המשטרה עצרה ביום חמישי (3 בינואר) את איתי גביר-גולד מתל אביב, החשוד בביצוע מעשי עוקץ והלבנת הון יחד עם נוכל הנדל"ן גיא מונסונגו. במשך שנה וחצי נמלט גביר (40) מחקירת משטרה, והתחזה לפי החשד בשמות שונים.
מונסונגו נשפט בהסדר באוקטובר האחרון ל-77 חודשי מאסר, פיצויים וחילוט של עשרה מיליון שקלים. מונסונגו הציג באמצעות חברות קש מצגי שווא של שיווק פרוייקטים של נדל"ן, כאשר לא היו לו זכויות בנכסים, וקיבל במרמה לפחות 15 מיליון שקל "דמי רצינות" מרוכשים ומשקיעים.
גביר חשוד שהיה איש הכספים של מונסונגו, שפרט עבורו בצ'יינג'ים צ'קים שלקוחות מסרו כדמי קדימה, למזומנים. גביר חשוד גם כי פעל עבור מונסונגו בחשבונות בנק ומול עורך דין שפתח לכאורה חשבון נאמנות. לפי החשד הוא משך מחשבון הנאמן חמישה מיליון שקלים, אותם העביר לטענתו למונסונגו, שמכחיש. כמעט כל הכספים שנעקצו מכ-100 מתלוננים, לא נמצאו.
שני עורכי דין שהפעילו עבור חברות הקש חשבונות נאמנות שרוקנו מכספים, חשודים במעורבות במרמה ונערך להם שימוע. עורך הדין שפעל מול גביר אמר לפוסטה כי הוא נעקץ על ידי גביר: "בחיים לא הייתי נותן את ידי למעשה מרמה, והייתי בטוח שאני מנהל חשבון נאמנות לגיטימי עבור חברה שמקדמת באופן אמיתי פרויקטים של תמ"א 38. רק בדיעבד התברר לי שהוא היה שותף של גיא מונסונגו, שאותו מעולם לא פגשתי. גביר הביא לי חוזים מזויפים, כי בשלו התנאים לשחרור כספים מחשבון הנאמנות".
המשטרה טוענת שחיפשה אחרי גביר תקופה ארוכה, ובעבר אף פרסמה את תמונתו, כל זאת כשהוא נמצא מתחת לאף, והתגורר במגדלי פארק צמרת. "הוא היה בבריחה במשך שנתיים, ולא התייצב לעבודות שירות שנגזרו עליו בתיק קודם. גם בדירה בה התגורר, התחזה בשם אחר, ונעצר כשהוא מחזיק דרכון מזויף", אמר נציג מפלג ההונאה בתל אביב בדיון הארכת המעצר שהתקיים ביום חמישי.
לגביר מיוחסות עבירות הלבנת הון, קשירת קשר להונות, הסתרת רכוש, התחזות לאדם אחר ושיבוש מהלכי משפט. סנגורו, עו"ד חי הבר, אמר כי הוא שימש שליח של מונסונגו, והעביר לו את כל המיליונים שמשך מהנאמן והצ'קים שפרט אצל נותני שירותי מטבע. "החשוד משתף פעולה עם המשטרה", אמר. "במשך שנתיים הוא ניסה פעמיים ליצור קשר ולהעביר חומרים בצורה מסודרת כדי לנקות את שמו, אך המשטרה דרשה שהוא יבוא וייעצר. הוא גר בלב תל אביב בכתובת קבועה, ולא ברח לשום מקום".
שופטת בית משפט השלום בתל אביב, אפרת בוסני, האריכה את מעצרו של גביר עד מחר (7 בינואר). "החשוד קושר עצמו למיוחס לו בחקירתו הראשונית, וכן הוצגו בפניי הודעות שנגבו ממעורבים אחרים, הקושרים אף הם את החשוד לעבירות בהם הוא נחשד", אמרה. "בא כוחו היפנה את בית המשפט לכך שמעורב אחר, גיא מונסונגו, הודה לטענתו בקבלת הכספים מהרוכשים באותם פרוייקטים, ומבקש לכל היותר לייחס לחשוד רק העברת אותם כספים לידי אותו מעורב אחר שהודה והורשע".
עדכון: מעצרו של גביר הוארך עד 10.1.
