יו"ר דירקטוריון חברת שיכון ובינוי, משה לחמני, נעצר במסגרת השלב השני בחקירת החברה שבכיריה חשודים במתן שוחד במדינות אפריקה לקידום פרויקטים. לחמני חשוד במעורבות במתן שוחד לעובד ציבור זר, קשירת קשר לפשע, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות הלבנת הון ועבירות על חוק ניירות ערך. החקירה ממוקדת בפרויקטים בקניה שמבצעת החברה במאות מיליוני דולרים. בפברואר השנה נחשפה החקירה כאשר אז נעצרו מנכ"ל שיכון ובינוי לשעבר עופר קוטלר, מנכ"ל זרוע חו"ל הפועלת משוויץ, רוני פאלוך, קודמו יהודה אלימלך, וכן קודמתו של לחמני כיושבת ראש הקבוצה, רוית בר ניב.
תזכורת. חושף פרשת השוחד התלונן: "מאיימים על חיי"
משה לחמני (54), רואה חשבון בהשכלתו, הוא נושא המשרה הבכיר ביותר בשיכון ובינוי ששוויה בבורסה מעל 2.5 מיליארד שקל. לחמני, הדמות הבכירה ביותר הנחקרת בפרשה, הוא גם איש אמונה של בעלת השליטה, שרי אריסון ובעבר שימש כמנהל הכספים של עסקי אריסון (אריסון השקעות) והיה דירקטור מטעמה בבנק הפועלים.
המשטרה ורשות ניירות ערך ביקשו את הארכת מעצרו בארבעה ימים. רפ"ק עודד אררה מיאח"ה-להב 433 אמר כי "מזה כחצי שנה נאספות ראיות מהן עולה כי מעשיה של החברה במיזמי בנייה שונים בעולם מוכתמים על פי החשד במעשים פליליים. יו"ר הדירקטוריון הוא הנושא הראשי באחריות. מעצרו הינו צורך שהתעורר בעקבות התקדמות חקירתית". לדברי רפ"ק אררה, המשטרה בוחנת את עסקי שיכון ובינוי בחו"ל מאז שנת 2008 – אז נוספה לחוק עבירת מתן שוחד לעובדי ציבור זרים. לחמני משמש בתפקידו מאז שנת 2012.
עו"ד נתי שמחוני המייצג את לחמני, אמר כי פעילות שיכון ובינוי באפריקה מנוהלת על ידי SBI, שהינה חברה-נכדה זרה (חברה-בת של חברה-בת) של שיכון ובינוי, שהמטה שלה בשוויץ. בעבר נקראה SBI "סולל בונה ארצות חוץ". "הפעילות הנטענת כחשודה נעשתה, אם בכלל, בסניפי החברה-הנכדה. האם למר לחמני, כיושב ראש שיכון ובינוי, יש תפקיד בחברה הזאת שמאוגדת בשוויץ?", שאל עו"ד שמחוני. נציג המשטרה אמר כי על פי החשד, מבחינת העבירה הנחקרת, מדובר בהפרדה למראית עין: החברה המנהלת את הפעילות בחו"ל נמצאת בשוויץ, אבל הרווח עולה למעלה, לראש הפירמידה לכאורה – חברת שיכון ובינוי בישראל. "הפעילות הנטענת בוצעה החל מלמעלה ועד למטה", אמר רפ"ק אררה. "יש מישהו שנתן כסף בחברה-הנכדה, מישהו שאישר בבת, וגם מישהו שאישר למעלה (לכאורה). לא מדובר בעובד סורר שנתן מעטפה. אני נזהר בדבריי כי זו חברה בורסאית אך זיהינו דפוס פעולה ושרשרת (קבלת החלטות)".
עו"ד שמחוני הזכיר כי ראשית הפרשה בתביעה שהגיש מנהל הכספים לשעבר של SBI בקניה לבית הדין לעבודה, בה טען כי פוטר כי סירב לשתף פעולה עם שיטת השוחד לכאורה. לדברי עו"ד שמחוני, בעקבות התביעה, הניע יו"ר הדירקטוריון לחמני חקירה פנימית ואף יזם פנייה לרשויות התביעה בשוויץ, כדי לדווח להם על התלונה בנוגע למתרחש ב-SBI. רפ"ק אררה טען כי הדברים אינם מדויקים ולחמני פנה למשרד רואי החשבון דלויט בשוויץ כדי שיבצע בדיקה.
מנהל הכספים בקניה טען בתביעתו כי אורגני שיכון ובינוי – דירקטורים ומנהלים בכירים ידעו לכאורה על מעשי השוחד והמשימה שהוטלה עליו היתה "תיעוד תשלומים חריגים במזומן שרישומם נערך מחוץ למערכת החשבונאית הרגילה".
עו"ד שמחוני טען בדיון בעניינו של יו"ר שיכון ובינוי כי האחריות רובצת לפתחם של מנהלים מקומיים – מנהל אזור מזרח אפריקה ב-SBI ומנהל סניף קניה, אשר היחידה החוקרת, לדבריו "הגיעה איתם להסכמה לשחרורם בערובה, ואפילו לא נעצרו ליום אחד. הם חוד החנית". לדברי עו"ד שמחוני, לא היה מקום לעצור את לחמני. "בעשרה לשש בבוקר שמעתי שנמצאים אצלו בבית. הופתעתי והתאכזבתי. היו מתקשרים אליו הביתה שיסור לחקירה והוא היה מגיע. הוא שיתף פעולה ואין לו מה להסתיר. לעמדתנו לא קיים חשד סביר". קצין המשטרה טען כי על המעצר הוחלט עקב גילוי מידע חדש.
עו"ד שמחוני ציין כי "נוכחות לחמני נחוצה דווקא בימים האלה שהחברה בהעברת בעלות". בחודש שעבר, בעיצומו של משבר החקירה, חתמה שרי אריסון על עסקה בה מכרה את מניותיה בשיכון ובינוי לאיל הנדל"ן הישראלי-אמריקאי נתי סיידוף, תמורת קצת יותר ממיליארד שקל. בעיתונות הכלכלית צויין כי החברה נמכרה ב"מחיר הזדמנות". ב"כלכליסט" דווח כי גם איש העסקים מאיר שמיר התעניין ברכישתה, אך דרש מאריסון שיפוי בגין החקירה המתנהלת.
שופט בית משפט השלום בראשון לציון גיא אבנון דחה את בקשת המשטרה להאריך מעצרו של לחמני: "חומר החקירה מקים חשד סביר ואילו דובר בחשוד כמי שעומד בפני עצמו, נראה כי הייתי מורה על הארכת מעצרו מאחורי סורג ובריח", כתב השופט אבנון. "פעולות החקירה שהונחו בפניי ניתנות לשיבוש בחלקן הארי. מנגד, מתעורר חשש לאפליה בין החשוד לגורמים אחרים, רלוונטיים לחקירה. במצב דברים זה, מצאתי כי ראוי לאפשר שחרורו של החשוד בתנאים מגבילים באופן משמעותי, כך שיקשה עליו לשבש את החקירה". לחמני יהיה במעצר בית עד 22 ביולי. נאסר עליו לקבל מבקרים ולעשות שימוש באמצעי תקשורת כלשהו. כמו כן הוטל איסור יציאה מהארץ ל-60 ימים ותופקד ערבות של 200 אלף שקל.
