מה שהחל כחקירה של אנשי פקיד שומה חקירות מרכז ברשות המיסים בחשד לאי דיווח על הכנסה משכר דירה, פתח תיבת פנדורה של ממש.
לפי החשד, האם רכשה דירה אחת במסגרת מחיר למשתכן על שם בנה, ודירה נוספת בהנחת בעל מוגבלויות על שם קרוב משפחה.
מהחקירה עלה כי שתי הדירות לא שימשו למגורים: אחת שימשה להשכרה והשנייה הוסבה למשרד רואה חשבון.
החקירה החלה כאשר עלה חשד שהחשודה לא דיווחה על הכנסות משכר דירה. החוקרים גילו שדירה נוספת – אשר נרכשה על שם בתה ביחד עם קרוב משפחה שמוכר כנכה בביטוח לאומי – משמשת כמשרד עבור בתה של החשודה, שעוסקת בראיית חשבון.
כאשר הפכה החקירה לגלויה הוחרמו מסמכים מביתה של החשודה וכן מכשיר הטלפון שלה שבו נמצאו התכתבויות בינה לבין בתה, העשויות לשמש ראיה.
לאחר שהעבירה שבגללה נפתחה החקירה היתה אי דיווח על הכנסה משכר דירה, כעת ברשות המיסים סבורים שעולה חשד לעבירות נוספות מצד האם ושני ילדיה: הסתרת בעלויות בנכסי מקרקעין, שימוש בפטורים ממס רכישה על בסיס מצגים כוזבים ורישום פיקטיבי של נכסים על בני משפחה.
אתר חדשות פלילי >>
עורך דין צווארון לבן >>
"בחקירה עלה חשד שכל אחד מבני המשפחה לקח חלק במנגנון הסתרת הבעלויות וההכנסות. מההתכתבויות עולה כי ניהול הנכס מימון הרכישה וגביית דמי השכירות נעשה על ידי האם ולא על ידי הבן (שעל שמו הדירה)", נמסר מרשות המיסים.
לאחר החקירה הגיעו הצדדים להסכמה שקיבלה תוקף בבית משפט השלום בראשון לציון, לפיה ישוחררו בתנאים מגבילים.
את החשודים מייצג עו"ד אלעד פנחס.
