רכושו של בעל צ'יינג' בכפר קאסם, בשווי שישה מיליון שקלים, הוקפא במסגרת חקירה משטרתית נגד בעלי חברת הובלות, שלפי החשד ניכו אצלו צ'קים בעשרות מיליוני שקלים כנגד חשבוניות פיקטיביות, לצורך קבלת החזרי מס במרמה.
בעלי חברת ההובלות "האחים פריג'ים" מכפר קאסם נחקרו לפני שבועיים בימ"ר מרכז וברשות המסים, בחשד שבאמצעות חברות קש וחשבוניות מס פיקטיביות דרשו החזרים של עשרות מיליוני שקלים ממיסי בלו על הסולר שצרכו, ובנוסף התחמקו מתשלום מע"מ.
"הסדר הסולר" מאפשר לבעלי עסקים לבקש החזר חלקי של המס (בלו) המגולם בסולר שרכשו, כאשר הסולר משמש לייצור הכנסה. לפי החשד, באמצעות החשבוניות ניפחה חברת ההובלות את ההחזר המגיע לה, והיקף עבירות המס מגיע לטענת המדינה ל-30 מיליון שקלים.
במסגרת החקירה נתפסו 15 כלי רכב של החברה – משאיות, נגררים, ציוד מכני הנדסי ועוד. בעלי החברה שוחררו בתנאים, ובשבוע שעבר הוסכם גם על שחרור כלי הרכב, בתמורה לרישום שעבודים על נכסי נדל"ן ורכבים לטובת המדינה והפקדת מיליון שקלים ביחידת החילוט.
ביום ראשון (23.12) הוגשה בקשה לשחרור תפוסים גם על ידי נותן שירותי המטבע עידן גונן, שעבד עם חברת ההובלות, ומבקשתו עולה כי במסגרת החקירה הוקפא רכוש שלו בשווי שישה מיליון שקלים, בחשד לביצוע עבירות הלבנת הון.
עורכי הדין חיים לוי ושני רוזן ממשרד ברון ושות', המייצגים את גונן, דורשים לשחרר את כלל התפוסים. לדבריהם, גונן נחקר במשטרה רק פעם אחת, ולא הוטחו בו כל ראיות שיש בהן לגבש את החשדות. התפיסה גורפת ואינה מידתית, ויש בה להביא לסגירת העסק ולגרימת נזק כלכלי בלתי הפיך, טוענים הסנגורים, והכל כשמדובר בשלבי חקירה ראשוניים בלבד, והחשדות כנגדו "בעלי היבט שולי, מזערי ומינורי". עוד נטען כי שמו שורבב בחקירה רק בשל מיקום הצ'יינג' במתחם שבבעלות בעלי חברת ההובלות.
לגונן נתפסו חשבונות בנק, צ'קים במיליון שקל, נכסי נדל"ן ברישום ועוד. עו"ד לוי: "אנו עדים לניסיונות חוזרים ונשנים של המשטרה לייחס לנותני שירותי מטבע מודעות לעסקאות העומדות מאחורי השטר אותו הם מנכים. בעל הצ'יינג' לא אמור לדעת, ואין לו שום חובה על פי דין, לחקור מה עומד מאחורי הצ'קים. המשטרה עושה שימוש ציני בהוראות החוק, במקום להפעיל את סמכות התפיסה בשיקול דעת ובאופן מידתי. הלקוח שלי עשה את כל הפעולות הנדרשות ממנו על פי חוק".
טענותיו של עו"ד לוי מצטרפות לטענות דומות על היחס מצד רשויות האכיפה כלפי בעלי הצ'יינג'ים, לפיהן מוערמים עליהם קשיים מיותרים, ומתייחסים אליהם כעבריינים פוטנציאליים.
