שנה אחרי הגשת כתב אישום בפרשת עוקץ כספי חברת ביטוח בינלאומית, שנחקרה בשיתוף פעולה של להב 433 עם האף.בי.איי, נפתח משפטם של הנאשמים בבית המשפט המחוזי בלוד, מבלי שהתקבלו מארצות הברית חומרי חקירה מרכזיים הנוגעים לעד המדינה בתיק. רק בחודש האחרון, אחרי הגשת כתב האישום ותחילת שמיעת ההוכחות, התקבלו החומרים המתעדים את עד המדינה מבצע הונאות לכאורה. בתגובה לכך, ההגנה דורשת כעת לבטל את כתב האישום בטענה לרשלנות רשויות האכיפה והגנה מן הצדק.
לפי כתב האישום, איש העסקים ועורך הדין הנצרתי אחמד אבו נאג'י, איש המחשבים רביע עבד אל חי מטירה, סעד אבו חלק מיפיע, גובה החובות חוסאם (סונו) חרירי, קשרו קשר עם ישראלי מחיפה, מומחה לעוקצי סייבר וספק חשבונות קש, לביצוע הונאות וקבלת מיליוני דולרים במרמה מחברות בהודו ובדובאי. המומחה החיפאי נעצר על ידי האף.בי.איי ביוני 2015, כשהגיע לארצות הברית למשוך כספי עוקץ של 1.4 מיליון דולר, שהתקבלו במרמה בחשבון קש מחברת הביטוח ההודית GIC.
אבו נאג'י, עבד אל חי ואבו חלק, יחד עם החיפאי המכונה גלובוס, הונו לפי האישום את מנהל חברת הביטוח הנסחרת בבורסה של דובאי, באמצעות התחזות בטלפון ובדואר אלקטרוני למנהלי החברה-האם שלו, שמקורה בהודו. הנאשמים אספו מידע פיננסי, זייפו מסמכים, ולפי הנטען הורו למנהל המקומי שבדובאי להעביר כספים לוושינגטון לצורך ביצוע עסקה.
שותף אחר של החבורה, אזרח הונגרי שביצע עם גלובוס הונאות נוספות ופתח חשבונות קש במקומות שונים בעולם, נעצר על ידי האף.בי.איי במסגרת חקירת הונאות גלובלית, שזו הישראלית היא רק אחת מהן. ההונגרי, המכונה פיטר, חתם על הסכם עד מדינה בארצות הברית והפליל את גלובוס.
אפקט הדומינו הביא לכך שגלובוס חתם אף הוא על הסכם עד מדינה, בארצות הברית ובישראל, וחשף רשתות הונאה שונות שהיה קשור אליהן. בין היתר, הפליל את הנאשמים אבו נאג'י והאחרים, שלטענתו היו אמורים להתחלק איתו ב-1.4 מיליון הדולר שהתקבלו מסניף החברה בדובאי. כספי העוקץ נתפסו על ידי הרשויות האמריקאיות.
הנאשם חרירי, שתיפקד כאיש גבייה וסחט באיומים את גלובוס לשלם לקבוצה הישראלית את המגיע לה, נשפט לאחרונה בהסדר טיעון לשבעה חודשי מאסר על עבירות האלימות. הנאשמים האחרים כופרים בעבירות הכלכליות המיוחסות להם, באמצעות עורכי הדין דורון נוי והגר פיינברג ממשרד נוי–סננס–שפרלינג–חצרוני, עורכי הדין גיל דחוח וגלית רוטנברג, ועו"ד תמיר סולומון. לאחרונה נפתח משפטם בבית המשפט המחוזי מרכז, תחת מחאת ההגנה עקב אי קבלת חומרי החקירה.
במשך שנה טענו הסנגורים כי חומרים בסיסיים, כגון הסכם עד המדינה של גלובוס בארצות הברית, נותרו בידי הרשויות האמריקאיות, ולא נמסרו במסגרת חומרי החקירה. התובע מפרקליטות תל אביב (מיסוי וכלכלה), עו"ד לואי עיאדאת, שהיה בקשר עם התביעה בארצות הברית, הבטיח במהלך הדרך מועדים לקבלת החומר, שהתבדו, ואף טען כי חלק מהמסמכים שביקשה ההגנה אינם קיימים.
