חוקרי מכס ומע"מ עצרו איש עסקים מתל אביב בחשד ל"הברחה מתוחכמת, שיטתית ומתמשכת של רכבי יוקרה ביבוא אישי, תוך הצגת מצגי שווא והונאה לכאורה של רשויות המס".
לפי החשד, הוא זייף חשבונות ספקים מהם רכש כלי רכב בחו"ל והצהיר על עסקאות במחיר נמוך יותר, במטרה להקטין את חבות המס. בבקשת המעצר שהוגשה לבית משפט השלום באשקלון, נטען כי "במסגרת עיסוקו כמתווך וקשריו עם סוחרי רכב בחו"ל, בוצעו על ידי החשוד בשנים 2014-2017 עשרות הברחות של רכבי יוקרה לארץ בעבור יבואנים פרטיים (לקוחות) תושבי ישראל, תוך כדי הגשה למכס של הצהרות כוזבות וחשבונות ספק מזויפים ונמוכים משמעותית מערך הקנייה האמיתי של הרכבים בחו'ל". זאת לכאורה תוך ביצוע עבירות מכס, עבירות על חוק מס קנייה ומע"מ והלבנת הון.
לפי רשויות המס, לקוחות שביקשו לרכוש רכב בחו"ל במטרה לחסוך עשרות אלפי שקלים, יצרו עימו קשר. הוא ביצע את הרכישה, אבל הסתיר את חשבונות הספקים המקוריים, וזייף חשבונות חדשים כדי להקטין מיסי יבוא המוטלים על היבואן (הלקוח) במטרה להגדיל את רווחיו.
"הביסוס לראיות אלה נתמך בהעברות בנקאיות כפולות שבוצעו על ידי הלקוחות לחשבונות בנק בחו"ל, בסכומים גבוהים משמעותית משווי הרכב שהוצהר", נטען. "חלק מהעברות הכספים לחו"ל בוצעו לחברות בבעלותו של החשוד".
בידי החוקרים נתונים על 24 עסקאות יבוא אישי, בהן נמסרו הצהרות כוזבות לכאורה, ונגרעו מסים מקופת המדינה. לפי החשד, סך שווי עסקאות אלה היה 1.8 מיליון אירו, בעוד שווי העסקאות שהוצהר במכס היה של מיליון אירו בלבד.
במהלך הדיון בבקשת המעצר, טענו חוקרי המכס כי החשוד הציג למשרד התחבורה הסכמי סחר פיקטיביים לצורך קבלת רישיון תיווך. הסנגור, עו"ד יוגב חיימי: "מרשי כופר בכל ההאשמות שהוטחו בו. מדובר באיש עסקים נורמטיבי, רואה חשבון בהשכלתו, בעל עסקים רבים בארץ ובחו"ל, ללא עבר פלילי". לדברי הסנגור, למרשו יש סכסוך עסקי עם גורמים המבקשים את רעתו וחלקם בהליכי משפט או בוררות.
השופטת נועה חקלאי כתבה: "עיון בחומר החקירה מלמד כי קיים יסוד סביר לחשד. הוצגו בפניי מסמכים המלמדים לכאורה על עשרות עסקאות, אשר נעשו באותה שיטה, כאשר ביחס אליהן הוצאו חשבוניות לכאורה מזויפות בסכום נמוך משמעותי מהחשבונית המקורית שהונפקה על ידי הספק. בתיק עדויות של רוכשים, תכתובות רבות בין הקונים והמשיב, ותיעוד לגבי עסקאות רבות מהן עולה שהסכום המצטבר של הכספים, אשר שולמו לכאורה ללא חשבוניות, מגיע לכדי מאות אלפי אירו".
לדברי השופטת, החשוד מסר גרסה מפורטת וקושר עצמו לחברות שאליהם הועברו לכאורה הכספים בחו"ל. המעצר הוארך עד 8 ביולי.
