוביו יש הרשעות בתיקי סמים, אך לפי סנגוריו בנוגע לחמודי העבר הוא מלפני שמונה שנים ויותר. "הוא בחור מאוד מצליח", אמרו עליו בלוד. החקירה הסמויה שקדמה למעצר נמשכה מספר חודשים ועסקה בפרופיל הכלכלי ואיתור נכסים שנצברו לפי החשד על ידי החשוד המרכזי ואחיו, תוך עבירות הלבנת הון ועבירות מס. את חמודי, רמזי (31) והאח הגדול ניהאד (35) מייצגים עורכי הדין אורי בר עוז, שוקרי אבו טביק, אורי בן נתן ונדיר בראנסי.
נעצרו גם חשודים כאנשי קש שביצעו חלק מעסקאות הנדל"ן של המשפחה, לפי החשד, תחת שמם – ונעצרה גם מתווכת נדל"ן מוכרת בלוד, שרית יוספי (39), שתיווכה בעסקאות מקרקעין של החשודים לכאורה וחשודה בסיוע להלבנת הון. כמו כן, נעצרה גם אמה של יוספי – נינו זיזובי (62), בחשד שסייעה במכירת נכסים. את המתווכת ואמה מייצג עו"ד ווליד כבוב, וסוכם כי האם תשוחרר כבר ביום שישי למעצר בית.
מעצרם של מוחמד ורמזי זיתון הוארך עד 15 במרס. מעצרו של ניהאד זיתון הוארך עד 13 במרס. הטוענים מטעם ימ"ר מרכז ו"יהלום" טענו כי עבירות המקור המיוחסות להלבנת הון כוללות עבירות מס, העלמת הכנסות והצהרות כוזבות לפי חוק מיסוי מקרקעין, וזאת מעבר לעבירות סמים לכאורה.
שופט בית משפט השלום בראשון לציון עמית מיכלס אמר כי עוצמת החשד בנוגע לעבירות הסחר בסמים, שהוצגו על ידי המשטרה כתשתית הראשונית לחקירה, היא "חלשה יחסית" דווקא ומבוססת בעיקר על מידע מודעיני, בעוד החשדות לעבירות הכלכליות מבוססים לכאורה. חרף הדברים, הוארך מעצר האחים כאמור בכשבוע.
בנוגע למתווכת יוספי שביצעה עסקאות לכאורה עבור המשפחה – הסנגור כבוב המייצג בתיקי הלבנת הון ופשיעה חמורה, טען כי מדובר בבעלת משרד תיווך מצליח, שהעסק שלה קיים 20 שנה, נורמטיבית ומוכרת. עו"ד כבוב טען כי חובת הדיווח והבדיקה באשר לזהות הצדדים לעסקאות ולמקור הכספים אינה חלה באופן חוקי על המתווכת, כי אם על עורכי דין לפי החובות החדשים בחוק איסור הלבנת הון, ומכל מקום היא עשתה את עבודתה. "מרשתי אשת עסקים, אם לשניים ונעדרת כל עבר פלילי שמנהלת משרד תיווך מצליח ושמה הטוב הולך לפניה. מרשתי מכחישה כל קשר לחשד שמיוחס לה. אני סמוך ובטוח שלאחר בדיקת מלוא טענותיה החשד יעלם כלא היה. החשודה מוסרת גרסה, משתפת פעולה ומעולם לא הסתבכה עם רשויות החוק", מסר עו"ד כבוב. בית המשפט ערך הבחנה בין המתווכת לחשודים האחרים, והאריך את מעצרה עד 12 במרס.
חשודים נוספים, המעורבים לפי החשד עם בני משפחת זיתון במכירת ורכישת נכסים וקרקעות במזומן, ובחלק מהמקרים כאנשי קש לכאורה, הם פואד ואיאד אבו דחל, מערוף ואדי מרמלה ואמיר מצרי מיפו. מעצרם הוארך עד 13 במרס וייצג אותם עו"ד חי אוזן, אשר טען כי לכל העסקאות חשבוניות וקבלות. אחד המוכרים בעסקאות שנבדקו מיוצג על ידי עו"ד כבוב ושוחרר לאחר חקירה בתחנה.
עדכון 15.3
בעניינו של האח רמזי זיתון חלה התפתחות: בשבוע האחרון הוא נחקר בעיקר בעניין העבירות הכלכליות, אך בהארכת מעצרו היום אמרה המשטרה כי הבקשה ממוקדת בחשד לעבירות סחר בסמים, כאשר החל מאתמול הושמעו לו האזנות שקוימו בחודשים האחרונים. רמזי מכחיש כי הוא זה הנשמע בשיחות. בית המשפט האריך את מעצרו עד 22.3.
בנוגע לחמודי זיתון – התמונה שונה. החומרים הקשורים אליו ממוקדים בעבירות כלכליות והלבנת הון לכאורה, ועבירת המקור היא מרמה ברישום נכסים. החקירה עוסקת בשלב זה בנכסים ב-7 מיליון שקל, אך לדברי הסנגור עו"ד בר עוז, בנכסים שנרכשו לפני תיקון והרחבת חוק עבירות הלבנת הון באוקטובר 2016, לא ניתן לייחס לחשוד עבירת מקור. עו"ד בר עוז טען כי בסכומים הנחקרים, אין הצדקה להמשך המעצר. המשטרה, מנגד ביקשה עוד 12 ימים. השופט עמית מיכלס: "אין חולק על כך שטיב המעשים המיוחסים לחשוד נותרו בעינם והוא לא נקשר לעבירות בתחום הסמים. במסגרת הפרשה נעצרו חשודים אחרים, להם יוחסו עבירות מסוג העבירות שיוחסו לחשוד שלפניי, עם זאת אני סבור שחלקו גדול יותר". עוד צויין כי לחמודי עבר פלילי הכולל שש הרשעות קודמות ועונשי מאסר. מעצרו הוארך עד 20.3. אתמול שוחרר האח השלישי ניהאד זיתון.
אתמול שוחררה גם מתווכת הנדל"ן שרית יוספי. סנגורה עו"ד ווליד כבוב מסר: "הנה עוד פרשה נוספת שזכתה בכותרות סקסיות ובומבסטיות, מלווה בסרטוני פשיטות משטרת ישראל, יחידות מרכזיות ויחידות מיוחדות של רשות המסים, התמוטטה, התמוססה כאילו מעולם לא נולדה. החשד המופרך נגד מרשתי נעלם כלא היה. ניסיון העבר, ההווה ואף העתיד מלמד דבר או שניים על פרשיות מעין אלה".