כך למשל, נאמר לסנגורים שההסכם של גלובוס עם האף.בי.איי איננו, משום שבניגוד לנהוג עם עדי מדינה בישראל, מדובר בהבנות שגובשו תוך כדי ההליך נגדו בארצות הברית, ולא בהסכם כתוב. עו"ד עיאדאת טען גם כי התביעה האמריקאית סירבה לבקשה למסירת רשימת כל חומרי החקירה, על מנת שההגנה תאתר את החומרים החסרים הרלבנטיים.
בינואר האחרון, נואש השופט עמי קובו מלהמתין, והורה על פתיחת דיוני ההוכחות, תוך דחיית מועד העדות המרכזית של גלובוס. בחודש שעבר (אפריל) הודיעה הפרקליטות לפתע כי מהתביעה האמריקאית נמסרו סוף סוף שישה דיסקים של חומרים חדשים, וגם הם תחת תנאי מגביל, לפיו הסנגורים יורשו לעיין בחומר במשרדי הפרקליטות בלבד, מבלי להעתיקו.
 |
 |
 |
הסתרה של חומרים דרמטים
עיון ראשוני העלה לטענת ההגנה כי מדובר בחומרים דרמטיים, ולא ברור כיצד המשטרה ביצעה חקירה והפרקליטות הגישה כתב אישום, כשהחומר אינו בפניהם. כך, התקבלו מארצות הברית האזנות סתר ותיעוד של עד המדינה מהתקופה שלפני החתימה על ההסכם. מדובר בתקופה בה פיטר ההונגרי הופעל כסוכן על ידי האף.בי.איי, ואסף ראיות מפלילות נגד גלובוס, שותפו לאספקת חשבונות קש לרשתות הונאה ברחבי העולם.
בכתב האישום נגד אבו נאג'י והאחרים בישראל תואר גלובוס כמי שתפקידו העיקרי היה מתן שירותי הלבנת הון וביצוע העברות כספים. עורכי הדין נוי, דחוח וסולומון טוענים כי מהחומרים החדשים עולה כי פיטר תיעד את גלובוס עוקץ באופן עצמאי לכאורה את חברת הביטוח ההודית ודורש כספים תוך התחזות בדואר אלקטרוני, עוד בימים שלפני מעצרו בארצות הברית. החומרים החדשים כוללים גם מזכרי FBI אודות קשריו של גלובוס עם גורמי פשיעה בינלאומית, וקטעים נוספים מעדויות הניקיון שמסרו הוא ופיטר בארצות הברית. בניגוד לטענת התביעה בישראל, התברר גם כי ההסכם של גלובוס עם האמריקנים קיים, ובכתב.
לאור מהות החומרים שלא היו נגישים ודבר קיומם הוברר כעת, מבקשת ההגנה לבטל את כתב האישום, עקב רשלנות המשטרה והפרקליטות, והפגיעה החריפה בהגינות ההליך. "כיצד יתכן שחומרי החקירה החסרים לא עובדו, נשקלו או הובאו בחשבון במסגרת החקירה בישראל, וכתב האישום הוגש מבלי שהחומרים היו בידי התביעה?", כתבו הסנגורים בטיעוני ההגנה מן הצדק, "הדבר מעיד כי רשויות החקירה לקחו צד, ובמקום לתור אחר ראיות שיסתרו את עדותו של גלובוס, קיבלו אותה כתורה מסיני". בנוסף, הזכירו, על הנאשמים נכפה למסור תשובות לכתב האישום ולפרט קו הגנה, כשהחומרים הקריטיים אינם בידיהם, ובית המשפט הוטעה על ידי הפרקליטות, שטענה כי החומרים המבוקשים על ידי ההגנה הינם "פריפריאליים", חלק ממסע דיג כביכול.
מפרקליטות מיסוי וכלכלה נמסר בתגובה: "הנושא עומד כיום בפני בירור בבית המשפט ותגובת המדינה תוגש בימים הקרובים. בקצרה יצוין שהמדינה סבורה כי יש בידיה די ראיות להוכחת כתב האישום וכי כלל המידע וחומרי החקירה הרלוונטיים הועברו לידיעת ההגנה במועד המוקדם ביותר בו המדינה יכלה להעבירם".
